(Блумберг) - Скриена под веста за новородениот орангутан во виенската зоолошка градина, најпродаваниот австриски весник во јуни оваа година објави известување кое лесно би било да се пропушти.
Најчитани од Блумберг
Објавата на страница 17 на Кронен Цајтунг, сепак, не беше за секого. Беше насочено само кон еден човек: кралот на јајцата на Украина, Олег Бахматјук.
„Gramercy Funds Management LLC и поврзаните фондови и сметки тврдат дека Олег Бахматјук и други извршиле измама што влијаела на Gramercy како најголем сопственик на обврзници во UkrLandFarming и Avangardco“, пишувало.
Јасно формулираниот текст на германски и украински во кутија под сликата на бебето мајмун беше најновиот пресврт во големата битка што го допре медитеранскиот остров Кипар и полињата со пченка во Украина и најверојатно ќе се упати кон судницата во САД. најмалку населена држава.
Грамерси, инвестициската фирма фокусирана на пазарите во развој, со која претседава Мохамед Ел-Ериан, тврди дека Бахматјук и неговите соучесници користеле сложени шеми за да отфрлат речиси 1 милијарда долари од средствата од UkrLandFarming Plc до Кипар и Вајоминг, држејќи ги подалеку од дофатот на сопствениците на обврзници.
Бахматјук, 48-годишниот сопственик на UkrLandFarming - еден од најголемите производители на јајца во Европа - поднесе барање за отфрлање на случајот, што е негово прво јавно признание за постапката.
Предлогот беше отфрлен овој месец, а Грамерси, исто така, на 19 септември успеа да го натера кипарскиот суд да даде светски налог за замрзнување на имотот. Тоа потенцијално предизвикува судска битка во Шајен, Вајоминг, меѓу еден од најконтроверзните олигарси во Украина и менаџерот за пари со седиште во Гринич, Конектикат.
Случајот доаѓа во позадината на крвавата војна, кога Украина - корпата за леб на Европа и витално запчаник во глобалното снабдување со храна - се бори да се справи со нарушувањата во своето земјоделско производство по инвазијата на Русија. Неколку менаџери на UkrLandFarming се убиени во Суми во северна Украина и во Киев, изјави портпаролот на компанијата во март.
Страната од Бахматјук во одговорот по е-пошта на прашањата рече дека Грамерси се обидува да користи тактика на фондот за мршојадци со тоа што тргнува по компанијата што е опустошена од војна, истакнувајќи дека фондот се обидува да скокне пред другите обезбедени и необезбедени доверители. Бахматјук минатата недела поднесе жалба до американскиот Апелационен суд за десеттиот круг, тврдејќи дека случајот е неосновано и се обидува да стави крај на парницата.
„Долу Ситник!“
Известувањето на Грамерси беше објавено во австриски весник затоа што Бахматјук се пресели во Виена од Украина, откако беше обвинет за проневера на 1.2 милијарди гривни (32.8 милиони долари) заеми за стабилизација обезбедени за ВАБ банка, заемодавач што тој го поседуваше.
Тој рече дека тие обвиненија се политички мотивирани, со соопштение за печатот од неговата компанија во април минатата година, во кое се истакнува дека тие биле поттикнати од желбата за „лична одмазда“ од Артем Ситник, тогашен директор на Украинското биро за борба против корупцијата. UkrLandFarming го обвини Sytnyk дека му наштети на бизнисот преку принудно затворање. За Велигден минатата година, UkrLandFarming рече дека ќе испрати милијарда јајца во супермаркетите со слоганот „Долу Ситник!“.
Проблемите на Бахматјук со Грамерси, во меѓувреме, се вкоренети во руската анексија на Крим во 2014 година. Тој конфликт ги комплицираше операциите на украинските земјоделски компании кои имаа единици на Крим. Подружницата на UkrLandFarming, Avangardco, беше погодена од борбите на Крим, каде што имаше фарми.
Пред руската анексија на Крим, UkrLandFarming беше најголемата земјоделска компанија во Украина, која управуваше со површина со големина на Делавер и беше на работ на иницијалната јавна понуда. Анексијата на Крим и последователната девалвација на украинската валута предизвикаа компаниите на Бахматјук да изгубат половина од својата вредност, според изјавите на обвинетите. Руската инвазија оваа година резултираше со загуба на милиони кокошки во една од живинарските фарми на Авангардко, најголема во Европа, објави Волстрит журнал.
Gramercy, која има околу 5.4 милијарди долари средства под управување, почна да купува обврзници во компаниите на Бахматјук во 2011 година, а шест години подоцна држеше повеќе од 41% од банкнотите на Avangardco и 28% од банкнотите на UkrLandFarming. Номиналната вредност на банкнотите и неплатената камата, издадени со рок на достасување до 2018 година, е повеќе од 360 милиони долари, се вели во тужбата на менаџерот за пари.
Безвредни обврзници
Поплаката на Грамерси е дека во годините по 2014 година, средствата биле префрлени од UkrLandFarming на компании во Вајоминг и Кипар. Според кажувањата на менаџерот на средства, околу 66% од средствата на компанијата биле преместени надвор од ентитетите кои издавале обврзници и во трустовите во Вајоминг. Кога Gramercy отиде да го побара својот колатерал откако компанијата не му беше вратен, откри дека има малку таму, велат од фондот.
Невообичаено за битка помеѓу имателите на долгови и издавачите, Грамерси го тужи Бахматјук во Вајоминг според Законот за организации под влијание на рекет и корумпирани, или RICO.
Законот беше донесен во 1970 година за справување со организираниот криминал, а беше искористен за обвинение против италијанско-американските мафијаши, трговецот со обврзници Мајкл Милкен и неколку луѓе поврзани со ФИФА, управното тело на светскиот фудбал. Во случајот Грамерси, обвинетите тврдат дека станува збор за деловен спор за сорта на градина што припаѓа на Меѓународниот арбитражен суд во Лондон наместо во Вајоминг.
Па зошто Каубојската држава?
Ретко населен, Вајоминг - со помалку од 600,000 луѓе - е во планинскиот западен регион на САД, познат по широките отворени простори, нерамниот терен и гејзерите. На регистерските таблички во државата е прикажан јавач кој се бори со едната рака да остане на коњ што се крева, додека неговата каубојска капа е подигната во другата.
„Каубојски коктел“
Сепак, помалку познат факт е дека Вајоминг има љубопитно законодавство за структурата на компанијата што им овозможува на корпоративните ентитети да ја прикријат нивната сопственост.
„Каубојскиот коктел“, како што го нарече Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари во една статија минатиот декември, е аранжман на структури на компании и доверба кои помагаат да се прикрие вистинската сопственост на средствата. Десетина клиенти кои создадоа трустови во Вајоминг беа идентификувани во протечените документи на Пандора, според ICIJ.
Исто така, именуван во оделото на Грамерси е и бизнисмен од Коди, Вајоминг по име Николас Пјаца. Веб-страницата за неговата фирма, SP Capital Management, забележува дека тој бил „вклучен на листата на најбогати и највлијателни иселеници на Киев пост во 2012 година и бил прогласен за еден од Топ 25 водечки бизнис лидери во Украина во 2016 година“. Дел од неговиот бизнис е посветен на користењето на законите за компании во Вајоминг за да им помогне на Украинците да ги префрлат средствата во државата со речиси целосна анонимност.
„Вајоминг се гордее со својата корпоративна заштита и тие структури со години ги користат американските граѓани“, рече Пјаца по телефон. Сметаме дека е смешно што Грамерси, со седиште надвор од Кајманските Острови, некако ни насочува сенка поради тоа што работиме во Вајоминг.
Додека седиштето на Грамерси е во Гринич, голем број нејзини инвестициски структури именувани во оделото на Вајоминг се со седиште на Кајманските Острови.
Во тужбата од Грамерси, Пјаца е опишан како составен дел на шемата на Бахматјук и долгогодишен соработник. Фондот тврди дека двајцата мажи заговарале да откорнат имот од UkrLandFarming и Avangardco, ставајќи подружници во кипарска група наречена Maltofex и TNA Corporate Solutions LLC на Пјаца во Вајоминг.
„Обвинетите експроприраа имот во вредност од милиони долари од UkrLandFarming за нивна лична корист и мислеа дека можат да ги сокријат зад превезот на тајност во Вајоминг“, се вели во тужбата на управителот на средства. „Грејмерси има намера да ја искористи сета сила на законот за да го разоткрие престапот на Бахматјук и неговите соучесници“.
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html