Binance, најголемата берза за криптовалути во светот, е наведена како главна договорна страна поврзана со Bitzlato, помалку позната берза за криптовалути која е осомничена за перење на 700 милиони долари во недозволени средства, според неодамнешниот извештај на Мрежата за спроведување финансиски криминал (FinCEN ).
Настрана од Binance, други значајни берзи кои биле ангажирани во трансакции со Бицлато го вклучуваат даркнет пазарот Хидра поврзан со Русија и наводната Понзи шема Финико, која наводно е со седиште во Русија, и локални биткоини. FinCEN изјави:
Приближно две третини од најголемите договорни страни на Bitzlato кои примаат и испраќаат се поврзани со маркети или измами на darknet. На пример, првите три приматели на Бицлато, според вкупниот износ на БТК добиен помеѓу мај 2018 и септември 2022 година беа: (1) Binance, VASP; (2) мрежен пазар Хидра поврзан со Русија; и (3) наводната руска Понзи шема „Финико“.
ФинЦЕН
Иако сè уште не е јасно дали Binance бил директно вклучен во какви било активности за перење пари поврзани со руската берза, оваа вест покренува некои прашања за нејзината посветеност на соодветните процеси за усогласување.
Размената, сепак, рече дека е задоволна што одигра клучна улога во помагањето на меѓународните органи за спроведување на законот во нивната истрага.
Според портпаролот на Binance, ова ја одразува силната посветеност на компанијата да работи заедно со владините агенции на сите нивоа ширум светот.
Компанијата вели дека сериозно ја сфаќа својата одговорност и се надева дека другите играчи во индустријата ќе го следат примерот во овој напор за борба против недозволените активности.
Осомниченото учество на Binance во изданието на Бицлато предизвикува повеќе грижи за работењето на берзата, како и за можните односи со Русија.
Имено, Binance беше една од размената која одлучи да продолжи да им служи на несанкционираните Руси по усвојувањето на осмиот пакет санкции од страна на Европската унија против нацијата.
Властите велат дека Бицлато е поврзан со измами
Ова обелоденување доаѓа во време кога многу агенции во Соединетите Држави започнаа сериозни мерки за спроведување против Бицлато.
Овие власти ја обвинуваат компанијата дека се занимава со перење пари и наводно помага во заобиколувањето на санкциите воведени против Русија.
Анатолиј Легкодимов, креаторот на Бицлато, беше приведен од Федералното биро за истраги на 17 јануари во Мајами како дел од тековната истрага за компанијата.
Според она што FinCEN го рече во наредбата, околу две третини од најголемите договорни страни на Bitzlato кои примаат и испраќаат се поврзани со измами или мрежни пазари.
Агенцијата тврдеше дека помеѓу 2019 и 2021 година, Бицлато собрал криптовалути во вкупна вредност од 406 милиони долари преку измами, 224 милиони долари од пазарите на даркнет и 9 милиони долари од сторителите на откупни софтвери.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/