Ликвидаторите на Бахамите откриваат можности за измама од FTX

Сепак, на тековното фијаско на FTX, зафатената крипто берза стана жешка од сите агли. Од една страна е интензивната истрага од регулаторите, па правните дејствија од доверителите. Неколку дена по колапсот, се зголемија правните дејствија против размената на FTX. Покрај тоа, најновото ажурирање од поднесоците за стечај сугерира дека фирмата извршила тешки прекршоци.

Бахамските ликвидатори на FTX поднесоа некои документи до стечајниот суд на округот Јужен Њујорк. Документите открија дека Joint Provisional Liquidators откриле измама и лошо управување од страна на крипто берзата.

Со оглед на ваквиот развој на настаните, поднесоците бараа ограничена продажба на имотот на компанијата додека судот не донесе пресуда. Судот ќе ја донесе својата пресуда според Поглавјето 15 од стечајниот законик на Соединетите Држави, кој постапува во случаи на несолвентност во кои се вклучени многу земји.

FTX се соочува со повеќе правни дејствија

Понатаму, во поднесувањето во вторникот, привремениот ликвидатор задолжен за стечајната постапка на FTX на Бахамите, Брејн Симс, даде некои аргументи. Прво, мозокот на Симс тврди валидноста на барањето за стечај од Поглавје 11 од подружницата на берзата FTX Trading и 100 други филијали во судот во Делавер.

Адвокатот истакна дека FTX Digital не е дел од петицијата на Делавер. Сепак, тој додаде дека привремениот ликвидатор има ексклузивно право да преземе акција, вклучително и поднесување на петицијата за Делавер.

Симс, исто така, рече дека ги отфрла петициите за валидност што ги ставаат филијалите на FTX во банкрот, бидејќи тој не одобрил такви дела писмено или на друг начин. Адвокатот нагласи дека брендот FTX и целиот главен менаџерски персонал оперирале од Бахамите.

Иако тој не бара отпуштање на стечајната постапка во САД, тој побара судот да ја признае правната постапка на Бахамите.

Во меѓувреме, инвеститорите на FTX зедоа легална акција против Сем Банкмен-Фрид, поранешен извршен директор на сега банкротираната крипто берза. Во тужбите се тврдеше дека некои сметки со принос се нерегистрирани хартии од вредност продадени во САД незаконски.

Инвеститорите бараат отштета во вредност од 11 милијарди долари од познатите личности кои ја промовираа водечката крипто размена на SBF, вклучително и тениската ѕвезда Наоми Осака и бекот на НФЛ Том Брејди.

SBF и FTX фатени под радарот на регулаторите

Државните регулатори за хартии од вредност се спротивставија на многу крипто-заемодавци поради нерегистрирани производи со принос на крипто. На пример, Комисијата за хартии од вредност запре сличен производ на Coinbase во септември 2021 година. Шефот на SEC, Гери Генслер, исто така се посомневаше за лоша игра поради невообичаено високите приноси поврзани со таквите сметки.

Извештаите открија дека SEC и CFTC го истражуваат FTX за наводна проневера на имотот на клиентите во вредност од 10 милијарди долари на Alameda Research.

Службениците за спроведување на законот размислуваат дали да го екстрадираат СБФ во Соединетите држави на испрашување. Бахамскиот премиер ја коментираше и кризата со размена на крипто SBF. Министерот рече дека законската рамка во индустријата не може да го спречи колапсот.

Избрана слика од Pixabay, графикон од TradingView.com