Набргу откако Bitbuy ги прими своите прописи како пазар и ограничен дилер користејќи Eventus Systems Inc. за надзор на трговијата, Eventus назначи нов главен директор за приходи (OCR), Џеф Болке.
Болке служеше како извршен потпретседател за продажба на Planview Inc. од 2017 година. Болке придонесе за успехот на компанијата сè додека не беше продадена на TPG и TA Partners во ноември 2020 година.
Извршниот директор на Eventus, Тревис Шваб рече: „Растевме со толку брзо темпо во изминатите неколку години што оваа важна нова улога е природен следен чекор во нашето проширување додека созреваме како организација. Џеф има долгогодишно искуство да им помага на софтверските фирми на нашата сцена на глобално ниво и да го реализираат нивниот потенцијал, а неговата технолошка и инженерска експертиза ќе биде голема предност“.
Болке рече: „Евентус постигна огромна сума за краток временски период, со зголемен број на маркирани клиенти во секоја класа на средства и тип на пазарен учесник. Ќе продолжиме да се шириме на внимателен, интелигентен начин - со вистинските луѓе, дисциплина и процеси за да се осигураме дека градиме уште подлабоки односи со нашите клиенти и играме сè поголема улога во исполнувањето на регулаторните регулаторни и
Усогласеност
Усогласеност
Во финансиите, банкарството, инвестирањето и усогласеноста со осигурувањето се однесува на следење на правилата или наредбите утврдени од владиниот регулаторен орган, било како обезбедување услуга или обработка на трансакција. Усогласеноста во однос на финансиите, исто така, би била состојба на следење на утврдените упатства или спецификации. Оваа ознака може да ги опфати и напорите да се осигура дека организациите се придржуваат и кон индустриските регулативи и со владиното законодавство. Разбирање на Compliance Compliance е систем на проверки и рамнотежи што спречува измама и неефикасност. Дополнително, ова обезбедува и соработка со федералните финансиски регулативи со крајна цел да се заштити јавноста и да се обезбедат потребните информации на владините агенции за да се запре измамата, перењето пари и финансирањето на тероризмот . Усогласеноста во финансиската индустрија нуди стабилност на пазарите и служи за заштита на клиентите, работниците и даночните обврзници од етички закани кои се наследени во индивидуалните одлуки. Многу организации се исто така обврзани да ги следат и складираат податоците за усогласеноста. Ова ги вклучува сите податоци кои се релевантни или припаѓаат на компанија, брокерство, итн. кои можат да се користат за целите на спроведување или потврдување на усогласеноста или регулаторното известување. Имајќи ги предвид променетите регулативи и важноста на усогласеноста, употребата на напреден софтвер се повеќе се зголемува имплементирани за да им помогнат на компаниите поефикасно да управуваат со нивните податоци за усогласеност. Овој кеш вклучува пресметки, трансфери на податоци и ревизорски патеки. Додека финансиите се глобално унифициран концепт, усогласеноста не е. Усогласеноста со регулативата варира и во индустриите и во јурисдикциите. На пример, финансиските регулаторни структури на една земја може да недостасуваат или да се разликуваат во друга. Забелешка, најстрого регулираните јурисдикции во однос на усогласеноста во девизната индустрија ги вклучуваат САД, Обединетото Кралство или повеќето земји од Европската унија, Австралија, Нов Зеланд, Канада и други.
Во финансиите, банкарството, инвестирањето и усогласеноста со осигурувањето се однесува на следење на правилата или наредбите утврдени од владиниот регулаторен орган, било како обезбедување услуга или обработка на трансакција. Усогласеноста во однос на финансиите, исто така, би била состојба на следење на утврдените упатства или спецификации. Оваа ознака може да ги опфати и напорите да се осигура дека организациите се придржуваат и кон индустриските регулативи и со владиното законодавство. Разбирање на Compliance Compliance е систем на проверки и рамнотежи што спречува измама и неефикасност. Дополнително, ова обезбедува и соработка со федералните финансиски регулативи со крајна цел да се заштити јавноста и да се обезбедат потребните информации на владините агенции за да се запре измамата, перењето пари и финансирањето на тероризмот . Усогласеноста во финансиската индустрија нуди стабилност на пазарите и служи за заштита на клиентите, работниците и даночните обврзници од етички закани кои се наследени во индивидуалните одлуки. Многу организации се исто така обврзани да ги следат и складираат податоците за усогласеноста. Ова ги вклучува сите податоци кои се релевантни или припаѓаат на компанија, брокерство, итн. кои можат да се користат за целите на спроведување или потврдување на усогласеноста или регулаторното известување. Имајќи ги предвид променетите регулативи и важноста на усогласеноста, употребата на напреден софтвер се повеќе се зголемува имплементирани за да им помогнат на компаниите поефикасно да управуваат со нивните податоци за усогласеност. Овој кеш вклучува пресметки, трансфери на податоци и ревизорски патеки. Додека финансиите се глобално унифициран концепт, усогласеноста не е. Усогласеноста со регулативата варира и во индустриите и во јурисдикциите. На пример, финансиските регулаторни структури на една земја може да недостасуваат или да се разликуваат во друга. Забелешка, најстрого регулираните јурисдикции во однос на усогласеноста во девизната индустрија ги вклучуваат САД, Обединетото Кралство или повеќето земји од Европската унија, Австралија, Нов Зеланд, Канада и други.
Прочитајте го овој термин предизвици со кои се соочуваат“.
Eventus Project TEN
Eventus е специјализиран за трговски надзор и решенија за ризик. Во септември 2021 година Eventus Systems Inc. обезбеди 30 милиони долари во кругот на финансирање од Серија Б. Во 2022 година, фирмата е подготвена да влезе во нови географски региони. Во финансирањето учествуваа CMT Digital и Jump Capital.
TRM Labs и Notabene ги здружија силите со Eventus за да создадат „Protect TEN“. Проектот е се-во-едно решение за криптовалути
спречување на перење пари (AML
Против перење пари (АМЛ)
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Прочитајте го овој термин), надзор на трговијата и усогласеност со Правилата за патување за даватели на услуги за виртуелни средства (VASPs).
Eventus освои 10 награди во 2021 година, вклучувајќи ја и наградата RegTech Insight APAC за најдобро решение за надзор на трговијата.
Понатаму, FTX US ги користи услугите на Eventus Systems Inc. за надзор на ризик и трговија. Eventus моментално опслужува над 10,000 клиенти во над 130 земји.
Набргу откако Bitbuy ги прими своите прописи како пазар и ограничен дилер користејќи Eventus Systems Inc. за надзор на трговијата, Eventus назначи нов главен директор за приходи (OCR), Џеф Болке.
Болке служеше како извршен потпретседател за продажба на Planview Inc. од 2017 година. Болке придонесе за успехот на компанијата сè додека не беше продадена на TPG и TA Partners во ноември 2020 година.
Извршниот директор на Eventus, Тревис Шваб рече: „Растевме со толку брзо темпо во изминатите неколку години што оваа важна нова улога е природен следен чекор во нашето проширување додека созреваме како организација. Џеф има долгогодишно искуство да им помага на софтверските фирми на нашата сцена на глобално ниво и да го реализираат нивниот потенцијал, а неговата технолошка и инженерска експертиза ќе биде голема предност“.
Болке рече: „Евентус постигна огромна сума за краток временски период, со зголемен број на маркирани клиенти во секоја класа на средства и тип на пазарен учесник. Ќе продолжиме да се шириме на внимателен, интелигентен начин - со вистинските луѓе, дисциплина и процеси за да се осигураме дека градиме уште подлабоки односи со нашите клиенти и играме сè поголема улога во исполнувањето на регулаторните регулаторни и
Усогласеност
Усогласеност
Во финансиите, банкарството, инвестирањето и усогласеноста со осигурувањето се однесува на следење на правилата или наредбите утврдени од владиниот регулаторен орган, било како обезбедување услуга или обработка на трансакција. Усогласеноста во однос на финансиите, исто така, би била состојба на следење на утврдените упатства или спецификации. Оваа ознака може да ги опфати и напорите да се осигура дека организациите се придржуваат и кон индустриските регулативи и со владиното законодавство. Разбирање на Compliance Compliance е систем на проверки и рамнотежи што спречува измама и неефикасност. Дополнително, ова обезбедува и соработка со федералните финансиски регулативи со крајна цел да се заштити јавноста и да се обезбедат потребните информации на владините агенции за да се запре измамата, перењето пари и финансирањето на тероризмот . Усогласеноста во финансиската индустрија нуди стабилност на пазарите и служи за заштита на клиентите, работниците и даночните обврзници од етички закани кои се наследени во индивидуалните одлуки. Многу организации се исто така обврзани да ги следат и складираат податоците за усогласеноста. Ова ги вклучува сите податоци кои се релевантни или припаѓаат на компанија, брокерство, итн. кои можат да се користат за целите на спроведување или потврдување на усогласеноста или регулаторното известување. Имајќи ги предвид променетите регулативи и важноста на усогласеноста, употребата на напреден софтвер се повеќе се зголемува имплементирани за да им помогнат на компаниите поефикасно да управуваат со нивните податоци за усогласеност. Овој кеш вклучува пресметки, трансфери на податоци и ревизорски патеки. Додека финансиите се глобално унифициран концепт, усогласеноста не е. Усогласеноста со регулативата варира и во индустриите и во јурисдикциите. На пример, финансиските регулаторни структури на една земја може да недостасуваат или да се разликуваат во друга. Забелешка, најстрого регулираните јурисдикции во однос на усогласеноста во девизната индустрија ги вклучуваат САД, Обединетото Кралство или повеќето земји од Европската унија, Австралија, Нов Зеланд, Канада и други.
Во финансиите, банкарството, инвестирањето и усогласеноста со осигурувањето се однесува на следење на правилата или наредбите утврдени од владиниот регулаторен орган, било како обезбедување услуга или обработка на трансакција. Усогласеноста во однос на финансиите, исто така, би била состојба на следење на утврдените упатства или спецификации. Оваа ознака може да ги опфати и напорите да се осигура дека организациите се придржуваат и кон индустриските регулативи и со владиното законодавство. Разбирање на Compliance Compliance е систем на проверки и рамнотежи што спречува измама и неефикасност. Дополнително, ова обезбедува и соработка со федералните финансиски регулативи со крајна цел да се заштити јавноста и да се обезбедат потребните информации на владините агенции за да се запре измамата, перењето пари и финансирањето на тероризмот . Усогласеноста во финансиската индустрија нуди стабилност на пазарите и служи за заштита на клиентите, работниците и даночните обврзници од етички закани кои се наследени во индивидуалните одлуки. Многу организации се исто така обврзани да ги следат и складираат податоците за усогласеноста. Ова ги вклучува сите податоци кои се релевантни или припаѓаат на компанија, брокерство, итн. кои можат да се користат за целите на спроведување или потврдување на усогласеноста или регулаторното известување. Имајќи ги предвид променетите регулативи и важноста на усогласеноста, употребата на напреден софтвер се повеќе се зголемува имплементирани за да им помогнат на компаниите поефикасно да управуваат со нивните податоци за усогласеност. Овој кеш вклучува пресметки, трансфери на податоци и ревизорски патеки. Додека финансиите се глобално унифициран концепт, усогласеноста не е. Усогласеноста со регулативата варира и во индустриите и во јурисдикциите. На пример, финансиските регулаторни структури на една земја може да недостасуваат или да се разликуваат во друга. Забелешка, најстрого регулираните јурисдикции во однос на усогласеноста во девизната индустрија ги вклучуваат САД, Обединетото Кралство или повеќето земји од Европската унија, Австралија, Нов Зеланд, Канада и други.
Прочитајте го овој термин предизвици со кои се соочуваат“.
Eventus Project TEN
Eventus е специјализиран за трговски надзор и решенија за ризик. Во септември 2021 година Eventus Systems Inc. обезбеди 30 милиони долари во кругот на финансирање од Серија Б. Во 2022 година, фирмата е подготвена да влезе во нови географски региони. Во финансирањето учествуваа CMT Digital и Jump Capital.
TRM Labs и Notabene ги здружија силите со Eventus за да создадат „Protect TEN“. Проектот е се-во-едно решение за криптовалути
спречување на перење пари (AML
Против перење пари (АМЛ)
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Прочитајте го овој термин), надзор на трговијата и усогласеност со Правилата за патување за даватели на услуги за виртуелни средства (VASPs).
Eventus освои 10 награди во 2021 година, вклучувајќи ја и наградата RegTech Insight APAC за најдобро решение за надзор на трговијата.
Понатаму, FTX US ги користи услугите на Eventus Systems Inc. за надзор на ризик и трговија. Eventus моментално опслужува над 10,000 клиенти во над 130 земји.
Извор: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/