Bittrex се согласи да плати повеќе од 29 милиони долари во спогодба со FinCEN, но регулаторот рече дека ќе кредитира исплата од 24 милиони долари „за да ја подмири својата потенцијална обврска со OFAC“.
Мрежата за контрола на странски средства и финансиски криминал на Канцеларијата на Министерството за финансии на Соединетите Американски Држави презеде извршни дејствија против размената на крипто Bittrex за наводно кршење на програмите за санкции, како и барањата за известување според Законот за банкарска тајна или BSA.
Во соопштението од 11 октомври, Министерството за финансии на САД рече Bittrex се согласи на повеќе од 24 милиони долари спогодба со OFAC за прекршување на „програмите за повеќекратни санкции“ со тоа што не ги спречи поединците со седиште во регионот на Крим, Куба, Иран, Судан и Сирија да спроведат околу 263 милиони долари во крипто трансакции помеѓу 2014 и 2017. Според Министерството за финансии, Bittrex не ги прегледал корисниците врз основа на достапни информации за локација во санкционираните земји користејќи адреси на интернет протокол.
„Кога фирмите за виртуелна валута не успеваат да спроведат ефективни контроли за усогласеност со санкциите, вклучително и скрининг на клиентите лоцирани во санкционирани јурисдикции, тие можат да станат средство за незаконски актери кои ја загрозуваат националната безбедност на САД“, рече Андреа Гаки, директор на OFAC. „Виртуелните берзи на валути кои работат ширум светот треба да разберат кои - и каде - се нивните клиенти.
Покрај тоа, FinCEN објави паралелни извршни дејствија во кои Битрекс се согласи да плати повеќе од 29 милиони долари. Сепак, финансискиот регулатор рече дека ќе ја кредитира исплатата на Bittrex од 24 милиони долари „за да ја подмири својата потенцијална обврска со OFAC“.
Според FinCEN, крипто берзата „не успеа да одржи ефективна AML програма“ од 2014 до 2018 година, „што резултираше со значителна изложеност на незаконски финансии“ преку монети за приватност. Регулаторот понатаму тврдеше дека Bittrex не документирал многу трансакции во санкционирани јурисдикции од 2014 до 2017 година преку извештаи за сомнителни активности.
Вршителот на должноста директор на FinCEN Химамаули Дас додаде:
„Давателите на услуги за виртуелни средства се известуваат дека мора да имплементираат робусни програми за усогласеност засновани на ризик и да ги исполнат нивните барања за известување BSA. FinCEN нема да се двоуми да дејствува кога ќе идентификува намерни прекршувања на BSA“.
Во изјава за Cointelegraph, портпаролот на Bittrex рече дека „ниту едно од наводите“ од FinCEN или OFAC не се однесува на практиките на размената по 2018 година и дека е „задоволство што целосно го решивме ова прашање“. Компанијата додаде дека „вработила експерти и даватели на услуги од трети страни“ за да ја разгледаат нејзината усогласеност со санкциите и политиките за спречување перење пари.
Во декември 2020 година, Министерството за финансии на САД објави спогодба од 98,830 долари со BitGo преку чуварот на дигитални средства што им дозволува на жителите на многу од истите санкционирани јурисдикции - Крим, Куба, Иран, Судан и Сирија - да вршат крипто трансакции помеѓу 2015 и 2019 година. Во февруари 2021 година, владиниот оддел казнет BitPay 507,375 долари за олеснување на „приближно 129,000 американски долари трансакции поврзани со дигитална валута со трговците на BitPay“ во санкционирани области.
Извор: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex