Двајца мажи во Естонија обвинети за крипто измама

Двајца мажи во источноевропската нација Естонија имаат е уапсен откако тие измами крипто-инвеститори од повеќе од 575 милиони долари во дигитални фондови.

Двајца мажи во Естонија обвинети за крипто-злосторства

Апсењата беа издадени од федерални агенти со седиште во САД. И Сергеј Потапенко и Иван Турогин - секој има 37 години - се обвинети за злосторства како измама со жици и заговор за перење пари. Исто така, се верува дека имало уште четворица соучесници кои му помагале на криминалното дуо да ги изврши нивните недозволени дејствија, иако овие лица не се идентификувани во моментот на пишувањето. Сепак, се верува дека тие живеат или во Естонија, Швајцарија или Белорусија.

Обвинителите тврдат дека мажите измамиле стотици илјади луѓе помеѓу 2015 и 2019 година. Сите потенцијални инвеститори биле убедени да купат договори за услуга за рударство крипто позната како Hash Flare. Тие, исто така, беа намамени да инвестираат во наводен банкарски портал за виртуелни валути наречен Polybius Bank. За жал, и двете фирми работеа како класични пирамидални шеми, што значи дека парите што им беа дадени на мажите никогаш не беа ставени на валидни инвестиции.

Се верува дека мажите ги искористиле средствата за купување недвижен имот, луксузни возила и други предмети на себе. И двајцата се во притвор во Естонија и чекаат екстрадиција во Соединетите Држави за нивните судења и потенцијалното изрекување казна според пресудата на Министерството за правда (ДП).

Во изјавата, американскиот обвинител Ник Браун од Сиетл објасни:

Овие обвинети ја искористија привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу ископувањето криптовалути, за да направат огромна Понзи шема. Тие ги намамаа инвеститорите со лажни претстави, а потоа ги исплатија раните инвеститори со пари од оние кои инвестираа подоцна. Тие се обидоа да ја сокријат својата незаконски стекната добивка во имоти во Естонија, луксузни автомобили, банкарски сметки и паричници за виртуелни валути ширум светот.

Во моментов и двете Естонија и Соединетите Држави работат рака под рака на конфискација на сите имоти и други луксузни предмети што парот ги собрал за себе. Тие исто така се стремат да влезат во нивните банкарски сметки и да ги конфискуваат сите средства што ги собрале низ годините. Не е јасно дали мажите нашле правно застапување во овој момент, а судењето треба да се одржи во Сиетл бидејќи неколку од нивните жртви живеат во државата Вашингтон.

Поставување на работите директно

Помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда рече:

Новата технологија им олесни на лошите актери да ги искористат невините жртви - и во САД и во странство - во сè покомплексни измами. Одделот е посветен на спречување на јавноста да изгуби повеќе од своите тешко заработени пари поради овие измами и нема да дозволи овие обвинети, или други како нив, да ги задржат плодовите од нивните злосторства.

Тагови: Крипто, Естонија, измама