Банкар-Фрид хит со четири нови кривични пријави за незаконски политички донации и банкарска измама

Горна линија

Поранешниот милијардер Сем Бенкмен-Фрид, основачот на настраданата крипто берза FTX, е обвинет за четири нови кривични обвиненија, вклучително и наводи за незаконски политички донации и банкарска измама, обвинението незапечатено во федералниот суд на Менхетен во четвртокот, кое се однесува на осумте обвиненија. веќе се соочува со поранешниот вундеркинд додека тој се подготвува за судење подоцна оваа година.

Клучни факти

Во заменетото обвинение објавено во четвртокот, обвинителите тврдат дека Банкмен-Фрид користел милијарди долари во средства на клиентите за финансирање шпекулативни вложувања и се обидел да купи влијание врз регулативата за криптовалути во Вашингтон, со тоа што насочил десетици милиони долари незаконски придонеси за кампањата за двајцата демократи. и републиканците.

Новите точки вклучуваат заговор за извршување на жица измама и заговор за управување со нелиценциран предавател на пари.

30-годишникот се соочува со судење во октомври и беше екстрадиран од Бахамите во САД во декември; минатиот месец, тој се изјасни дека е невин по првичните осум точки од обвинението, вклучително и заговор за перење пари и измама со жици, хартии од вредност и стоки.

Главна позадина

Банкмен-Фрид и неговиот внатрешен круг се во центарот на контроверзноста откако FTX ненадејно поднесена за банкрот во ноември по кризата со ликвидност предизвикана од ривалот Binance кој ги продаде сите свои FTX токени. За неколку дена, наводите за лошо менаџирање дојдоа до израз. Во судска пријава, долгогодишниот стечаен адвокат Џон Џеј Реј III, кој ја презеде функцијата извршен директор на FTX, издадена остра критика на менаџментот на компанијата, за која истакна дека е обележана со „погрешен регулаторен надзор“ од рацете на „многу мала група на неискусни, несофистицирани и потенцијално компромитирани поединци“. Во поднесоците, федералните обвинители имаат обвинети Bankman-Fried за измама со користење на средствата на инвеститорите FTX за плаќање на трошоците на Alameda Research, и заведување на заемодавачите на Alameda и инвеститорите на FTX за финансиската состојба на двете фирми, меѓу другото.

Дополнителни информации

„Ве молам, завршете ја вашата работа!!!“: Приватни граѓани бараат од судијата да го затвори Банкар-Фрид пред судењето за измама (Форбс)

Поранешниот Дин од Стенфорд го спаси Банкар Фрај за да им помогне на „стабилните пријатели“, вели тој (Форбс)