Австралиските регулатори, наводно, биле во потрага по проблемите на FTX шест месеци пред осакатената фирма да поднесе барање за заштита од стечај од доверителите.
Според публикацијата издадена од Гардијан Австралија, FTX беше под надзор од финансиските регулатори во Австралија шест месеци пред спиралниот пад на фирмата до банкрот. Извештаите покажуваат дека околу 30,000 австралиски граѓани се заплеткале во дебаклот, со повеќе од 1 милион долари заклучени во сметководствените книги на берзата.
Како и во повеќето земји, пазарите на дигитални средства во Австралија во моментов не се според прецизни прописи. Сепак, FTX успеа да излезе на површина на клиентите во јурисдикцијата со работа со австралиска лиценца за финансиски услуги добиена од стекнување на локално регулирана некрипто компанија. По стекнувањето, австралиските регулатори ја суспендираа лиценцата.
Покрај тоа, финансиските експерти во земјата веруваат дека FTX ја искористи лиценцата за да привлече повеќе клиенти кои мислеа дека компанијата е порегулирана отколку што беше.
Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции започна истрага
Гардијан, исто така, откри дека низа формални е-пошта на ASIC добиени под слободата на информации изразуваат регулаторна загриженост за тоа како работи фирмата.
Дебатите за е-пошта беа поттикнати од проширувањето на FTX во Австралија, детално Сем Банкман-Фрид во напис објавен од Австралиската Финансиски Преглед. Во извештајот, SBF посочи дека австралиските крипто ентузијасти ќе имаат привилегија да купуваат дигитални валути со маргинални заеми до 20X.
Следеше ASIC со издавањето на известувањето s912C до FTX, што ги поттикнува бизнисите да достават доволно информации што ASIC може да ги процени за да одреди дали фирмата треба да ја задржи својата AFSL лиценца. Како дел од истрагите,
ASIC требаше да утврди дали дериватите и набавките на крипто средства издадени од FTX се во согласност со барањата за лиценца ASFL и обврските за пари на клиентите.
FTX наводно ги информирал регулаторите дека сите негови операции се во согласност со финансиските барања на Австралија. ASIC, исто така, откри дека кога било направено купувањето на ASFL, регулаторот не можел правилно да ја испита фирмата. FTX конечно поднесе барање за стечај поглавје 11 пред австралиските регулатори да ги завршат своите истраги за FTX што траеја со месеци.
Извор: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/