Федералните агенти на Topline отстранија неколку „редактирани“ документи, но ниту еден со доверливи ознаки при претресот на организацијата за јавна политика на поранешниот потпретседател Мајк Пенс во Индијанаполис во петокот, ...
таг: ДОЈ
Не можеме да бидеме само пријатели? DOJ ги поттикнува корпорациите (повторно) да станат нејзини сојузници
Во пресрет на нагласеното обновено спроведување на Законот за странски корупциски практики од страна на Министерството за правда, новата година започна со тоа што Министерството за правда виси можеби најголемиот морков до сега да ги намами корпорациите ширум светот да им помогне...
Извршниот директор на EminiFX се изјасни за виновен за измама од 248 милиони долари според американското Министерство за правда
пред 6 часа | 2 минути прочитајте Биткоин Вести Извршниот директор се согласи да врати околу 248 милиони долари според Министерството за правда. Еди го рекламираше EminiFX како платформа за пасивен приход. Со неговото признание за виновен за измама со стоки ...
Американскиот Конгрес бара од SEC да објави детали за интеракциите помеѓу FTX, неговиот основач и DoJ
Претставниците МекХенри и Хуизенга од Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом на САД ја изразија својата загриженост за соработката меѓу Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (СЕЦ) и ...
Адвокатите на Трамп му предадоа повеќе класифицирани материјали и лаптоп во Министерството за правда, велат извештаите
Топлајн адвокатите на поранешниот претседател Доналд Трамп предадоа транша од документи означени како доверливи и лаптоп на Министерството за правда во декември и јануари, откако агенти на ФБИ го пребараа Трамп...
Министерството за правда на САД бара независен истражувач за измама за FTX
Американското Министерство за правда (DoJ) побара од американскиот стечаен судија Џон Дорси да назначи посебен, независен испитувач од трета страна за дополнително да го испита банкротот на FTX. Министерството за правда на САД повикува на...
Се соочува со DOJ Probe во FTX врски
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DoJ) внимателно ги испитува односите на Силвергејт со крипто фирмите FTX и Alameda Research. Единицата за измами во Министерството за правда го разгледува хостирањето на Силвергејт на...
Силвергејт берзански тенкови по извештајот на истрагата на Министерството за правда поврзана со FTX, аламеда дилингс
Во петокот наутро, акциите на Силвергејт паднаа само за малку над 2%, иако. На CNBC во петокот, извршниот претседател на MicroStrategy, Мајкл Сејлор рече дека неговата компанија ќе продолжи да работи со Сил ...
Силвергејт банката е под истрага од страна на американското Министерство за правда за зделките со FTX
Додека тековната тема на истрагата за Силвергејт банката во овој момент се чини шпекулативна, постои длабока врска помеѓу финансиската институција и FTX. Акциите на американските финансиски услуги г...
Силвергејт се соочува со истрага на Министерството за правда за зделките на FTX и Alameda: Извештај
Крипто банката Силвергејт, наводно, е под истрага од единицата за измама на Министерството за правда на Соединетите држави поради нејзината вмешаност во банкротираната берза FTX и нејзините филијали. Истрагата се истражува...
Силвергејт банка испитана од Министерството за правда за врски со FTX Exchange
Се тврди дека одделот за измами на Министерството за правда на Соединетите Американски Држави спроведува истрага против крипто банката Силвергејт за нејзиното учество со непостоечката размена на FTX...
Crypto Bank Silvergate се соочува со DoJ преку FTX и Alameda Dealings
FTX-сагата создаде цунами што ја погоди целата индустрија, а последиците беа видливи и во другите сектори. Сите соучесници во случајот се сослушани и соодветно се товарат. Плач...
DoJ гледа во зделките на Silvergate со FTX
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави покрена истрага против Силвергејт Капитал Корп. и нејзините зделки со банкротираната крипто фирма FTX и нејзиниот сестрински концерн Аламеда Рисрч. Обвинителите покренаа С...
Силвергејт банка фатена во истрага за перење пари од страна на Министерството за правда
Силвергејт банката, крипто заемодавачот кој неодамна доби инвестиција од 200 милиони долари од Фондот на основачите на Питер Тил, е под истрага од Министерството за правда на Соединетите држави (ДП) поради де...
DOJ го испитува Силвергејт за врските на FTX и Alameda
Американското Министерство за правда го испитува Силвергејт Капитал за неговите зделки со FTX и Alameda Research, според извештајот на Блумберг од 2 февруари. Банката Силвергејт наводно не била обвинета ...
Министерството за правда на САД го испитува Силвергејт за измама во врска со зделките со FTX, акциите паднаа за 22%
– Оглас – Единицата за измами на Министерството за правда покрена истрага против банката Силвергејт. Обвинителите ги разгледуваат работите на банката со FTX и Alameda Research...
Врските на Silvergate со FTX го привлекуваат вниманието на DoJ
Цената на акцијата на Силвергејт за време на тргувањето по работното време опаѓа додека се појави извештајот од истрагата на Министерството за правда Агенцијата за спроведување ги испитува врските на банката со банкротираната крипто берза Silvergate Capital, а ...
SBF се обиде да го спречи процесот на банкрот на FTX, соопшти Министерството за правда
Со новите случувања во случајот FTX, се појавуваат нови обелоденувања. Неодамна, американското Министерство за правда, наводно, изјавило дека основачот на бахамската крипто берза сакал да го запре банкарот...
DOJ го поддржува потегот да го спречи SBF да пристапува до ресурсите FTX и Alameda - Cryptopolitan
Во кривичната постапка против Сем Бенкмен-Фрид, американските обвинители открија текстуални пораки и е-пошта од Банкмен-Фрид до сегашниот главен извршен директор на FTX, Џон Реј. Овие документи даваат суштинска ...
Сем Бенкмен-Фрид се обидува да влијае на сведокот Саид DOJ
Сем Бенкмен-Фрид, основачот на сега пропадната крипто берза, FTX, се обидува да влијае на сведокот, како што тврди Министерството за правда на Соединетите држави (ДП). Во писмо до судија на Менхетен, т...
Министерството за правда тврди дека Сем Бенкмен-Фрид се обидел да влијае на сведочењето на сведоците и побарал забрана за комуникација
„[Милер] учествуваше во комуникацијата на Сигнал и Слек со обвинетиот и мала група инсајдери на компанијата за време на релевантните настани од ноември 2022 година“, рекоа обвинителите. „Во тие пораки, еден ...
Министерството за правда се обидува да ја прекине комуникацијата на Сем Бенкмен-Фрид со клучните луѓе вклучени во судењето за измама
Американското Министерство за правда (DOJ) се обидува да ја задуши комуникацијата на Сем Бенкмен-Фрид со вработените во FTX и Alameda Research пред неговото судење. Во нова судска пријава, МП бара пресуда ...
Сем Бенкмен-Фрид е калење сведок; Вели МВР
Банкротираната крипто берза FTX беше меѓу трите водечки крипто централи на глобално ниво, која поднесе барање за стечај на 11 ноември 2022 година. Размената беше основана и водена од 30-годишна крипто ентузија ...
Сем Бенкмен-Фрид се обиде да влијае на сведок преку Сигнал: DOJ
Поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид (C) пристигнува да се изјасни пред американскиот окружен судија Луис Каплан во федералниот суд на Менхетен, Њујорк, 3 јануари 2023 година. Ед Џонс | АФП | Getty Images...
Министерството за правда на САД ја симна веб-страницата за откуп на Hive
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) на 26 јануари конечно се сретна со озлогласената банда за откуп на криптовалути Hive и откри над 1300 клучеви за дешифрирање што ги украле од жртвите од ...
Министерството за правда најде повеќе доверливи документи по претресот на резиденцијата на Бајден во Вилмингтон
Топ линија Министерството за правда откри дополнителни документи, вклучително и некои со доверливи ознаки во резиденцијата на претседателот Џо Бајден во Вилмингтон по темелно пребарување на имотот на Фрид...
Крипто паника, а потоа се шегува во соопштението на Министерството за правда за „Голема акција“ против малата кинеска размена Бицлато
Крипто-пазарите западнаа на работ на паника во средата, подготвени за најлошото откако Министерството за правда (ДП) објави мистериозна, претстојна прес-конференција за „голема меѓународна ...
Министерството за правда на САД најавува глобална акција за спроведување на крипто
Основачот на крипто компанијата Бицлато, Анатолиј Легкодимов, беше уапсен откако американското Министерство за правда објави значајна светска акција за спроведување на крипто. Ресурсите на Бицлато беа ...
Биткоинот се бори за 21 илјади долари по вестите од Министерството за правда на САД, доаѓа до нестабилност? (Анализа на цената на БТК)
Со неодамнешниот митинг на цените на Биткоин, многумина претпоставуваат дека пазарот на мечка е завршен. Но, дали е премногу рано да се нарекуваат задници? Техничка анализа од: Едрис Дневен графикон: Во дневната временска рамка, цената е ...
Бицлато држеше низок профил, но не помина целосно незабележано пред акцијата на Министерството за правда
Непритворската берза за крипто „peer-to-peer“ Бицлато на некои им беше малку позната пред извршната постапка на Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) против неа на 18 јануари. Таа беше ко-основана во 2016 година од ...
Резиме на конференцијата на Министерството за правда (DOJ) од 18 јануари од крипто перспектива – Криптополитан
Индустријата за криптовалути масовно порасна во последните неколку години до степен до кој законодавците и владините чувари ширум светот се сериозно загрижени за нејзиниот негативен ефект врз ...