Битфинекс може да се соочи со криминални истраги во…

Сестринската компанија на stablecoin Tether, крипто берзата Bitfinex, се соочува со можност за кривични истраги во Соединетите Држави според Министерството за правда (DOJ) како одговор на барањето за Законот за слобода на информации (FOIA) споделено на Twitter претходно оваа недела. . Битфинекс долго време е под лупа за своите постапки, и ако им се верува на извештаите, тој повторно ќе биде предмет на истрага.

Оттогаш Министерството за правда го одби барањето за информации во врска со Tether Holdings Limited, нејзината матична компанија iFinex Inc. и други подружници, вклучително и Bitfinex, повикувајќи се на ослободување 7(A) од Водичот FOAI. На ослободување го спречува откривањето на:

Записи или информации составени за целите на спроведување на законот, но само до степен до кој производството на такви записи или информации за спроведување на законот ... може разумно да се очекува да се меша во постапките за извршување.

Лицето кое го поднело барањето во февруари 2022 година е Твитер корисник oleh86, а според него, во самото барање било побарано:

Почитувани, Согласно Законот за слобода на информации (FOIA), 5 USC § 552, со ова барам сите информации што ги поседува Министерството за правда на САД за заеднички и одделно TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. и BFXWW INC.

Одбивањето на барањето гласи вака:

Изгледа дека #Bitfinex е во правна постапка во САД - Министерството за правда го одби моето барање за ПДИ врз основа на Дел б(7)(А) со цел да се спречи предистражниот публицитет што може да ја наруши судската постапка.

Изземањето во суштина ја спречува јавноста да добие информации за законското спроведување на компанијата. Тоа е направено за да се осигури дека луѓето со информации не се обидуваат да манипулираат со докази или да пробаат нешто што несоодветно би влијаело на постапката.

Правните проблеми на Bitfinex

Bitfinex и сестринската компанија Tether веќе подолго време се соочуваат со тешка контрола од правни лица. Во 2021 година, Bitfinex и Tether мораа да платат 42.5 милиони долари казни до американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во граѓански парични казни.

Битфинекс, исто така, се соочи со повеќекратни истраги од граѓански и криминални субјекти во САД во врска со тоа дали стабилниот коин издава Tether, бил вистинит за состојбата на своите резерви.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.