Како крипто-валутен сектор расте, толку повеќе станува вклучена во сегашните геополитички сложености. Еден пример е главната размена на крипто Binance што наводно им помогнало на иранските фирми да избегнат санкции.
Навистина, Binance очигледно има обработено трансакции во вредност од 8 милијарди долари во кои се вклучени ирански ентитети од 2018 година, и покрај финансиски и трговски санкции наметнати од Соединетите Држави, Ројтерс Ангус Бервик и Том Вилсон пријавени на ноември 4.
Според информациите добиени од blockchain и платформа за криптоаналитика Хаинализа, најголемиот дел од предметните трансакции се случиле помеѓу Binance и најголемиот крипто размена во Иран - Нобитекс – кој дава совети за избегнување санкции.
Меѓу сите релевантни трансакции обработени од Binance, три четвртини беа направени во TRON (TRX), што Nobitex го препорача за анонимно тргување без „загрозување на средствата поради санкции“, се наведува во извештајот.
Одговорот на Binance и претходните наоди
Одговарајќи на овие наводи, портпаролот на Binance, Патрик Хилман, рече дека:
„Binance.com не е американска компанија, за разлика од другите платформи кои имаат изложеност на истите тие субјекти кои се санкционирани од САД. Сепак, презедовме проактивни чекори за да ја ограничиме нашата изложеност на иранскиот пазар“.
За потсетување, администрацијата на Трамп објави во 2018 година дека САД се повлекуваат од иранскиот нуклеарен договор и повторно воведени санкции на Исламската Република, предупредувајќи дека секој што тргува со неа нема да може да прави бизнис со САД.
Во јули 2022, Ројтерс прва откри дека размената сè уште работи со ирански корисници. Тогаш, Binance одговори велејќи дека „строго ги следи меѓународните правила за санкции“ и дека користел „банкарство алатки за оценување“ за да ги спречи санкционираните субјекти да ја користат неговата платформа.
Повеќе проблеми за Binance?
Веста може да биде уште еден хит за Binance, три месеци подоцна Финболд пријавени на размена губење на 90% од корисниците и „милијарди приходи“ по спроведувањето на „познај го својот клиент“ (KYC) проверки и ограничувања за повлекување на неговата платформа во јули 2021 година.
Претходно, кон крајот на 2020 година, Федералните обвинители на САД го прашаа Binance да обезбеди детални интерни записи за неговите проверки против перење пари (AML), заедно со комуникациите што го вклучуваат нејзиниот извршен директор и основач, Чангпенг Жао.
Контроверзната геополитика на Иран
Интересно е што уште во март 2021 година, иранскиот претседателски центар за стратешки студии ја охрабри земјата да усвои Bitcoin и други криптовалути за рударство до заобиколат меѓународните санкции.
Конечно, Иран во последно време се најде под меѓународна лупа поради наводното продажба на стотици беспилотни летала и други воена опрема кон Русија, која е во средина на тековен инвазија на соседна Украина.
Извор: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/