ДИК на САД обвини 8 луѓе и бизниси поврзани со крипто измама од 45 милиони долари

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) го обвини Нил Чандран и седум други поединци и ентитети за организирање на лажната шема за инвестирање во криптовалути наречена CoinDeal. 

Осомничените, наводно, измамиле инвеститори со околу 45 милиони долари во текот на годините и ги искористиле парите за купување недвижен имот, автомобили и чамец.

Запирање на криминалот

ДИК обвинети Нил Чандран, Мајкл Гласпи, Гари Дејвидсон, Линда Нот, Ејми Мосел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC за проневера на 45 милиони долари од потрошувачите преку нивниот измамнички ентитет CoinDeal. 

Поединците ветија дека ќе го продадат проектот заснован на блокчејн на група истакнати купувачи што ќе гарантира голем принос за инвеститорите. Тие, исто така, ги измамиле за вреднувањето на CoinDeal и компаниите вклучени во потенцијалниот договор за стекнување.

Обвинетите ја водеа својата шема помеѓу јануари 2019 и 2022 година. Продажбата на CoinDeal никогаш не се случи, а инвеститорите не добија никакви дистрибуции за нивното вклучување во проектот. ДИК понатаму тврди дека Чандран, Гласпи, Дејвидсон, Нот и Мосел ги искористиле собраните 45 милиони долари за купување автомобили, имоти и брод. Даниел Грегус – директор на регионалната канцеларија на ДИК во Чикаго – коментира:

„Ние тврдиме дека обвинетите лажно тврделе дека имаат пристап до вредната блокчејн технологија и дека претстојната продажба на технологијата ќе генерира поврат на инвестициите повеќе од 500,000 пати за инвеститорите.

Како што се тврди во нашата жалба, во реалноста, сето тоа беше само разработена шема каде што обвинетите се збогатуваа додека измамиле десетици илјади инвеститори на мало“.

Министерството за правда на САД претходно го уапси Чандран за прекршоци поврзани со измама со жици и ангажирање во незаконски парични трансакции додека беше дел од CoinDeal.

Комисијата бара да изрече казни и трајни забрани против сите обвинети. Во исто време, инсистира дека Чандран треба да биде предмет на забрана заснована на однесување. 

Претходниот лов на ДИК

Американскиот регулатор започна уште една истрага против две советодавни компании и нивниот сопственик - Габриел Еделман - за водење на шема за криптовалути слична на Понзи во септември минатата година. 

Организациите наводно работеле помеѓу февруари 2017 и мај 2021 година, собирајќи речиси 4.4 милиони долари од инвеститорите. 

Еделман вети дека ќе го инвестира капиталот во криптовалути купени по намалени стапки. Сепак, тој префрли „само мал дел од средствата на инвеститорите во дигитални средства“, користејќи го остатокот за купување лични предмети и испраќање пари на членовите на семејството. ДИК детално објасни како функционирала Понзи шемата на Еделман:

„На пример, еден инвеститор првично инвестирал 50,000 долари. Еделман вратил 75,000 долари за неколку месеци, а инвеститорот последователно инвестирал дополнителни 600,000 долари. Еделман потоа вратил 720,000 долари неколку месеци подоцна. После тоа, инвеститорот инвестираше 1,000,000 американски долари – врз основа на наводните минати перформанси и ветувањето на Еделман дека инвеститорот ќе добие поврат од 15%. Потоа, Еделман не му вратил никакви средства на тој инвеститор“.