Binance.US испрати приближно 404 милиони долари на фирма управувана од извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, според Февруари 16 извештај од Ројтерс.
Во тој извештај се наведува дека Binance.US, под името BAM Trading, испратил милиони долари од сметка во Силвергејт банка до трговска фирма наречена Merit Peak Ltd.
Merit Peak го именува извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао за свој менаџер. Од Binance и Binance.US се бараше да работат одделно бидејќи 2019. Како такви, горенаведените трансакции имплицираат дека Жао има можеби несоодветна финансиска врска со Binance.US.
Ројтерс отиде дотаму што сугерираше дека трансакциите имплицираат дека Binance ги контролира финансиите на Binance.US. Исто така, се вели дека Merit Peak бил дилер на Binance.US и, цитирајќи ги регулаторите, рече дека недостатокот на јавно обелоденување за ова прашање создава конфликт на интереси. Ројтерс, сепак, не можеше да ја пронајде причината за трансферите и не беше во можност да утврди дали пренесените средства припаѓаат на клиенти на размена.
Трансферите се случија кон крајот на 2020 година и првиот квартал од 2021 година. Во тоа време, Кетрин Коли, која порано беше извршен директор на Binance.US, ненадејно ја напушти компанијата и се замрачи на социјалните мрежи. Ројтерс денеска соопшти дека Коли ги забележал необичните трансакции и ги испрашувал другите вработени во Binance.US за ова прашање пред да ја напушти фирмата.
Ројтерс ги доби своите информации од приватните банкарски записи и пораки на Binance.US. Binance.US не ги коментираше трансакциите, но изјави за Ројтерс дека има пристап до „застарени информации“. Binance.US изјави за Ројтерс дека Merit Peak не ги користи своите трговски услуги. Ројтерс соопшти дека активностите на Мерит Пик престанале на непознат датум.
Врската помеѓу Binance.US и Merit Peak оттогаш привлекува внимание 2022 февруари, кога беше објавено дека американската SEC ги истражува различните партнери на берзата. Тој извештај вели дека ДИК првпат го повика Binance.US во 2020 година.
Извор: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/