Тековната истрага за крипто берзата Binance откри шокантни вести. Американските агенции за спроведување на законот ја испитуваа размената на крипто поради наводно непочитување на санкциите и...
таг: ФинЦЕН
Binance именуван како договорна страна во FinCEN Order Against Bitzlato
„Приближно две третини од најголемите договорни страни на Бицлато кои примаат и испраќаат се поврзани со маркети или измами на мрачните мрежи. На пример, првите три приматели на Бицлато, вкупно ...
FinCEN го спречува DeFi
The post FinCEN го спречува DeFi се појави прво на Coinpedia Fintech News Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN) размислува за усвојување построги мерки за децентрализирано финансии (Д...
Подружницата на Twitter се регистрира во FinCEN како бизнис со парични услуги
Гигантот на социјалните медиуми Твитер се чини дека се движи подлабоко во бизнисот со плаќања, како што се гледа од регистрацијата поднесена овој месец до Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN). Две...
OFAC и FinCEN наплатија размена на Bittrex за над 53 милиони долари
Контролата на странски средства на Министерството за финансии (OFAC) и мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) поставија обвиненија против крипто берзата Bittrex за кршење на правилата за спречување на перење пари и други ...
OFAC на американското Министерство за финансии и FinCEN повторно објавија 29 милиони американски долари за извршни дејствија Bittrex
Bittrex се согласи да плати повеќе од 29 милиони долари во спогодба со FinCEN, но регулаторот рече дека ќе кредитира исплата од 24 милиони долари „за да ја подмири својата потенцијална обврска со OFAC“. Соединетите Американски Држави Де...
FinCEN ја казни крипто берзата Bittrex со 29 милиони долари поради прекршување на Законот за банкарска тајна
По спроведувањето на истрага за граѓанско спроведување, Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN) изрече парична казна против берзата за криптовалути Bittrex поради прекршување на ...
Американското Министерство за финансии и FinCEN ја погодија крипто размената Bittrex со 53,000,000 долари казни за два прекршоци
Размената на крипто Биттрекс се спогодува со американското Министерство за финансии и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) во износ од 53 милиони долари. Според соопштението за печатот, Канцеларијата за финансии на Министерството за финансии...
FinCEN ја предупреди финансиската институција за крипто активностите на Русија
пред 49 минути | Читање на 2 минути Уредници Вести Финансиските институции ги поддржуваат американските и меѓународните напори за ослабување на Русија. Руската влада користи CVC за да избегне широко распространети санкции. Бирото за инд...
Голема е веројатноста за проширување на Huobi откако ќе ја добие лиценцата FinCEN
Експанзијата на САД за Huobi отиде чекор понатаму. Ова важи бидејќи HBIT ја обезбедува својата лиценца MSB (Money Service Business) од американската FinCEN (Мрежа за спроведување финансиски криминал). HBIT е ...
Глобалната топ-10 крипто-размена се приближува до влезот во САД откако ја обезбеди лиценцата FinCEN
Crypto Exchange Huobi вели дека нејзината подружница за брокерство ја добила лиценцата за регистрација на деловни услуги за пари (MSB) од американската мрежа за спроведување финансиски криминал (FinCEN). Во соопштението С...
Huobi добива лиценца FinCEN за да се придвижи чекор поблиску до проширувањето на САД
Според извештаите, лиценцата MSB му дава одобрение на HBIT да пренесува пари и да работи како менувачница на фиат. Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN) конечно го...
Што значи лиценцата FinCEN на САД за Huobi?
Подружницата на Huobi, HBIT, доби лиценца од Бирото за извршување на финансиски криминал на САД (FinCEN) за регистрација на деловни услуги за пари (MSB). Ова ќе и помогне на берзата за криптовалути да ко...
Huobi добива лиценца FinCEN во САД 1
Популарната крипто берза, Huobi се подготвува да влезе во Соединетите Американски Држави, откако фирмата беше потврдена како примател на лиценца FinCEN. Според ажурирањето, сестринска рака на компанијата ...
Експанзија на САД за Huobi чекор поблиску откако ќе обезбеди лиценца FinCEN
Подружница на берзата за криптовалути Huobi наречена HBIT Inc ја доби лиценцата за бизнис за парични услуги (MSB) од Мрежата за спроведување финансиски криминал на Соединетите држави (FinCEN). Сејшите...
Huobi гледа на проширувањето на САД со нова лиценца FinCEN
Huobi на 5 јули соопшти дека нејзината подружница HBIT добила лиценца од Бирото за извршување финансиски криминал на САД (FinCEN) за регистрација на бизниси за пари (MSB) за работа во земјата. Ли...
Blockchain Startup FQX го објавува назначувањето на Џејмс Фрајс, поранешен директор на FinCEN, како службеник за регулаторна технологија за составување понуди за програмабилни долгови
Цирих, 6 мај 2022 година – Blockchain стартапот FQX, познат по нивниот eNote, должнички инструмент заснован на блокчејн, го назначи Џејмс Х. Фрејс, Џуниор за нов службеник за регулаторна технологија. Господинот Фрејс црта ...
Вршителот на должноста директор на FinCEN вели дека одредбите од Законот за ПАТРИОТ не се со „соодветна големина“ за спроведување на крипто
Хим Дас, вршител на должноста директор на Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД, или FinCEN, рече дека некои од алатките на владиното биро за борба против перење пари и финансирање тероризам може да бидат ...
На FinCEN му треба поголем надзор, но Конгресот треба да го поправи Законот за банкарска тајна
Натали Едвардс го напушта Федералниот суд во среда, 30 јануари 2019 година, во Њујорк. Едвардс, висок … [+] службеник во Мрежата за спроведување на финансиски криминал на одделот, исто така познат како FinCEN,...
FinCEN ја предупредува Русија да не користи криптовалути за да избегне санкции
FinCEN, агенција на американското Министерство за финансии, ги информираше сите финансиски институции дека Русија веројатно може да размисли за користење криптовалути за да ги избегне санкциите поврзани со нејзините воени ...
Андресен Хоровиц ја назначува извршната директорка на FinCEN Микеле Корвер за шеф на регулаторната
Andreessen Horowitz, американска фирма за ризичен капитал, позната и како a16z, во вторникот го објави назначувањето на Микеле Корвер, службеник во Мрежата за спроведување на финансиски криминал на американското Министерство за финансии (...
Andreessen Horowitz вработува Микеле Корвер, поранешен советник на FinCen
Андресен Хоровиц објави дека Микеле Корвер се приклучил на a16z. Микеле е новиот шеф на регулаторната управа на a16z. Andreessen Horowitz е добро позната ризична компанија која е основана во 2009 година од Marc Andreesse...
Главниот советник за дигитални валути на FinCEN Корвер заминува во A16z како шеф на регулаторната
Лидерот во вестите и информациите за криптовалутите, дигиталните средства и иднината на парите, CoinDesk е медиум кој се стреми кон највисоките новинарски стандарди и се придржува до строг сет ...
Стравувањата од користење крипто за избегнување санкции го поттикнуваат FinCEN да ги предупреди финансиските институции
FinCEN ги советуваше крипто занаетите и банките да бидат свесни за сомнителниот развој на крипто Иако е неверојатно дека одобренијата наметнати на Русија ќе предизвикаат огромен обем избегнувања насочени кон крипто, автомобилот...
FinCEN издава „црвени знамиња“ за затајување на потенцијални санкции со помош на криптовалути - Регулатива Биткоин Вести
Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) издаде совет за руските напори да ги избегне санкциите кои вклучуваат голем број црвени знамиња поврзани со крипто. Сепак, бирото призна дека тоа ...
Русија може да се обиде да ги избегне санкциите преку крипто, предупредува FinCEN
Американската мрежа за спроведување на финансиски криминал или FinCEN, оддел на Министерството за финансии, ги предупреди финансиските институции дека криптовалутите може да ги користи Русија. Тие се сомневаат дека Русија ќе користи крип...
FinCEN вклучува крипто во предупредување за потенцијално избегнување на санкции Русија
Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД, или FinCEN, биро на Министерството за финансии, ги предупреди финансиските институции да ги разгледаат крипто како можно средство Русија може да се обиде да ви ...
Министерството за финансии има само-домаќини паричници и додава крипто во BSA на агендата за 2022 година
Прво објавено од CoinDesk, Полугодишниот дневен ред и регулаторниот план на Министерството за финансии на САД, кој ги вклучува најважните прописи што се очекува да бидат издадени, укажуваат на две ...
FinCEN, FDIC ќе одржи „Tech Sprint“ за алатки за дигитален идентитет
Во претстојниот технолошки спринт, кој сè уште нема конкретен датум за почеток, од учесниците ќе биде побарано да дојдат до „скалабилно, економично решение засновано на ризик за мерење на ефективноста...