CFTC го тужи измамникот Ратнакишор Гири, жител на Охајо, вклучен во Понзи шема од 12 милиони долари

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) има обвинет Измамникот со криптовалути Ратнакишор Гири, жител на Охајо, и неговата компанија незаконски измамиле до 12 милиони долари во шема слична на Понзи.

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) поднесе судска постапка во јужниот округ на Охајо против Rathnakishore Giri (Giri) и нејзините компании SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC.

Осомничениот и неговите компании, SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC, им тврдеа на инвеститорите дека управуваат со приватен инвестициски фонд фокусиран на инвестирање во дигитални средства, барање средства од инвеститори и привлекување повеќе од 12 милиони долари во готовина. и биткоин. до, и ветува дека ќе инвестира во фондот на средства и ќе ја плати добивката.

Средствата не беа инвестирани, рече CFTC, туку беа прераспределени меѓу договорните учесници во она што може да се нарече само Понзи шема.

Според комесарот на CFTC Кристин Н. Џонсон, „Под маската дека управувал со приватен инвестициски фонд со фокус на инвестирање во дигитални средства, Гири го искористил современиот жар за можности за инвестирање во дигитални средства и ги намамил несвесните инвеститори да придонесат преку 12 милиони долари во готовина и биткоини во неговите средства со ветување за исклучителни приноси без ризик од финансиска загуба“. 

Всушност, според обвинението, станува збор за елаборирана шема на учебници Понзи која не ги искористила средствата за размена на cryptocurrency, но за нивно задоволство, купување вредни добра или правење трансакции со голем обем. Трошете, од приватни авиони, чартери за јахти и луксузни куќи за одмор, до луксузни автомобили и многу повеќе.

Повеќето од дејствија за извршување спроведени од CFTC се врти околу екосистемот на криптовалути. Без оглед на големината, CFTC игра важна улога во борбата против сајбер криминалот, особено оние кои бараат безбедни засолништа во дигитални или виртуелни средства.

Нејзиниот официјален документ гласи: „Овој случај ги илустрира овие опасности, ги нагласува секогаш присутните закани и покажува дека - без разлика на класата на средства - ефикасното спроведување и заштитата на клиентите мора да бидат меѓу нашите највисоки приоритети.

CFTC сега бара Гири да ги прекине сите активности поврзани со измама и очекува да ги предаде сите парични придобивки „директно или индиректно“ поврзани со ова и да ги компензира измамените клиенти.

Извор на слика: Shutterstock