Двајца Естонци уапсени за наводно водење крипто-измама од 575 милиони долари

Естонската полиција уапси две лица во главниот град на земјата Талин за нивната наводна вмешаност во измама со криптовалути од 575 милиони долари.

Според обвинителството, Сергеј Потапенко и Иван Туригин намамиле стотици илјади жртви да комуницираат со сомнителна услуга за ископување дигитални средства и да инвестираат во банка за виртуелна валута. Субјектите не им ја исплатија ветената дивиденда на народот, а криминалците парите ги ставија во џеб.

Уште една мултимилионска крипто измама

Според САД судските документи, погрешните ги повикаа луѓето да ги распределат своите заштеди на компанија за ископување крипто наречена HashFlare и банка за дигитални средства по име Полибиус. Потапенко и Туригин ветија значителен поврат на оние што влегоа во шемата, па дури и платија одреден профит на првите инвеститори.

Меѓутоа, во еден момент, тие престанаа да ги пренесуваат претходно договорените дивиденди, додека HashFlare и Polybius се покажаа како нерегулирани ентитети.

„Новата технологија им олесни на лошите актери да ги искористат невините жртви - и во САД и во странство - во сè покомплексни измами“, рече помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда.

Двајцата естонски државјани влегоа во џеб крипто во вредност од околу 575 милиони долари. Обвинителите тврдеа дека ги префрлиле средствата на гранатирани компании за да ги исперат приходите и подоцна купиле луксузни автомобили и најмалку 75 имоти.

Ник Браун – американскиот обвинител за Западниот округ Вашингтон – рече дека големината и опсегот на шемата се „навистина зачудувачки“. Тој истакна дека естонските власти ги здружиле силите со американските агенции за да го одземат повеќемилионското скришно богатство од криминалците.

„ФБИ е посветено да ги следи темите преку меѓународните граници кои користат сè покомплексни шеми за да ги измамат инвеститорите.

Жртвите во САД и во странство инвестираа во, како што веруваа, софистицирани потфати за виртуелни средства, но сето тоа беше дел од измама, а како резултат на тоа беа оштетени илјадници жртви“, рече помошник директорот Луис Кесада од Одделот за криминалистичка истрага на ФБИ.

Потапенко и Туригин се соочуваат со бројни обвиненија, вклучително и 16 обвиненија за измама со жици и една точка за заговор за перење пари. Тие би можеле да добијат максимална казна од 20 години затвор доколку бидат прогласени за виновни.

Историското запленување

Американското Министерство за правда (DoJ) неодамна откриени конфискација на повеќе од 50,000 БТК од престапник наречен Џејмс Жонг, кој наводно го измамил пазарот на даркнет, патот на свилата. Властите ги запленија средствата во ноември минатата година, кога биткоинот се тргуваше по цена од околу 68,000 долари, што значи дека крипто задржаната вредност изнесуваше над 3.3 милијарди долари.

Обвинетиот се изјасни за виновен за измама со жици и може да оди во затвор на 20 години. Коментирајќи за операцијата беше Демијан Вилијамс - американскиот адвокат за јужниот округ на Њујорк:

„Џејмс Жонг изврши измама со жици пред повеќе од една деценија кога украде приближно 50,000 биткоини од патот на свилата. Речиси десет години, каде се наоѓа овој огромен дел од исчезнатиот Биткоин се претвори во мистерија од над 3.3 милијарди долари.