Сем Бенкмен-Фрид обвинет за осум кривични обвиненија - вклучително и измама и прекршување на финансирање на кампањата

Горна линија

Американските обвинители во вторникот открија осум кривични обвиненија против Сем Бенкмен-Фрид, обвинувајќи го поранешниот шеф на FTX и некогашен милијардер на криптовалути за измама со жици, перење пари и други криминални дејствија, по неговото апсење во понеделникот на Бахамите неколку недели откако пропадна неговата крипто берза.

Клучни факти

Банкмен-Фрид беше обвинет пред федералниот суд во Њујорк за заговор за извршување измама со жици врз клиенти, заговор за извршување измама со жици на заемодавци, измама со жици врз заемодавци, заговор за извршување измама со стоки, заговор за извршување измама со хартии од вредност, да изврши перење пари и заговор за кршење на американските закони за финансирање на кампањата.

Во обвинението се наведува дека Bankman-Fried „се договорил со други да ги измами клиентите на FTX.com со злоупотреба на депозитите на тие клиенти и користење на тие депозити за плаќање на трошоците и долговите на Alameda Research“, фирма за крипто тргување основана од Bankman-Fried.

Банкмен-Фрид, исто така, наводно им давал „лажни и погрешни информации“ на заемодавците за „финансиската состојба“ на Alameda Research и ги измамил инвеститорите во FTX со тоа што ги довел во заблуда за финансиите на берзата за криптовалути, се тврди во обвинението.

Обвинителите тврдеа дека некои од милионите долари на Банкмен-Фрид во неодамнешните политички донации биле незаконски направени во „имиња на други лица“, алудирајќи на злоупотреба на средствата на клиентите на FTX.

Клучен цитат

"Не почнав да размислувам за испитувања или нешто слично“, Банкмен-Фрид изјави Форбс во понеделникот неколку часа пред неговото апсење. „Ќе има време и место за тоа“.

тангента

Обвинителите тврдеа дека некои од милионите долари на Банкмен-Фрид во неодамнешните политички донации биле незаконски направени во „имиња на други лица“, алудирајќи на злоупотреба на средствата на клиентите на FTX.

Главна позадина

Некогаш вреден повеќе од 20 милијарди долари, падот на Банкмен-Фрид беше брз, со FTX поднесе барање за стечај минатиот месец поради загриженоста за испреплетените и потенцијално нелегални деловни практики на FTX и Аламеда, вклучително и извештаите што FTX ѝ позајмил средства на клиентите на Аламеда. Банкмен-Фрид беше изненадувачки искрен за некој што се наоѓа на пропаст да се соочи со обвиненија за кривично дело, правејќи бројни интервјуа за медиумите во последните недели и се согласи минатата недела да сведочи пред Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом. Сведочењето на Банкмен-Фрид, закажано за 10 часот по средноевропско време во вторник, никогаш не се случило, поради неговото апсење, иако Форбс добиени што планираше да каже пред пратениците. Банкмен-Фрид со намера да обвинат други, вклучувајќи го и шефот на ривалската размена Binance, Чангпенг Жао, адвокатските фирми гладни за пари и неговиот наследник како извршен директор на FTX, Џон Џеј Реј III, за колапсот и банкрот на FTX.

Голем број

39.9 милиони долари. Тоа е колку Банкмен-Фрид даде за демократските каузи пред среднорочните избори, вклучувајќи најмалку 6 милиони долари за политички акционен комитет на Демократскиот дом на мнозинството. Банкмен-Фрид побарувања тајно да донирале повеќе милиони на републиканците.

Дополнителни информации

Ексклузивен препис: Целосното сведочење Банкмен-Фрид планира да му го даде на Конгресот (Форбс)

Сите SBF планираа да обвинат пред Конгресот денес - пред да биде уапсен (Форбс)

Интервју на Сем Бенкмен-Фрид: основачот на FTX го обвини „лошиот правен совет“ за банкротот на крипто фирмата (Форбс)