Судијата назначи независен монитор да ја надгледува организацијата на Трамп поради истрагата за измама

Горна линија

Организацијата Трамп сега ќе биде ограничена во тоа како се движи и известува за своите деловни средства, бидејќи тужбата на њујоршката главна обвинителка Летиција Џејмс за наводна измама од страна на поранешниот претседател Доналд Трамп и неговата компанија продолжува, судија пресуди четврток, назначувајќи независен монитор кој ќе ги надгледува неговите активности.

Клучни факти

Ќе биде назначен независен монитор кој ќе ги надгледува активностите и финансиските извештаи на Организацијата Трамп, пресуди во четвртокот судијата на Врховниот суд на државата Њујорк, Артур Енгорон, а на компанијата и е забрането да пренесува или да располага со материјални средства без претходно известување до судот и канцеларијата на Џејмс. .

Џејмс побара од судот привремено да ја спречи организацијата Трамп да продолжи со активностите за кои таа тврди дека претставуваат измама додека нејзината граѓанска тужба сè уште се одвива на суд.

Независниот монитор ќе има задача да ги прегледа финансиските документи на Организацијата Трамп „за да ги процени [нивните]

точност“, како и да обезбеди информации до мониторот однапред за какви било планови за реструктуирање на компанијата.

Џејмс ја обвини организацијата Трамп дека измамнички ја надувува вредноста на своите средства за финансиска добивка - така што назначувањето на независен монитор ќе помогне да се осигура дека не може да продолжи да наведува наводни лажни проценки на финансиските документи - и наводно компанијата се обидела да се реструктуира својот бизнис и да ги премести активностите надвор од Њујорк со цел „да се избегнат постоечките одговорности според њујоршкиот закон“.

Организацијата Трамп тврди „прекумерната“ забрана треба да се отфрли, тврдејќи дека државата се вметнува во она што треба да биде приватна деловна работа и го осудува Џејмс дека само сака да „генерира опширно покривање на медиумите во пресрет на изборите“.

Енгорон - кого Трамп претходно го имаше Нападнати како „пристрасна“ - пресуди дека Организацијата Трамп била „погрешна“ во својот аргумент дека Џејмс нема право да тужи, и рече додека Џејмс приложил „десетици експонати“ кои покажуваат докази за наводна измама што укажуваат на тоа дека нејзината канцеларија најверојатно ќе успее во парницата, обвинетите Трамп „не успеаја да достават ни малку докази“ што ги негираат нејзините тврдења.

Клучен цитат

„Неуспехот да се додели ... налог може да резултира со екстремни предрасуди за луѓето од Њујорк“, напиша Енгорон во својата наредба, истакнувајќи дека њујорчаните „изведуваат огромни економски и други придобивки“ од финансиските активности на градот. „Нашите извршни, законодавни и судски институции се обврзани да обезбедат финансиските трансакции да се спроведуваат вистинито, а не со измама.

Главен критичар

Адвокатот на Трамп, Крис Кис тврди за време на сослушувањето во четвртокот дека барањето на Џејмс е „произведена сметка за поплаки“, како што е цитирано од Политико, додавајќи дека пресудата во корист на Џејмс „може да се користи на начин што навистина не се однесува на каква било штета“ бидејќи „ Имаме неколку дена пред избори“. Трамп и неговата компанија пошироко се спротивставија на тужбата на Џејмс како политички мотивирана, при што Организацијата Трамп претходно ја опиша во изјава како „кулминација на речиси тригодишно упорно, насочено, неетичко политичко вознемирување“ од страна на АГ и „за политика, чиста и едноставна“. Организацијата Трамп сè уште не одговорила на барањето за коментар за пресудата на Енгорон.

Голем број

250 милиони долари. Тоа е приближно колку Џејмс бара од Трамп и другите обвинети да платат парични казни доколку државата на крајот ја добие својата тужба.

Што да внимавате

Судскиот процес на Џејмс може да потрае со години за да се реализира, тврдат правните експерти предвидено, објаснувајќи зошто АГ сакаше судот сега да донесе некои мерки кои би можеле да ја спречат организацијата Трамп додека случајот не биде целосно решен. Тужбата во Њујорк на крајот бара од судот да наметне низа казни за Трамп, неговите деца и бизнисот, вклучително и откажување сертификати за бизнисите на Трамп, наметнување поголем надзор врз компанијата, забрана на Трамп да се вклучи во какви било набавки на комерцијални недвижности пет години и блокирајќи го него и неговите деца да служат како службеници или директори во кој било бизнис во Њујорк. Иако парницата на Џејмс е граѓанска тужба, таа рече дека нејзината канцеларија исто така упатила докази за злосторства до Министерството за правда и службата за внатрешни приходи, што може да резултира со дополнителни кривични пријави.

Главна позадина

Џејмс го тужеше Трамп, Организацијата Трамп, неговите деца и други деловни соработници во септември, кулминација на долгогодишната истрага за финансиските финансии на компанијата која започна во март 2019 година, откако поранешниот адвокат на Трамп Мајкл Коен сведочеше пред Конгресот дека тогашниот претседател лажно ја сменил вредноста на неговите средства на финансиските извештаи за лична корист. Во тужбата се обвинува Организацијата Трамп дека лажно ја надувала вредноста на своите средства повеќе од 200 пати помеѓу 2011 и 2021 година со цел да добие поповолни деловни зделки и да ја надува сопствената нето вредност на Трамп, вклучително и вреднување на имотот на Трамп во Мар-А-Лаго и стан во кулата Трамп. Тие, наводно, лажни вреднувања „биле одобрени на највисоките нивоа на Организацијата Трамп - вклучително и од самиот г-дин Трамп“, се наведува во тужбата. Џејмс ги смени Ерик Трамп, Доналд Трамп Јуниор и Иванка Трамп како дел од истрагата на нејзината канцеларија за компанијата, која вклучуваше интервјуа со повеќе од 65 сведоци вкупно. И самиот Трамп беше соборен во август, иако тој одби да одговори на прашања и се повика на неговите права од Петтиот амандман. Енгорон истакна дека во својата пресуда во четвртокот судијата „извлекол негативен заклучок“ за невиноста на Трамп врз основа на тоа што тој се повикал на неговото право против самоинкриминација.

тангента

Трамп посебно го тужеше Џејмс Среда во државниот суд на Флорида во обид да ја спречи да добие некои финансиски документи како дел од тужбата во Њујорк. Поранешниот претседател бара од судот да го блокира Џејмс да добие копија од отповикливата доверба на Трамп во Флорида, која има сопственост на Организацијата Трамп. поставување судот за „заштита од тековната злоупотреба и напорите на Џејмс да се меша, контролира, да добие пристап и јавно да ги разоткрие условите на неговата отповиклива доверба на Флорида“. Канцеларијата на Џејмс посочи на таа тужба пред судот во четвртокот како „несомнено“ дека судот треба да го одобри неговото барање за забрана, велејќи дека тужбата покажува дека Трамп „всушност се обидува да ги заштити клучните документи што ја регулираат структурата на неговиот бизнис конгломерат и сопственост на неговите деловни средства од преглед“.

Дополнителни информации

Њујорк бара налог против Трамп да ја запре наводната тековна измама (Форбс)

NY AG Џејмс го тужи Трамп за измама (Форбс)

Проверки и нерамнотежа: Форбс поглед на тужбата за измама на Трамп (Форбс)

Ексклузивна снимка, документи ја зајакнуваат тужбата за измама на Трамп (Форбс)

Како Форбс ги разоткри лагите на Трамп за големината на неговиот Пентхаус? (Форбс)