Властите го уапсија извршниот директор на Crypto Exchange Bitzlato за злосторства поврзани со измамнички активности. Во објавените изјава, извршниот директор на размена, исто така, се удвојува како извршен директор за продажба и директор на фирмата. Во извештајот се тврди дека шест лица биле уапсени во операцијата за убод меѓу неколку земји. Покрај американските органи за спроведување на законот, во операцијата беа вклучени и офицери од Франција и Кипар. Покрај тоа, се вели дека криминалците се државјани со потекло од Украина и Русија.
Полицијата заплени крипто и други предмети од берзата
Шпанскиот регулатор спомена дека анонимната природа на платформата ја позиционирала како совршена алатка за перење пари. Со ова, неколку криминалци ширум светот го избраа за извршување на нивните недозволени активности. Шпанската полиција, исто така, спомна дека од извршниот директор на берзата биле пронајдени и предмети како крипто од околу 19 милиони долари и готовина, меѓу другите скапи предмети.
Како резултат на тоа, властите затворија околу 100 сметки за размена поврзани со истрагата, која забрза. Ова ажурирање доаѓа на позадината на неодамнешната изјава на извршниот директор на берзата која ги уверува корисниците дека би можеле да ги повлечат своите средства доколку властите ги вратат на берзата. Покрај тоа, извршниот директор на берзата исто така спомена дека компанијата го носи своето седиште во Русија, каде што може да работи без регулатори да се мешаат во нивните работи.
Бицлато и помогна на Хидра во обработката на недозволени средства
Минатиот месец, американските власти најавија истрага за активностите извршени на Бицлато. Според властите, компанијата одбила да ги воведе карактеристиките на AML и KYC како што тие наложиле. Поради овој недостаток, злонамерните актери ја користат платформата за да ги извршуваат своите злонамерни активности. Властите тврдеа дека над 700 милиони американски долари биле незаконски обработени со помош на крипто берзата. По објавата, властите ја затворија официјалната веб-страница на компанијата притоа земајќи дел од средствата депонирани во топлите паричници од клиентите.
Во текот на истрагата, полицијата објави дека го уапсила извршниот директор на Exchange и нејзиниот ко-основач Анатолиј Легкодимов. Една од ретките недозволени веб-локации што ја користеле платформата го вклучува Hydra Darknet. Се вели дека размената заработила повеќе од 15 милиони долари во провизии пред властите да ја насочат и затворат размената. Властите тврдат дека ова е само почеток на сузбивање на помошта на платформите незаконски актерите ги обработуваат своите средства.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/