Извршниот директор на FTX Нишад Синг се изјасни за виновен во истрагата за измама

Горна линија

Ко-основачот на банкротираната компанија за криптовалути FTX, Нишад Синг, во вторникот се изјасни за виновен по шест обвиненија за криминална измама за неговата улога во шема за измама на инвеститорите, со што стана трет извршен директор на компанијата што се изјасни за виновен во услови на федерална истрага за крипто гигантот. по нејзиниот колапс од висок профил и падот на нејзиниот поранешен лидер Сем Бенкмен Фрид.

Клучни факти

Синг се изјасни за виновен пред федералниот окружен суд во Њујорк по три точки од обвинението за заговор за извршување измама, една точка за измама со жици, една точка за заговор за извршување на перење пари и една точка за заговор за кршење на федералните закони за финансирање на кампањата.

Синг е третиот извршен директор на FTX кој се изјасни за виновен: поранешната извршна директорка на Alameda, Керолин Елисон и третиот ко-основач на FTX, Гери Ванг, ги имаа и двете се изјасни за виновен и се согласи да соработува со обвинителите во декември.

Сите тројца соработуваат со федералната истрага за наводната шема на Банкмен-Фрид за пренасочување на милијарди долари од средствата на клиентите на FTX за плаќање на трошоците на нејзината сестринска трговска фирма Аламеда Рисрч.

Синг, кој исто така служеше како директор за инженерство на крипто гигантот, призна дека ги фалсификувал приходите на компанијата и давал нелегални придонеси за политичките кандидати со средства пренасочени од FTX во Аламеда, признавајќи дека минатото лето дознал дека Аламеда користи средства од клиентите на FTX и ги фалсификувал приходите на FTX на барање на Bankman-Fried да изгледа попривлечно за инвеститорите.

27-годишниот Синг, исто така, се согласи да соработува со федералните обвинители како дел од договорот за признавање вина и рече дека планира да ги одземе приходите од шемата.

Голем број

75 години. Тоа е максималниот број на години затвор со кои Синг би можел да се соочи како резултат на обвиненијата покренати против него, иако неговиот договор за признавање вина најверојатно значително ќе ја намали казната.

Клучен цитат

Зборувајќи пред федералниот окружен суд во Менхетен, Синг му рече на американскиот окружен судија Луис Каплан дека „неверојатно му е жал за мојата улога во сето ова и за штетата што таа ја предизвика“. Wall Street Journal пријавени.

Главна позадина

Банкмен-Фрид, поранешниот милијардер шеф на FTX, се најде под лупа откако FTX поднесе барање за стечај во ноември минатата година, кога ривалот Binance ненадејно се повлече од планот за купување на FTX и ги продаде своите FTX токени. Тој се изјасни за невин минатиот месец до осум кривични дела, вклучително и извршување на измама и заговор за перење пари, откако тој беше екстрадиран од затвор во Насау, Бахамите, во САД минатиот декември. Обвинителите донесоа дополнителни трошоци против Bankman-Fried во друго обвинение незапечатено минатата недела во Менхетен, во кое се тврди дека тој заговарал да изврши измама со жици, да ја измами Федералната изборна комисија и да ги прекрши законите за финансирање на кампањата со обидот да купи влијание во Конгресот преку нелегални политички донации со парите на клиентите на FTX. Банкмен-Фрид, кој претходно негираше „неправилната употреба“ на средствата на клиентите, тврдејќи дека не знаел за деталите и дека на компанијата и недостасувал „соодветен надзор“, треба да оди на судење во октомври.

тангента

на Комисија за хартии од вредност Комисија за тргување со иднина во вторникот, исто така, поднесе граѓански жалби против Синг, тврдејќи дека тој создал софтверски код што овозможил средствата на клиентите да се пренасочат кон Alameda Research. Според жалбата на ДИК, Синг бил „активен учесник“ во шемата и повлекол околу 6 милиони долари од FTX за „лична употреба и трошоци“, вклучително и за куќа од повеќе милиони долари. SEC, исто така, тврди дека Синг „знаел или требало да знае“ дека уверувањата од Bankman-Fried до инвеститорите дека FTX е „безбедна платформа за тргување со крипто средства со софистицирани мерки за ублажување на ризикот за заштита на средствата на клиентите“ биле погрешни. Адвокатите на Синг не одговориле веднаш на а Форбс барање за коментар, иако тие му кажаа на Њујорк тајмс Синг е „длабоко жал за неговата улога во ова и ја прифати одговорноста за своите постапки“.

Дополнителни информации

Директорите на FTX и Alameda се изјаснија за виновни за измама додека Сем Бенкмен-Фрид е екстрадиран во САД (Форбс)

Синг од FTX се изјасни за виновен бидејќи се зголемува притисокот врз Bankman-Fried (Ројтерс)

Ко-основачот на FTX Нишад Синг се изјасни за виновен за обвиненијата за измама (Вол Стрит Journalурнал)