OCC бара Anchorage Digital да ја исчисти програмата AML

Регулаторот на националната банка на САД не е задоволен од програмата „знај го твојот клиент“ (KYC) на Anchorage Digital.

На 21 април, Канцеларијата на контролорот на валутата (OCC) објави налог за согласност, повикувајќи се на, како што го нарече, лабавото усогласување на Anchorage Digital со одредбите за KYC и против перење пари. Наредбата бара Енкориџ да престане и да се откаже од тие практики и наместо тоа да воведе реновирање и голем број нови вработувања. 

„ОКЦ ги држи сите национално овластени банки со исти високи стандарди, без разлика дали се занимаваат со традиционални или нови активности“, рече вршителот на должноста контролор на валутата Мајкл Џеј Хсу. „Кога институциите ќе пропаднат, ќе преземеме акција и ќе ги бараме одговорни за да обезбедиме усогласеност со федералните закони и прописи“.

Наредбата бара Енкориџ да наведе службеник за банкарска тајна да претседава со неговото усогласување со Законот за банкарска тајна, столбот на AML и KYC програмите во САД. Тој, исто така, наложува создавање комитет за усогласеност од најмалку три члена и преглед на постојните клиенти со висок ризик. 

Добијте го вашиот Crypto Daily Brief

Се доставува секој ден, директно во вашето сандаче.

Налогот за согласност обично значи дека двете страни - во овој случај, OCC и Anchorage Digital - постигнале договор за чекори напред. Според наредбата, Енкориџ „почна со корективни дејствија и е посветена на преземање на сите неопходни и соодветни чекори за отстранување на недостатоците идентификувани од OCC“.

Во изјавата споделена со The Block, Енкориџ рече: „Наодите што неодамна беа споделени од OCC ги одразуваат областите за подобрување што беа идентификувани од OCC во 2021 година во нејзиниот надзорен капацитет“.

Енкориџ работи под условна повелба на националната банка од OCC од почетокот на јануари, издадена под Брајан Брукс, кој во тоа време беше вршител на должноста контролор на валутата. Природата на таа повелба значи дека Енкориџ работи под некаков пробен статус. Откако Мајкл Хсу ја презеде позицијата, ОКЦ не издаде повеќе такви повелби. 

Ажурирање: 4 21:2022 EST: оваа статија е ажурирана за да вклучи коментари од Anchorage Digital добиени по првичното објавување, како и да се специфицира дека OCC издаде налог за согласност наместо наредба за прекин и откажување.