на blockchain просторот продолжува да расте по популарност и релевантност. Сега е искрен сектор на глобалните финансии, со термини како што се „крипто“ и „на определен обем,Станувајќи мејнстрим теми на глобалните мрежи за вести.
Се здоби со еден од неговите најпознати прекари, „Дивиот запад на финансиите“. поради сличностите со границите на дивиот запад. Овие области беа синоним за лоша регулација, недостаток на последици за бурно однесување, придружени со карактеристични отсечени вибрации и престрелки на сред бел ден.
Иако овие сценарија создаваат одлични класични филмови, тој не е идеален за финансиски системи кои држат повеќе од еден трилион долари на средствата на корисниците во различни паметни договори, паричници, размена, итн., во моментот на пишување.
Криптопросторот отсекогаш бил возбудлив и продолжува да извлекува сочни приказни кои одржуваат стотици платформи за крипто вести во бизнисот. Сепак, тоа не е секогаш добра вест, особено затоа што лошите вести привлекуваат поголема публика и придонесуваат за подобро читање.
Според Федерална комисија за трговија (FTC), повеќе од 46,000 луѓе пријавени загуби од над 1 милијарда долари во крипто во 2021 година. Оваа бројка не ги вклучува непријавените трансакции. Со оглед на сумата на пари што тече низ DeFi платформите, вистинската статистика може да биде повеќе од двојно поголема од пријавениот број.
Не е потребен генијалец за да се сфати дека сегашната статус кво е неодржлива. Корисниците не можат да продолжат да ги крварат тешко заработените средства на измамници без лице, а во некои случаи, основачи со сребрени јазици кои висат наоколу како настинка и оставаат непријатна рана кога на крајот ќе исчезнат.
Борба против измамите во крипто просторот
Измамите во просторот DeFi се повеќеслојни, почнувајќи од влечење килими, до тргување со инсајдери, плаќања за нелегални активности, трошење средства на инвеститорите, хакирање итн., и тие се едни од најголемите наслови надвор од просторот DeFi. Корисниците можат да завршат на повеќе начини, и во многу прилики, се чувствува како да нема регрес за овие жртви.
Неколку ликови се задолжија да идентификуваат измами и да го подигнат вниманието на црвените знамиња околу проектите и вклучените поединци. Некои имиња веднаш ми доаѓаат на ум, вклучувајќи ги и лидерите на блокчејн како На Јавин, како и самопрогласените твитерџии како Зек, Сизиф, и Габагул да споменам неколку.
Додека повеќето од имињата се појавија на сцената неодамна, На Јавин е ОГ е во густата на работите уште од раните денови и заслужува посебно споменување, особено за неговата посветеност на неговата улога како главен антагонист до ЛАТокен Проектот за размена кога започна нејзината измама низа.
Од самиот почеток, LAToken покажа неколку црвени знамиња.
- Намерно/небрежно наведување на сомнителни проекти. Случај во точка, кога проектот го именува Елон Маск како основач, водечки дизајнер, CTO и извршен директор, член на тимот, треба да биде стандард за секоја сериозна размена за да се потврди информацијата. Иако LAToken не го даде тврдењето, неверојатно е непрофесионално да не се проверуваат деталите, особено затоа што се покажа дека е трик за погрешно прикажување на вмешаноста на Илон и SpaceX со неговиот IEO.
- Лажни статистики за тргување и волумен на резерви. Секоја размена е веројатно виновна за надувување на бројките, но LAToken го носи на нови височини.
- Смешно ниски барања за котација, при што единствената очигледна бариера е смешно скапата такса за котација
- Размената, исто така, доби озлогласеност за не ги исполнува своите ветувања на проекти.
Крстоносната војна на Он против измамничката серија на ЛАТОКЕН имаше отскокнување кога ICOBench се појави на неговиот радар. ICOBench не се држеше добро на ниту едно ниво на контрола и има оттогаш отиде офлајн. Платформата требаше да биде авторитет за верификација на проекти и нивните ICO. Наместо тоа, испадна дека е картел со своите членови на највисок ранг делење оценки со 5 ѕвезди на сомнителни проекти.
Ова се чувствува како природен напад да се воведе уште еден светилник во борбата против измамите - Г-дин КЛУЧ. Тој е експерт за многу технички и блокчејн теми и накратко беше акредитиран експерт за непостоечката ICOBench. Тоа искуство му помогнало да добие опширно покривање на произволните правила на платформата.
Според г-дин KEY, мерките за контрола на квалитетот на ICOBench беа некаде низ спектарот на криминална небрежност и соучесништво во измамнички шеми.
Влогот за откривање измами во крипто просторот и нивно запирање е неверојатно голем. Ако еден сомнителен проект излезе од земја, може да предизвика синџир на настани што ќе испратат бранувања низ глобалната економија. Да ја разгледаме оваа секвенца од реалниот живот како пример -
- ICOBench дава врвни оценки за очигледно сомнителна размена (LAToken)
- LAToken го користи својот новостекнат статус за погрешно да се претстави на други проекти (WeBuy)
- Спротивно на препораките на неговите советници (во овој случај, јас), WeBuy плаќа високи такси за аранжман што не успева да донесе ниту една конверзија.
- LAToken ја бара својата распродажба и продолжува кон следната жртва додека проектот WeBuy никогаш не закрепнува.
Основачот на WeBuy беше исто така се срами јавно да признае дека е измамен; оттука, делото никогаш не „официјално пријавено“. Сепак, овие измами не се злосторства без жртви, а списокот е бесконечен!
Активен сум на овој простор повеќе од една деценија и сум се качил на рекорд стотици пати да го кренам алармот кога ќе забележам смешни работи. Површен поглед кај мене минатите публикации ќе ви даде увид во моите минати напори.
ОГ во просторот знаат дека СБФ нема монопол на скандалозните распади на размена. На Планината Gox hack (кој подоцна стана BTC-e) беше еден од најраните и најголемите скандали на размена до денес, оркестриран од Александар Виник и непотврден број соучесници.
Рос Улбрихт и Џејмс Жонг исто така наиде на сериозни опомени за нивните одделни вмешаности со измамнички активности на мрачната веб-страница – Патот на свилата. Последниот сторител извршил грабеж што е причина за а тогаш рекордна заплена на Биткоин од американската влада – околу 3.36 милијарди долари.
Некои од Bitcoin во резервите на непостоечките паричници на BTC-e на Vinnik неодамна повторно се активираше. Паричник кој содржи околу 10,000 БТК дистрибуирајќи ги своите удели во мали депозити на повеќе лоши KYCed сметки и паричници никогаш не е добар знак.
Всушност, тоа е најстариот трик во книгата за крипто измами; онаа што ја измислија првата генерација крипто измамници како Виник. Бидејќи Виник моментално е зад решетки, некој може да има право да претпостави дека најновиот развој е некако поврзан со неговите неименувани соучесници.
Сè уште не знаеме многу за тоа, но внимателно ќе ја следиме работата додека се развива. Исто така, треба да се спомене дека одредена адреса која добила депозит од 65 BTC од неодамна активираната награда припаѓа на HitBTC, друга размена со сомнителен карактер.
Дозволете ни да погледнеме некои од другите црвени знамиња кои веднаш стануваат очигледни кога ќе погледнете под хаубата на HitBTC.
- Анонимен тим
- Лажни податоци за регистрација на бизнис
- Сомнителни понуди за огласи и тајни активности
- Конзистентни поплаки на клиентите за неможност за повлекување средства, итн.
Ако продолжите да ја привлекувате нишката HitBTC, ќе го најдете Андреј Савченко, наводниот основач на HitBTC, кој исто така има многу интимни врски со KuCoin, според овој извештај од повеќе извори.
Навраќајќи се на SBF и FTX, тоа е прилично љубопитно Хинализа веднаш собраа движења на мали количини БТК од паричник кој е во мирување речиси една деценија. Сепак, тие никогаш не ги виделе сите грабежи на FTX што се случиле веднаш под нејзиниот нос повеќе од три години.
Иако ова не е силно тврдење против Chainalysis, тоа не е ниту комплимент, особено кога знаеме дека ретко има случајности на овој простор.
Ограничувања во спречувањето на измами
Популарната изрека меѓу лекарите е дека „една унца превенција вреди една фунта лек“.
За жал, решението е покомплицирано отколку „да се избегне измама“, особено затоа што недостатокот на регулатива и анонимност го прават DeFi совршена сцена за нелегални активности. За среќа, истиот систем со отворена книга, исто така, им олеснува на загрижените граѓани да го следат движењето на фондовите и да откријат неправилна игра кога тоа ќе се случи.
Кога луѓето забележуваат измамни ситуации пред да се развијат, тоа е обично збор на загрижен граѓанин против обвинетиот. За жал, товарот на докажување обично е на обвинувачот, кој обично има ограничени ресурси.
Малопродажните инвеститори и аматерските детективи немаат пристап до најсофистицираните алатки за откривање и спречување измами. Тие, исто така, немаат финансиска сила да се спротивстават на протоколите на DeFi кои се надополнети со средствата на инвеститорите, особено оние без ограничување на трошоците.
Не е потребно многу за да се дискредитира, па дури и да се отстрани кој било материјал што предизвикува загриженост за некој проект, дури и кога цитатите се легитимни. Опциите се движат од плаќање на инфлуенсери за промоции до задушување на вревата, поднесување тужби против обвинувачот, па дури и отстранување на материјалот од веб-страниците.
Оваа несовршеност во структурата го отежнува спасувањето на другите корисници на DeFi од елаборирани измами. Не е како да има многу мотивација да се забележат измамите на прво место. Најголем дел од трошоците и ресурсите излегуваат од џеб, освен во ретки случаи кога луѓето добиваат спонзорства и донации.
Регулаторниот вакуум, исто така, го отежнува исполнувањето на правдата за прекршителите. Најчесто, најзлобните измами и измами завршуваат со јавно посрамотување и мали хитови на репутацијата.
Речиси нема реални последици за многу измами што се случуваат на синџир, освен во ретки случаи. Во конкретниот случај, на неодамнешните правни проблеми на Тера Дали Квон веднаш ми доаѓа на ум, но и тоа доаѓа со многу олеснителни околности и можни политички импликации.
Потипичен случај е веста за компромисот на протоколот DeFi – Индексирани финансии – што го потресе светот на крипто во октомври 2021 година. Откако го следеше изворот на грабежот од 16 милиони долари, мрежата мораше да прибегне кон преговори со хакерот за враќање на наодите, што беше очекувано безнадежно.
на песимистичка изјава на тимот исто така, истакна колку е тешко да се справите со овие експлоатации на паметни договори.
Останете безбедни на Дивиот Запад
Сè додека просторот не ја сфати сериозно регулацијата, самоволието ќе остане на редот на денот во откривањето, спречувањето и исправката на измамите.
Сè додека не дојде тој ден, нашата надеж останува во рацете на самоназначените будни лица, кои можеби имаат и задни долгорочни намери. На исчезнување на War on Rugs, самоназначено крипто-чувар за борба против измами со преку 400,000 долари од средствата на инвеститорите останува врвната класична шега до ден-денес.
По една деценија во блокчејн просторот, состојбата на борбата против измамите останува болен палец што влијае на сите во, па дури и надвор од просторот. Засега, корисниците треба да ја задржат одговорноста за својата безбедност додека несебичните ловци на измами продолжуваат во добрата борба за просторот DeFi во кој сите веруваме и заслужуваме.
На Јавин остава водич овде да ви помогне да останете безбедни на дивиот запад, тоа е крипто просторот.
Слонот во собата
Одредени датуми засекогаш ќе живеат во срам од различни причини, а 7 ноември 2022 година е еден од тие денови. Како и сите други поврзани со крипто-просторот, мојот свет беше потресен до сржта кога ја видов веста за капитулацијата што не натера да копнееме по старите добри времиња кога До Квон сè уште беше јавен непријател број еден.
За овој следен дел да го размрда вашиот свет исто како што го потресе мојот, мораме да насликаме ментална слика. Го префрлив телефонот во режим DND и го исклучив звукот на сите известувања за социјалните мрежи на мојот компјутер, како што обично правам кога сакам да напишам ново парче. Додека излегов од мрежата неколку часа за да пишувам за состојбата на измамничките активности и ликови во крипто просторот, вестите ја објавија најголемата епизода на финансиски недолично однесување некогаш забележана во просторот на блокчејн.
Помина нешто повеќе од еден месец од шоуто за дуди и никој не ги разбира целосните импликации на распадот на FTX. DeFi проекти, VCs, политичари, познати личности, африкански технолошки стартапи итн., Сè повеќе луѓе се соочуваат со проблеми со ликвидноста како последица на низата лоши одлуки на Сем Бенкмен-Фрид и неговите соучесници.
Како што беше истакнато претходно во оваа статија, речиси е невозможно да се остане на врвот на овие измамнички ситуации бидејќи тие се неконтролираното, ретко казнувано и тешко е да се докаже пред да се направи значителна штета. Значи, соодветно е што во овој случај, беше потребна еднакво влијателна личност (основачот на најголемата крипто берза) во блокчејн просторот за да го урне SBF и неговиот прстен на рекет.
Секое друго лице не би имало никакви шанси против длабоките џебови и заедницата на FTX. Ова го велам затоа што луѓето во минатото изразуваа загриженост за SBF и неговите навики за трошење без многу публика или последици.
Марк Коодс не е пилинг во крипто просторот, па дури и тој не можеше да стави ракавица на SBF и FTX. Овој клип на Марк емитување на неговите грижи за SBF беше надвор за еден месец пред CZ конечно дојде за Сем.
Така, иако повеќе би сакал расправијата меѓу CZ и SBF да заврши без значајно влијание врз крипто просторот, тоа исто така ја засили поентата на овој напис. Има премногу измами на овој простор, и треба да можеме да направиме повеќе за да ги забележиме и да преземеме мерки соодветно.
Засега, ќе се регрупираме по којзнае кој пат и ќе се обидеме да се вратиме од уште еден неуспех предизвикан од истите проблеми што не мачеа во последните десет години. Меѓутоа, доколку нешто не се промени, еден ден, ќе направиме како Хампти Дампти и „сите кралски коњи; сите царски луѓе“ повеќе нема да можат повторно да го состават Хампти.
Завршни зборови
„Интернетот никогаш не заборава“, но нема да спречи некои бескрупулозни ликови да се обидат да ги обелат своите слики како подготовка за уште една голема грабеж. Не беше потребно долго време за да започне кампањата на SBF, со повеќе мрежи на „вести“ кои фрлаа позитивно светло на мозокот зад епското возење на радост финансирано од тешко заработените пари на инвеститорите.
Дури и До Квон и Су Жу доби малку време за емитување за ова прашање! Ако требаше да биде шега, не го сфатив насловот. И сигурен сум дека на луѓето кои изгубија средства поради имплозиите што ги организираа не им беше смешно.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/