Комисијата за тргување со фјучерси на стоки на Соединетите држави (CFTC) обвини двајца жители на САД и нивните ентитети за водење на шема за инвестирање во криптовалути која измамила над 170 инвеститори. CFTC C...
таг: Понзи
CFTC привлекува 2 крипто-измамници кои се вклучени во Понзи шема од 44 милиони долари
Двајца осомничени измамници со криптовалути Сем Икурти од Портланд, Орегон и Равишанкар Авадханам од Илиноис беа обвинети од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки на САД (CFTC) за ил...
Шемата Понзи од 44 милиони долари обвинета за кражба на средства од 18 милиони долари
Две поединци и една компанија се обвинети за управување со нелегален базен на заедницата и измама за барање 44 милиони долари преку „доходен фонд кој инвестира во дигитални средства“. Обвинети се Са...
Корејските обвинители размислуваат да поднесат обвиненија за шемата Понзи против извршниот директор на Terraform Labs
Сеулското јужно окружно обвинителство во Кореја истражува дали може да покрене обвиненија за Понзи шема против извршниот директор на Terraform Lab, До Квон. Обвинителското одделение во Кореја е л...
Основачот на Terra (LUNA) До Квон се соочува со истрага во Јужна Кореја поради тврдењата за измама со Понзи: Извештај
Извршниот директор на Terraform Labs се соочува со можни кривични обвиненија во пресрет на колапс на два водечки криптоа претходно овој месец. Во новиот извештај, Yonhap News вели дека јужнокорејските власти се против...
Обвинителите го истражуваат До Квон со обвиненијата за измама Понзи поради распуштањето на лабораториите на Тераформ
Се чини дека скандалот на До Квон се продлабочува. Обвинителите истражуваат дали ќе поднесат обвиненија за измама против Понзи по несреќата на Тера, според The Korea Times. Ова доаѓа ден...
До Квон на Terra под истрага за водење на понзи: Извештај
Клучни средства за јадење Дополнително на кривичните пријави од група јужнокорејски инвеститори, обвинителите, наводно, го истражуваат извршниот директор на Terraform Labs, До Квон, по обвиненијата Понзи. Обвинителите се под лупа...
CFTC обвини 2 мажи за водење на шема за крипто Понзи од 44 милиони долари
Голем број на неодамнешни Ponzi шеми ја искористија инфраструктурата за децентрализирана финансии (DeFi) и крипто екосистемот за да крадат од нивните инвеститори. CFTC обвини двајца Американци за водење на криптокурс...
CFTC наплаќа 2 мажи за водење на шема од 44 милиони долари Crypto Ponzi
Официјални претставници на Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) го обвинуваат Сем Икурти (исто така познат како Сренивас И Рао), од Портланд, Оре и Равишанкар Авадханам од Аурора, Ил., како и неколку корп...
Основачот на MakerDAO го предвиде TerraUSD (UST) како Понзи во јануари, но многумина го игнорираа
– Оглас – Основачот на MakerDAO предупреди дека UST ќе оди на нула бидејќи е солидно Ponzi. Веќе не е новост дека токените на екосистемот TerraForm Labs, вклучително и TerraUSD (UST) ...
Како DeFi просторот стана масовна почва за шеми Crypto Ponzi
Голем број неодамнешни Ponzi шеми користеа децентрализирана финансиска инфраструктура (DeFi) за да ги измамат своите клиенти. Оваа статија го истражува екосистемот DeFi и како измамниците можат да го искористат ...
Даночните иследници идентификуваат потенцијална шема за крипто Понзи од 1 милијарда долари, се вели во извештаите
Меѓународните даночни службеници идентификуваа повеќе од 50 причини за потенцијални крипто даночни злосторства што може да доведат до официјални истраги во наредните недели, вклучително и еден случај кој би можел да изнесува 1 милијарда долари.
Шема за крипто понзи од 1 милијарда долари, идентификувана од 5 финансиски регулатори
Дигиталните валути беа тестирани во текот на последниот месец од падот на земјата.
Крипто регулаторите од 5 земји идентификуваат потенцијална шема Понзи од 1 милијарда долари
Во последниве месеци, инвестирањето во криптовалути беше предизвик. Пазарот во развој е потресен од радикално менување на цените, распаѓање на средствата и различни економски предизвици. Бидејќи Н...
FTX Sam Bankman-Fried го брани основачот на Terra, вели дека „Повеќето лоши инвестиции не се Ponzi шеми“
Основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид, твитна во одбрана на екосистемот Тера и неговиот извршен директор и ко-основач, До Квон. Како одговор на написот на Coindesk кој го опиша До Квон како Елизабет Холмс од крипто...
Тера екосистемот пропаѓа, Сем Бенкмен-Фрид купува акции од Робинхуд, а крипто трговецот доби затворска казна за шема на понзи: Ходлерс Дигест, 8-14 мај
Доаѓа секоја сабота, Hodler's Digest ќе ви помогне да ја следите секоја важна вест што се случила оваа недела. Најдобрите (и најлошите) цитати, нагласувања за усвојување и регулатива, водечки монети, за...
САД, Обединетото Кралство, Канада, Австралија, Холандија Споделете крипто криминални води, вклучително и потенцијална Понзи шема од 1 милијарда долари - Регулатива Биткоин Вести
Официјални лица од САД, Обединетото Кралство, Канада, Австралија и Холандија споделија податоци и идентификуваа повеќе од 50 криминални траги поврзани со крипто, вклучително и еден случај кој би можел да биде 1 милијарда долари од Ponzi sc...
Cryptos се распаѓаат под претходната поддршка, а потоа отскокнуваат: Bitcoin, Ethereum, XRP
Слегување на поддршка. getty Тоа место на ценовната табела каде што запре „долу“ и започна „горе“, пред неколку недели или месеци, на аналитичарите им е познато како ниво на поддршка. Доста инвеститори влегоа како купувачи на...
Криптовалута: Пирамидална шема наспроти Понзи шема?
– Реклама – Дали некогаш сте слушнале вашите пријатели или роднини да кажат дека паднале на Понзи шема? Може да се следи на почетокот на 20 век; сепак постои и денес. Всушност, ...
Нарачателите кои стојат зад шемата за биткоин Понзи на Јужна Африка им е кажано да се вратат над 291 милион долари - Регулатива Биткоин Вести
Нарачателите на една од најголемите шеми за биткоин Понзи во Јужна Африка, Mirror Trading International (MTI), беа замолени од ликвидаторите на шемата да вратат над 291 милион долари за покривање на измамата...
LUNA, UST postmortem: Дали беше тоа координиран напад или понзи
Поминаа два дена откако UST на Terra беше исфрлен од доларот и се чини дека сите обиди за обновување не успеаја. ЛУНА се покажа како несреќната жртва на несреќната серија на...
CFTC продолжува со репресиите, разбива 543 $ FX Понзи шема
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека поднесува граѓанска извршна постапка против две компании, Наваби Ентерпрајс и Хиперион Консалтинг, и нивниот сопственик Ешак На...
CTO на технологијата што се користи во паричникот Bitcoin-Qt мисли дека крипто е „шема на Понзи“
CTO на популарната програмска рамка Qt - која ја користат технолошките гиганти како Adobe, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard - на 6 мај ја нарече криптовалутата „Понзи шема“. Сепак, компанијата има ...
Извршниот директор на Mining Capital Coin обвинет за планирање на шемата Crypto Ponzi од 62 милиони долари
Извршниот директор на Mining Capital Coin, Луиз Капучи Џуниор, во петокот е обвинет за организирање измама што измамила инвеститори ширум светот за околу 62 милиони долари, според американското Министерство за правда.
Ethereum: Понзи шема или вистинска можност? Корисниците се претпазливи бидејќи таксите за гас вртоглаво растат
Најголемата мрежа за паметни договори Ethereum (ETH) забележува неспоредлив скок во неактивноста. Од институционално усвојување до зголемена тракција, и што уште не. Со оглед на побарувачката, мрежниот дел на Ethereum (ETH) ...
Министерството за правда на САД го обвини основачот на фондот „Блок Битс“ во шема на крипто-понзи од 960,000 долари
Основачот на фондот Block Bits, 44-годишниот Џафет Дилман е обвинет од Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) за измама на инвеститорите да извршат лажна арбитража Autotrader од вкупно 960 долари,...
Извршниот директор на FTX го опишува земјоделството за принос како Понзи шема
Сем Бенкмен-Фрид, извршниот директор на FTX, го понуди своето објаснување за тоа што точно е „земјоделство принос“. Но, предупредените слушатели на подкастот Odd Lots на 25 април ќе забележале дека она што Bankman-Fried го ...
Мислење: Зошто не сакам биткоин во мојот 401(k)
Ура! Конечно, компанијата што управува со мојот план 401(k) ќе ми дозволи да се обложувам до 20% од моите средства за пензионирање на дигитална Понзи шема која не генерира приход и нема практична употреба. Верност во...
Зошто некои луѓе велат дека Брановите се понзи шема
Алгоритамскиот стабилкоин врзан за американскиот долар, Neutrino падна за 15% од своето врзување и сега вреди околу 82 центи наместо долар. Неутрино (USDN) е топ десет стабили на пазарот и ...
Стабилкоинот на WAVES USDN се откачи и падна на 0.85 долари по обвинувањата за Понзи шема
Арман Ширинјан WAVES, кој доби повеќе од 450% во март, веќе изгуби 35% од својата вредност по гласините Содржина Драма зад Waves Иванов обвинувајќи дека е виновен стабилкоин напојуван од Bankman-Fried WAVES USDN d...
Дојче банк мора да се соочи со тужби поради тоа што ја овозможила Понзи шемата
Судиите во Њујорк и Мајами донесоа одлука дека тужбите на инвеститорите би можеле да продолжат против германската Deutsche Bank AG поради наводно игнорирање на предупредувањата дека помагала во финансирањето на Понзи шема поврзана со недвижнини...
Mirror Trading International ја практикуваше Понзи шемата
Reflect exchange global, инаку наречен MTI, работи во специјалитетот forex. Тоа е фаза на шпекулација базирана на веб што го координира напредното компјутеризирано програмирање и вештачкото расудување за размена на ...