Американските обвинители го испитуваат основачот на FTX Сем Банкмен-Фрид во потенцијален случај за измама: Блумберг

Американските обвинители го испитуваат Сем Бенкмен-Фрид, обесчестениот основач на сега банкротираната крипто група FTX, за потенцијален случај за измама против него, Блумберг. пријавени петок, цитирајќи лице запознаено со ова прашање. Обвинителите, наводно, испитуваат дали стотици милиони долари биле неправилно префрлени на Бахамите околу времето на поднесувањето барање за заштита од банкрот на FTX на 11 ноември во САД

Се вели дека претставници на американското Министерство за правда се сретнале со супервизори назначени од судот на FTX оваа недела за да истражат како FTX постапува со средствата на клиентите. Тие, наводно, проучуваат дали FTX го прекршил законот со префрлање средства на Alameda Research, сестринската трговска и инвестициска фирма на FTX, која исто така поднесе барање за заштита од стечај кај FTX минатиот месец.

Според извештајот, обвинителите во јужниот округ на Њујорк, вклучително и помошникот на американскиот обвинител Николас Рус, се сретнаа околу два часа оваа недела со десетици луѓе кои го истражуваа колапсот на FTX. На состанокот учествуваа претставници од SDNY, Министерството за правда во Вашингтон, Федералното биро за истраги и тимот за стечај предводен од Џон Џеј Реј III, новиот извршен директор на FTX, се вели во извештајот. Присутни беа и адвокатите на FTX од Саливан и Кромвел, вклучувајќи го и поранешниот директор на Комисијата за хартии од вредност, Стив Пеикин и поранешната федерална обвинителка на Менхетен, Никол Фридлендер.

Претходно оваа недела, Њујорк Тајмс пријавени дека американските обвинители истражуваат дали Банкмен-Фрид манипулирал со цените на TerraUSD и Luna претходно оваа година за да имаат корист од неговите бизниси. Во извештајот се цитира изјава од Bankman-Fried во која се вели дека „не бил свесен за каква било манипулација на пазарот и сигурно никогаш немал намера да се вклучи во манипулација на пазарот“.

Банкмен-Фрид, во неколку интервјуа за медиумите, исто така негираше дека некогаш свесно ги злоупотребил средствата на клиентите. Банкмен-Фрид рече оваа недела тој е подготвен да сведочи пред Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом во Вашингтон, на 13 декември.

Во меѓувреме, адвокатите на Бахамите, каде што беше седиштето на FTX, поднесоа итен предлог во петокот барајќи од стечајниот судија во Делавер да ги принуди американските лидери на FTX да им дадат пристап до базите на податоци како дел од постапката, CNBC пријавени. Во предлогот се тврди дека и покрај „многу обиди да се добие пристап“, вработените и советниците на FTX ги попречиле регулаторите на Бахамите во нивните напори да добијат критични финансиски информации лоцирани во базите на податоци на веб-услугите на Amazon и Google Cloud Portal.

FTX поднесе барање за заштита од стечај поглавје 11 минатиот месец по кризата со ликвидноста. Крипто берзата, наводно, ги прислушувала средствата на клиентите за да ги финансира ризичните облози од нејзината поврзана трговска фирма, Alameda Research, поставувајќи го нејзиниот пад.

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.