Ваулд возвраќа откако ЕД ги замрзна своите средства од 46 милиони долари

Дирекцијата за извршување на Индија (ЕД) покрена истрага одназад за неколку платформи за размена на дигитални средства. Vauld, сингапурска крипто берза, неодамна се најде под лупа на агенцијата за спречување перење пари. Зафатениот азиски крипто заемодавач Vauld, во соопштението за вести во саботата, „со почит не се согласува“ со неодамнешното замрзнување на некои од неговите средства од страна на индиските власти.

Индиската ЕД тргнува по Ваулд и ги замрзнува средствата

Во четвртокот беше објавено дека индиската управа за извршување (ЕД) замрзнала банкарски средства во вредност од 370 милијарди РС (околу 48 милиони долари). Овие средства припаѓале на проблематичната берза Vauld.

Веста доаѓа една недела по сметката на еден од директорите на Zanmai Lab во WazirX, една од индиските берзи за криптовалути беше замрзната. Овој развој, исто така, доаѓа кога индиската агенција истражува најмалку 10 крипто-размени за наводно перење пари од над 125 милиони долари.

Во петок, Индискиот директорат за извршување (ЕД) објави дека ги замрзнал финансиските сметки на фирмата за парични услуги со седиште во Бангалор Yellow Tune Technologies. Flipvolt, филијала на Сингапурскиот Vauld индиски, беше еден од средствата за кои станува збор.

Овој потег е поврзан со тековната истрага за кинески операции за перење пари поврзани со инстант заеми. Ова е втор пат оваа недела ЕД да дејствува во крипто индустријата како резултат на тој случај.

Според соопштението за печатот, локалниот ентитет на Ваулд бил користен од 23 предаторски финтехнички и небанкарски бизниси за депонирање милиони долари во паричници под контрола на Yellow Tune Technologies. Во друг случај, WazirX е обвинет за помагање на 16 осомничени финтех бизниси во перење незаконски апликации за заем.

Финансискиот регулатор објави дека ги ограничува банкарските сметки на Yellow Tune и билансите на платниот портал за вкупно 3.7 милијарди рупии, или 46.4 милиони долари, како одговор на извештаите дека фирмата е „ентитет на школка“ основана од две кинески физички лица кои користат псевдоними. Според извештаите, ЕД помина три дена истражувајќи ги сомнителните локации на Yellow Tunes.

Во извештајот на ED се вели дека индискиот ентитет на Vauld имал исклучително слаби стандарди за познавање на вашиот клиент (KYC). Исто така, нема потемелен процес на длабинска анализа, нема проверка на изворите на финансирање на штедачите и нема метод за пријавување извештаи за сомнителни трансакции (STRs), меѓу другото.

Лабавите норми на KYC [Запознајте го вашиот клиент], лабавата регулаторна контрола за дозволување трансфери во странски паричници без да се прашуваат каква било причина/декларација/KYC, неевидентирање трансакции на блокчејн за да се заштедат трошоци итн., осигури дека Flipvolt не може да дава никаква сметка за исчезнатите крипто средства. Не направи искрени напори да ги следи овие крипто средства.

Дирекција за извршување

Волд се бори против наводите за перење пари

- рече Волд дека крипто заемодавачот ги предал и ги следел поканите на ЕД за да им достави документи на истражителите. Понатаму се вели дека замрзнувањето е резултат на сметка на поранешен клиент на платформата, која во меѓувреме била затворена.

Врз основа на горенаведеното, Ваулд рече дека компанијата не направила ништо погрешно, а ентитетот бил збунет зошто и е изречена толку тешка казна.

Бараме правен совет за нашиот најдобар начин на дејствување со цел да ги заштитиме интересите на компанијата, нејзините клиенти и сите засегнати страни. Целосно соработувавме со Дирекцијата за извршување и ќе продолжиме да ја продолжуваме нашата соработка за да се осигураме дека ќе продолжиме да останеме безбедно место за клиентите да вршат трансакции и да поседуваат криптовалути.

Волд

Во меѓувреме, и покрај соработката, берзата за криптовалути изрази незадоволство од одлуката на владата да замрзнување на средства.

Во меѓувреме, во извештајот на ЕД се тврди дека промоторите на компанијата се неидентификувани. Откриено е дека некои Кинези основале компании со школка. Но, се отвораа и нови банкарски сметки со лажни имиња на директори. Овие осомничени ја напуштија Индија во декември 2020 година.

Според објавата на блогот, Vauld бара правен совет за да го следи својот најдобар курс на дејствување за да ги заштити потрошувачите и фирмата. Се вели дека размената строго ги следи KYC стандардите ширум светот. Исто така, тврдеше дека тие целосно го почитувале ЕД и ќе продолжат да го прават тоа.

Волд останува во неволја

Имено, во јули, Vauld со седиште во Сингапур ги запре депозитите, тргувањето и повлекувањата на своите платформи откако објави отпуштања за време на падот на пазарот. Обвинетите финтех фирми сега се обвинети дека ја користат платформата за да ги избегнат редовните банкарски канали и да вршат трансакции со сите измамнички пари во форма на крипто средства.

Платформата сега се тестира како истакнат учесник во перење пари со охрабрување на нејасноста и со лабави стандарди за AML. Vauld е еден од многуте крипто заемодавци кои се борат со тешкотии во ликвидноста. Високиот суд во Сингапур му даде на Ваулд тримесечен мораториум додека ги разгледува опциите за решавање на неговите економски тешкотии.