САД обвинија пет Руси и двајца Венецуелци за шверц на нафта и воена опрема користејќи крипто

На 19 октомври, Министерството за правда на Соединетите држави (ДП) обвини двајца граѓани на Венецуела и пет Руси дека користеле криптовалути за перење пари за руските олигарси продавајќи барели нафта од Венецуела погодена од санкции.

Според печатот, обвинетите шверцувале милиони барели нафта во Русија и Кина, перејќи „десетици милиони долари“. Тие користеа крипто за перење дел од средствата.

Меѓу руските обвинети се Јуриј Орехов, Артем Ус (син на гувернерот на рускиот регион Краснојарск крај), Светлана Кузургашева, Тимофеј Телегин и Сергеј Тулјаков. Покрај Венецуелците Хуан Фернандо Серано Понсе, познат и како „Хуанфе Серано“ и Хуан Карлос Сото, кој делуваше како посредник помеѓу незаконските зделки за нафта на венецуелската државна компанија „Петролеос де Венецуела СА“ (ПДВСА).

„Серано Понсе и Сото посредуваа зделки вредни милиони долари помеѓу PDVSA и NDA GmbH, кои беа префрлени преку комплексна група на школки и банкарски сметки за да ги прикријат трансакциите“.

Како функционираше криминалната мрежа?

Според Министерството за правда, Орехов бил наведен како косопственик, управен директор и извршен директор на Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), приватна компанија која се занимава со трговија со индустриска опрема и стоки лоцирана во Хамбург, Германија.

NDA GmbH служеше како фронт за купување на американска воена технологија користена во борбени авиони, ракетни системи, радари и сателити, меѓу другите воени апликации, кои потоа беа продадени на други компании кои обезбедуваат одбранбени услуги во Русија.

Според обелоденетите информации, Орехов за време на разговорот со Понсе отворено признал дека дејствувал во име на санкциониран руски олигарх, користејќи ја неговата компанија (НДА ГмбХ) „како фронт“, фалејќи се дека никогаш нема да бидат откриени поради посредниците. се користи во бизнисот.

„Немаше грижи...ова е најсрамната банка во Емиратите... тие плаќаат за сè“.

Покрај тоа, криминалната мрежа користела курири од Русија и Латинска Америка за да прима големи количини на готовина, кои потоа биле разменети во криптовалути за перење на нивните приходи.

Американските власти очекуваат екстрадиција на обвинетите

Бреон Пис, американски обвинител за источниот округ на Њујорк, рече дека обвинетите организирале „комплексна шема за незаконско добивање американска воена технологија и Венецуела го санкционираше oil“ преку компании од школка и криптовалути.

Од своја страна, Мајкл Џ. државјани.

Орехов и Ус се задржани во Германија, односно Италија, додека ја чекаат постапката за екстрадиција на барање на САД. Доколку се докаже дека се виновни, обвинетите може да се соочат со затворска казна до 30 години во САД.