Високиот суд на Обединетото Кралство ја удри вратата на две компании вклучени во крипто измама

Во петокот, владата на Обединетото Кралство објави дека истрагата за несолвентност на Micasa WW Ltd и Remultex Ltd покажала дека помеѓу февруари 2019 и декември 2020 година, компаниите се занимавале со измама со биткоин, префрлајќи близу 1.3 милиони фунти преку нивните сметки без никаква трага.

In на печатот, Обединетото Кралство вели дека двете компании ја измешале торбата за време на испрашувањето за неевидентираните големи трансфери, принудувајќи го Високиот суд да нареди ликвидација и затворање на нивните сметки врз основа на неодговорност.

„Micasa, заедно со поврзаната компанија Remultex, и двете беа затворени откако сметките не ги објаснија големите плаќања и злоупотребата на Bounce Back Loans“, се вели делумно во соопштението за печатот.

Компаниите не смеат да изнесуваат 50,000 фунти BBL

Инспекторите кои ја водеа истрагата открија дека компаниите префрлиле повратен заем од 50,000 фунти и имало единствен запис или документација што покажува дека тие се придржуваат до правилата додека го преместуваат паушалниот износ на готовина. Ремултекс имаше повратен заем во износ од 30,000 фунти, дури и кога неговата сметка не се квалификуваше да ги добие средствата.

„Компанијата беше идентификувана како потенцијално вклучена во измама со криптовалути, иако недостатокот на сметководствени записи значеше дека не е можно да се потврди дали нејзиниот бизнис е легитимна трговска активност. Инспекторите идентификуваа дека обезбедила заем за враќање назад од 50,000 фунти (BBL), иако исто така немаше докази дека компанијата е подобна според правилата на шемата“, се вели во соопштението за печатот.

Судијата на Високиот суд во Манчестер одлучи дека е во најдобар интерес на јавноста да се затворат компаниите со оглед на фактот дека ги прекршуваат трговските политики и работат без комерцијална „пробитност“ што доведе до незаконски трансфери на пари.

„Како дел од нивните должности, Официјалниот примач како ликвидатор ќе се обиде да ги врати и реализира средствата на компанијата за да им врати на доверителите“, рече Дејвид Хоуп, главен иследник во Службата за несолвентност.

Крипто криминалот во пораст

Како што криптовалутата добива на интензитет, крипто криминал стана главен проблем што ги принудува агенциите за спроведување на законот да ги истражат незаконските трансакции со блокчејн.

Само во 2020 година, околу 10 милијарди долари биле измамени во незаконски прилив на пари, според податоците обезбедени од Хинализа, а во 2021 година, стапката на криминал драматично се зголеми на 14 милијарди долари од вкупните трансакции со криптовалути.

За најновото на Be[In]Crypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.