Binance и нејзиниот извршен директор Changpeng Жао уште еднаш паднаа во окото на бурата над а Напис на Ројтерс за постапки против перење пари проследено со размена. „FUD“, беше коментарот на CZ на веста објавена од агенцијата.
Против перење пари, обвинувањата упатени до Binance
Сè започнува од а Ројтерс член според кој Binance има слаби контроли на своите клиенти што се однесува до прописите за спречување на перење пари. Покрај тоа, тој не би имал вистинско правно седиште и тоа го прави нејасно кои лиценци треба да ги има Binance за да работи.
Со сигурност се знае дека по ограничувањата наметнати од Кина во 2018 година, Binance мораше да се пресели од земјата во која е роден, а CZ првично се одлучи за Малта. Но во моментов, Малта не е дом на размената, бидејќи островот би имал дефинитивно строги прописи за спречување на перење пари или барем така тврди Ројтерс.
Цитирајќи сведоштва од поранешни вработени и партнери на Binance, написот го тврди тоа Binance има скриени информации од властите, што го искажале истите вработени загриженост за лабавите процедури за KYC, дека размената продолжи да извор на клиенти во земји со висок ризик од перење пари како што се Русија и Украина против советите на сопствениот оддел за усогласеност. Една од најсериозните пријавени приказни е дека германската полиција го насочила погледот кон Binance барем во неколку наврати за сомнителни трансакции, вклучително и онаа што се припишува на Исламски бомбаш обвинет за убиство на 4 лица во Виена во ноември 2020 година. Има нешто во тоа што предизвикува превирања.
Истиот напис исто така известува зборови од претставници на Binance кои наместо тоа тврдат дека она што е прикажано е пристрасно.
Одговорот на CZ
Changpeng Жао одговори остро, преку Твитер:
ФУД. Новинарите кои разговараа со луѓе кои беа пуштени од Binance и партнери на кои не им успеа, се обидуваа да не извалкаат. Фокусирани сме на спречување на перење пари, транспарентна и добредојдена регулатива. Дејството зборува погласно од зборовите. Ви благодариме за вашата непоколеблива поддршка! ?
- ЦЗ? Бинанс (@cz_binance) Јануари 21, 2022
„ФУД. Новинарите кои разговараа со луѓе кои беа пуштени од Binance и партнери на кои не им успеа, се обидуваа да не извалкаат. Фокусирани сме на спречување на перење пари, транспарентна и добредојдена регулатива. Дејството зборува погласно од зборовите. Ви благодариме за вашата непоколеблива поддршка!“.
FUD е акроним што се залага за Страв, несигурност и сомнеж и укажува на тенденцијата за шири лажни информации, често за да генерира страв.
Веројатно, тезата на извршниот директор на Binance е дека Ројтерс сопоставил делумни информации со цел да се дискредитира Binance а со тоа и целиот крипто сектор, кој често (сеуште) го опишуваат главните медиуми како област каде циркулираат валкани пари, како да не се прави криминал и со долари и банкарски сметки.
Веројатно тоа го налутило не само извршниот директор на Binance, туку и заедницата која се чини дека му дава голема самодоверба, што е видливо од пораките пристигнати на Twitter кои го охрабруваат CZ да не се откажува. Причина Binance може да се запре, но напредокот што го носат криптовалутите не може да се спречи. Ова е тезата на многумина.
Нападот во Виена
Сепак, она што привлекува најголемо внимание во долгиот извештај на Ројтерс е делот за размена на врски со бомбашот кој уби четири лица во Виена во ноември 2020 година.
Ројтерс тврди дека германската полиција побарала од Binance информации за трансакции направени од две лица осомничени дека му помагале на бомбашот, а истовремено правеле трансакции со криптовалути со Binance. Ројтерс не беше во можност да каже како Binance одговорил на германската полиција. На CZ му требаше уште еднаш да ја разоткрие мистеријата преку Твитер:
Осомничено лошо момче создава сметка во банка и крипто берза. Банката е во ред, крипто берзата е лоша.
Binance ги користи истите или посилни AML алатки како банките.
Binance им помага на сите агенции за спроведување на законот ширум светот со нивните случаи. Добиваме многу писма за благодарност. ?
- ЦЗ? Бинанс (@cz_binance) Јануари 22, 2022
„Осомнителен лош човек создава сметка во банка и крипто берза. Банката е во ред, крипто берзата е лоша.
Binance ги користи истите или посилни AML алатки како банките.
Binance им помага на сите агенции за спроведување на законот во светот со нивните случаи. Добиваме многу писма за благодарност“.
Истиот Ројтерс објави дека на парите извршени на Binance дојдоа од банкарска сметка (и не можеше поинаку). Но, наративот е дека на банката е добра, а размената е лоша.
Бинанс и регулација
Binance, всушност, постојано го покажа тоа соработува со властите во случаи на недозволена употреба на размена. Исто како што соработуваше со властите за да се усогласат со прописите. Ова е и причината зошто главната платформа достапна од binance.com не е употреблива во некои јурисдикции кои наместо тоа имаат посветена платформа. На пример, САД и Турција ги имаат Binance US и Binance TR соодветно, дизајнирани да бидат усогласени со законите на двете земји.
Binance дури отиде дотаму што суспендираше некои инструменти за кои се сметаше дека не се усогласени со законите, како што се случи со берзански белези.
Самиот Чангпенг Жао призна дека во 4-те години од животот на размената, роден во 2017 година, веројатно се направени грешки, но Binance сака да соработува со властите и навистина е сигурно дека ќе биде регулатива која ќе направи секторот да цвета.
Извор: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/