Жртвите на крипто измама насочена кон познаници на интернет губат милијарди

Кога Брет Винсент вложи приближно 200,000 долари во cryptocurrencies преку личност со која се спријателил на LinkedIn есента 2021 година, ветил профит до 20%, тој имал малку познавање на технологијата.

Само неколку недели подоцна, 46-годишниот менаџер за логистика надвор од Мемфис откри каква скапа грешка направил кога неговата крипто-инвестициска сметка била замрзната.

Оттогаш, Винсент игра надополнување. Неговата подоцнежна истрага откри дека десетици илјади луѓе биле измамени од инвестициската шема за криптовалути што го добила. Експертите проценуваат дека тоа ги чинело милијарди долари, што е далеку повеќе од претходните проекции на федералните агенции.

Според едно неодамнешно истражување што го направила компанијата за разузнавање на дигитални средства Inca Digital, жртвите изгубиле повеќе од 500 милиони долари само на еден од трите блокчејнови насочени од измамници само во последните девет месеци од 2022 година.

Иан Шајд, аналитичар за интелигенција на блокчејн во TRM Labs, вели дека вкупната цена на измамите во изминатите две години најверојатно надминала милијарди долари.

Терминот „касапување свињи“ се однесува на техниката на измама за стекнување доверба со брзи рани придобивки што потоа ги користат измамниците за да привлечат дополнителни инвестиции, дебелеејќи ги како свињи пред колењето. Преку апликации за состаноци или други веб-локации, неодамна Airbnb, измамниците запознаваат потенцијални жртви.

Сепак, криминалците се извлекуваат со повеќе отколку што сфаќаат дури и мнозинството професионалци за спроведување на законот.

Дури и кога пазарот на криптовалути беше во „зимска сезона„Веќе една година, што се влоши со колапсот на трговската берза FTX и други познати компании, измамниците упорно бараат нови жртви и остваруваат неверојатни профити, според статистиката. Инка Дигитал испита подгрупа на измамата, собирајќи информации од осум големи размени што измамниците ги користат за да ги привлечат жртвите и фокусирајќи се исклучиво на дел од криптовалутата што ја таргетираат.

Што значи „големо касапење“.

Изразот „касапување свињи“ се однесува на следниов тип на сценарио:

1. Измамникот се поврзува со потенцијална жртва преку апликација за запознавање или друга страница на социјалните мрежи.
2. Пред да препорача потенцијалната жртва да инвестира во криптовалути, измамникот прво создава доверба со нив со тоа што негува лична врска.
3. Измамникот ја убедува жртвата да создаде сметка на веб-локација за тргување како Coinbase за да може да почне да инвестира.
4. Измамникот и дава инструкции на жртвата да ја премести својата криптовалута на друга платформа за инвестирање, што е навистина лажна платформа под контрола на измамникот.
5. Измамникот ја убедува жртвата да продолжи да инвестира во криптовалути со тоа што ја поттикнува да ги извади парите за да покаже дека тоа го прави легално.
6. Измамникот ја поттикнува жртвата да прави сè поголеми инвестиции.
7. Откако жртвата ќе оствари значителен профит, измамникот ја зграпчува криптовалутата и ја менува во фиат пари пред да исчезне од очите.
8. Жртвата не може многу да направи за да си ги врати парите додека не открие што се случило. Нема ништо што можат да направат американски официјални лица бидејќи овие измамници често работат во Кина и Југоисточна Азија.

Ако веќе не е, во следните неколку години ќе ги надмине сите други интернет измами во однос на изгубените пари, вели Ендрју Фреј, форензички финансиски аналитичар во американската тајна служба.

Федералните органи за спроведување на законот и големи размени за криптовалути што измамниците ги користат за да ги спроведат овие измами се чини дека заостануваат во преземањето акција, и покрај проширувањето на опсегот на измамата. Федералните истражители моментално откриваат како да го ограничат планот и сè уште не уапсиле ниту еден осомничен архитект, процес за кој тврдат дека е потежок поради фактот што неговите престапници најчесто се наоѓаат во Кина и Југоисточна Азија.

Поради тоа што можат да се извлечат со тоа, измамниците ги усогласија стимулациите, според извршниот директор на Inca Digital, Адам Заразински. Полицијата известува, но можеби не толку колку што треба. Давателите на услуги за криптовалути се донекаде внимателни, но не доволно.

Неколку самообучени аматерски истражители и локални службеници за спроведување на законот се засилуваат за да создадат своја реакција од грасрут бидејќи гледаат празнина во системот.

Винсент помага во тој напор. Тој ги надгледува истрагите во слободното време за Глобалната организација против измама, или ГАСО, која ги поддржува оние кои биле жртви на касапење свињи и е управувана од 40 волонтери кои исто така станале жртви на измами. Тој стана вреден ресурс за федералните службеници за спроведување на законот, а во ноември одржа презентација на конференција спонзорирана од работната група на Министерството за правда за борба против криминалот со криптовалутите, Националниот тим за спроведување на криптовалути. Портпаролката на Министерството за правда одби да коментира.

Локалните службеници за спроведување на законот во моментов им помагаат на жртвите на секој начин што можат. Заменик окружниот обвинител во Санта Клара, Калифорнија, по име Ерин Вест, е пионер во употребата на алатки за следење и најсовремени правни техники за лоцирање, собирање и враќање на украдените криптовалути. Таа сега ги споделува овие техники со обвинителите ширум нацијата.

Во декември, Вест ги постигна своите први победи во нејзината јурисдикција со враќање на повеќе од 2 милиони долари во лажни криптовалути и враќање на имотот на 10 жртви на измама. Ова е чекор во вистинската насока, но ни претстои уште долг пат, призна таа. Има непроценлив број на жртви кои се скршени од ова злосторство и се уште не можат да добијат каква било помош, а кои не се слушаат.

Џонатан Шарф, помошник окружен обвинител во округот Квинс, Њујорк, призна дека правата на жртвите се предизвик за спроведување на законот на сите нивоа. Тој изјави: „Секој што ви кажува поинаку е неверојатно нечесен. Нашата стапка на успех не е фантастична.

Федералните службеници за спроведување на законот ги извршија првите апсења на осомничени за перење пари од касапење свињи кон крајот на минатата година. Тие, исто така, заплениле седум имиња на домени кои измамниците ги користеле за да таргетираат жртви.

Поранешната директорка за сајбер безбедност и безбедни дигитални иновации на Советот за национална безбедност, Керол Хаус, напиша во е-пошта дека на органите за спроведување на законот и на банкарските агенции им требаат повеќе ресурси за да ги пронајдат и уништат овие криминални мрежи. Таа рече дека странските сојузници мора да направат повеќе за да им помогнат на САД. Овие мрежи работат на меѓународно ниво. САД не можат сами да се справат со ова.

Структурата на измамата, која ги меша аспектите на конвенционалните романтични и инвестициски измами во она што Фреј од Тајната служба го нарекува „супер-измама“, ја отежнува задачата.

Измамниците често вложуваат месеци за да ја добијат довербата на своите жртви. Откако ќе воспостави врска и ќе го префрли разговорот на друга апликација за пораки од платформата за социјално вмрежување, измамникот ќе го спомене нивниот успех со тргувањето со криптовалути и ќе вети дека ќе ја научи потенцијалната жртва како да заработи свои пари.

Измамниците им упатуваат на почетниците на криптовалути како да отворат сметка на реномирана платформа за тргување, како што се Coinbase или Crypto.com, и им наложуваат да депонираат 1,000 или 2,000 долари таму. Тие потоа им наложуваат да ја пренесат својата криптовалута на сметка што се чини дека е друга инвестициска локација, но всушност е управувана од измамникот.

Измамникот ја носи жртвата низ неколку рани зделки кои се чини дека создаваат здрав профит пред да ја охрабри да го тестира бизнисот со повлекување пари. Многу жртви би се натерале да инвестираат во измамата, дури и да земаат заеми против нивните домови, бидејќи се убедени дека огромниот поврат е лесно остварлив.

Откако измамниците ќе соберат значителна сума од жртвата, тие често дејствуваат брзо за да ја заменат земената криптовалута за фиат пари. Нема многу што можат да направат американските официјални лица, бидејќи поголемиот дел од извршителите на измамата се со седиште во Југоисточна Азија, понекогаш надвор од опсегот на федералните агенти. Жртвите можеби нема да станат свесни дека биле измамени со недели или повеќе пред да го пријават делото.

Користејќи податоци од познати паричници со криптовалути контролирани од измамници, Inca Digital ја пресмета нивната проценка. Бизнисот ги испитуваше трансакциите на тие сметки пред да создаде алгоритам за лоцирање на други слични паричници. И го следеше биткоинот што минуваше низ тие сметки во две насоки: назад кон главните платформи за тргување со криптовалути каде што жртвите првично го купиле, и проследени до други платформи и услуги што измамниците ги користат за да им ги заматат трагите. Средствата потоа пристигнуваат на друга размена, обично глобален играч, каде што крадците ја менуваат криптовалутата за фиат пари.

Клиентите на главните размени за криптовалути изгубија 506 милиони долари во последните девет месеци од 2022 година, според Инка Дигитал, компанија која врши крипто-анализа за бизниси и владини организации. Со анализата беше откриено само дел од шемата. Иако измамниците ги таргетираат и блокчејновите на биткоин и трон, тие се концентрираа само на блокчејнот ethereum.

Загубите на жртвите се проценети на помали суми од федералните агенции. Крипто-романтичните измами ги чинеа жртвите загуби од 429 милиони долари во 2021 година, според Центарот за жалби за интернет криминал на ФБИ, кој примил жалби за нив. Во 2021 година, последната година што ја испита, Федералната трговска комисија процени дека клиентите на глобално ниво изгубиле 547 милиони долари поради романтични измами.

Размените тврдат дека се борат против измамите преку ангажирање со законските власти, оневозможување на пристапот до нивните платформи за сметки за кои е познато дека ги користат измамниците и предупредувајќи ги корисниците за потенцијални опасности. Сепак, тие истакнуваат дека на крајот, клиентите се одговорни за сопствената безбедност.

Според Лиза Џонсон, претставник на Coinbase, „обврска на корисникот е да го провери интегритетот на секоја инвестиција што ја прават од нашата платформа“. Иако Coinbase користи различни методи за да пронајде и забрани неовластени адреси поврзани со измама и друго незаконско однесување, тешко е да се предвиди секоја адреса што ја користат надворешни лоши актери.

Неодамна, Crypto.com инкорпорираше технологија создадена од Inca Digital за брзо да ги идентификува измамите и да ги предупреди потенцијалните жртви пред да направат значителни инвестиции. Размената, според портпаролката на компанијата Викторија Дејвис, презема дополнителни мерки за заштита на корисниците, како што се редовно ажурирање на блокираните сметки.

Платформата, исто така, ја нагласува потребата нејзините корисници да бидат внимателни, бидејќи жртвите на касапување свињи изгубија околу 300 милиони долари на неа во последните девет месеци од 2022 година, според податоците на Инките, најголемата од која било размена што ја проучувала. Според Дејвис, безбедноста е заедничка должност.

Винсент продолжува да се залага за правда и покрај зголемените загуби на жртвите. Тој отиде во Бангкок кон крајот на јануари да се сретне со претставници на американската амбасада, полициските органи и еден човек кој побегнал од комплекс во Мјанмар каде што тврдел дека бил принуден да ја изврши измамата.
Винсент рече,

Можеби сум единствената надеж што ја имаат некои жртви. Сакам да ги видам и криминалците затворени. Тоа е она што го разгорува пламенот што го чувствувам внатре.

Поврзано