Министерството за правда на САД обвини 6 поединци за шеми за крипто измама што генерирале над 135 милиони долари

Министерството за правда на САД (DoJ) има обвинет Шест лица, наводно, вклучени во различни крипто-злосторства, вклучително и NFT, кои ископале 135 милиони долари од доверливи инвеститори.

Обвинет е промоторот на Baller Ape NFT

Промоторот на незаменливите токени (NFT) на Baller Ape Club, виетнамскиот Ле Ан Туан, беше обвинет за измама со жици и перење пари.

Министерството за правда соопшти дека Туан и некои неименувани заговорници биле вмешани во „тепихот“ на колекцијата NFT, при што украле 2.6 милиони долари од инвеститорите.

Според соопштението, обвинетиот ги испрал средствата со конвертирање на украдените монети во други видови криптовалути преку повеќе блокчејнови со децентрализирани услуги за размена.

На Туан му се заканува затворска казна до 40 години доколку биде прогласен за виновен.

Министерството за правда претходно обвинет две лица во март во текот на Frosties тепих повлече.

Други 3 обвинети за глобална крипто Понзи шема

Министерството за правда обвини три лица, Џошуа Дејвид Николас, Флавио Гонкалвес и Емерсон Пирес, дека собрале 100 милиони долари преку глобалната крипто-понзи шема EmpireX.

Според Министерството за правда, обвинетите направиле неколку погрешни претстави за нивната платформа и со измама гарантирале поврат на нивните инвеститори.

Властите открија дека обвинетите ги переле средствата преку странска крипто берза.

Лажни ICO

Министерството за правда го обвини Мајкл Алан Столери за спроведување на лажна почетна понуда на монети (ICO) за Titanium Blockchain Infrastructure Services, која собра 21 милион долари од инвеститорите.

Според чуварот, Столери лажел за легитимноста на својата платформа пред јавноста со фабрикување лажни сведоштва и лажни партнерства со популарни компании како Apple и федерални агенции како Одборот на Федералните резерви на САД.

На Столери му се заканува затворска казна до 20 години доколку биде осуден.

Нелегален базен за стоки

Одделот за правда го обвини Дејвид Сафран дека работи со нерегистриран базен за стоки со неговата крипто-инвестициска платформа Circle Society, при што собра 12 милиони долари од инвеститорите.

Според Министерството за правда, Сафран создал лажен изглед на богатство со тоа што се сретнал со своите инвеститори во луксузни домови и, исто така, шетајќи наоколу со тим од вооружени чувари.

Сафран, исто така, лажеше за способностите на неговиот трговски бот, ветувајќи дури 600% поврат на инвестициите.

Министерството за правда се фокусираше на спречување на криминалот поврзан со крипто

Официјални лица на Министерството за правда рекоа дека одделот е фокусиран на отстранување на злонамерните играчи од крипто индустријата.

Според американскиот обвинител Трејси Л. Вилкисон за Централниот округ на Калифорнија,

Овие случаи служат како клучен потсетник дека некои измамници се кријат зад трендовските зборови, но на крајот на денот, тие едноставно бараат да ги одвојат луѓето од нивните пари.