Обединетите Арапски Емирати воведоа нови барања за известување за трансакции со недвижен имот што вклучуваат дигитални средства во соопштението на 8 август.
Новите правила се насочени кон сузбивање на перењето пари и финансирањето на тероризмот, соопшти владата на ОАЕ.
Поради тоа што Дубаи и Абу Даби неодамна привлекуваат мноштво крипто-размени и бизниси за да основаат продавница, голем број развивачи на недвижнини најавија дека ќе прифатат крипто. Меѓу нив беше и развивачот на луксузен имот DAMAC, кој отворени прифаќање плаќања во Bitcoin и Ethereum во април 2022 година.
Сега владата на ОАЕ сака да обезбеди дека стандардите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во регионот се опремени за покривање на дигиталните средства.
Новите барања за известување беа воведени од страна на Министерството за економија и Министерството за правда во партнерство со Единицата за финансиско разузнавање на ОАЕ (ФИУ). Владата се консултираше и со Извршната канцеларија за спречување перење пари (АМЛ) и борба против финансирање тероризам (ЦФТ).
Според правилата, брокерите на агентите за недвижнини и правните фирми се обврзани да ги пријават сите трансакции кои вклучуваат крипто до ФИУ. Ова ги вклучува сите трансакции каде што се врши плаќање, делумно или целосно, во готовина еднаква или над 55,000 АЕД (приближно 15,000 долари), во криптовалути или средства добиени од виртуелно средство, соопшти владата на ОАЕ.
Бидејќи владата не спомна праг за пријавување плаќања за виртуелни средства за недвижен имот, следува дека сите крипто трансакции, без разлика колку се мали, ќе мора да бидат пријавени.
Сите агенти за недвижности, брокери и адвокатски фирми, исто така, треба да ги пријават идентификацијата и другите релевантни документи на страните вклучени во трансакцијата, соопшти владата на ОАЕ. Барањата за известување се однесуваат и на поединечни и на корпоративни ентитети кои купуваат или продаваат имоти во регионот.
Министерот за правда на ОАЕ, Абдула Султан Бин Аввад Ал Нуаими во изјавата рече дека новите правила ќе им овозможат на ОАЕ да преземат брза акција за да го заштитат регионот од „познати и новите ризици“.
Шефот на ФИУ на ОАЕ Али Фаисал Ба'Алави рече:
„Овие нови мерки ќе го подобрат квалитетот на финансиските разузнавачки информации достапни за ФИУ и ќе се користат за следење на сомнително движење на средства или инвестиции како дел од нашата борба против перење пари и финансирање тероризам“.
Владата на ОАЕ соопшти дека организирала три работилници за да се осигура дека сите агенти за недвижнини и брокери се подготвени за барањата за известување.
Според министерот за економија Абдула бин Тук Ал Мари, новите барања за известување ќе остават малку простор за манипулации или незаконски практики кои би можеле да влијаат на економијата и инвестициите во секторот на недвижности.
Извор: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/