Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) објави соопштение за печатот на 12 јануари 2023 година. Според ПР, „федералниот окружен суд во Сан Диего нареди да се распределат преку 17 милиони американски долари за реституција на приближно 800 жртви од над 40 различни земји поради нивните загуби на инвестиции во BitConnect, масовна инвестициска шема за криптовалути, која измами илјадници инвеститори ширум светот“.
Сепак, на 16 септември 2021 година, Глен Аркаро, врвниот промотер на BitConnect со седиште во САД, се изјасни за виновен за заговор за извршување на жичана измама. И на 25 февруари 2022 година, основачот на BitConnect, Сатиш Кумбани, беше обвинет за неговата централна улога во измамата од повеќе милијарди долари.
Понатаму, како дел од неговата молба, Аркаро призна дека заговарал со други за да го искористат интересот на инвеститорите за криптовалутите преку лажно маркетинг на почетната понуда на монети на BitConnect и размена на дигитални валути како профитабилна инвестиција.
Со неговите соработници, тој ги доведе во заблуда инвеститорите за „Програмата за заеми“ на BitConnect. Според оваа програма, Arcaro ја промовираше наводната неслободна технологија на BitConnect, позната како „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, како способна да генерира значителен профит и гарантиран принос со користење на парите на инвеститорите за тргување со нестабилноста на пазарите за размена на криптовалути. според МП.
Имено, Аркаро и неговите ко-заговорници се погрижија до 15% од парите вложени во BitConnect да одат директно во нечист фонд за да се користат во корист на неговиот сопственик и промотори.
BitConnect управуваше со шема на учебници Ponzi со тоа што им плаќаше на претходните BitConnect инвеститори со пари од подоцнежните инвеститори.
BitConnect: Понзи шема
BitConnect, крипто-платформа лансирана во 2016 година со цел да им овозможи на корисниците да ја позајмат вредноста на BitConnect Coin (BCC) во замена за каматни плаќања. На 7 ноември 2017 година, владата на Обединетото Кралство издаде известување за BitConnect со два месеци за да ја докаже својата легитимност. Потоа, на 3 јануари 2018 година, одборот за хартии од вредност на државата Тексас издаде прекин и откажување на крипто платформата, нарекувајќи ја Понзи шема
Пропадна во 2018 година, откако украде 2.4 милијарди долари од повеќе од 4,000 луѓе од 95 земји.
Мора да се забележи дека Bitconnect Coin беше меѓу првите 20 најуспешни токени за криптовалути во светот се додека нејзината цена не пропадна откако трговците почнаа да губат доверба. BCC порасна од пост ICO цена од 0.17 долари на највисоко ниво на сите времиња од 463 УСД во декември 2017 година; се намали на 0.40 УСД на 11 март 2019 година.
Според Wall Street Journal, во септември 2021 година, Комисијата за хартии од вредност (SEC) го тужела BitConnect, која наводно ја спровела една од најголемите измами досега со криптовалути.
Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/