Во четврток, стоковната Фјучерси Трговската комисија (CFTC) објави дека поднела тужба за граѓанско извршување против жител на Орегон и Илиноис, како и компанија од Флорида за измама за барање најмалку 44 милиони американски долари инвестиции во дигитални средства.
CFTC конкретно именуван Сем Икурти a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) и Jafia LLC, компанија со седиште во Флорида Иккурти исто така поседува во својата акција.
Во претставката, обвинетите се товарат дека управувале со нелегален базен со стоки и не се регистрирале како оператор со стокови базен. Дополнително, жалбата дополнително наплаќа три фонда во сопственост и управувани од обвинетите како „обвинети за помош“ во сопственост на средства за кои немаат легитимен интерес – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Роуз Сити) и Сенека Венчрс ДОО.
Според CFTC, шемата датира уште од јануари 2021 година, каде што обвинетите наводно користеле видеа и веб-страници на YouTube за да добијат повеќе од 44 милиони долари од над 170 учесници „за купување, чување и тргување со дигитални средства, стоки, деривати, свопови и договори за фјучерси на стоки“.
Наместо да ги инвестираат здружените средства на учесниците како што е претставено, во жалбата се наведува дека обвинетите, наместо тоа, ги присвоиле тие средства дистрибуирајќи ги на други учесници - слично на Понзи шема. Исто така, се верува дека обвинетите префрлиле дел од средствата на оф-шор сметки под нивна контрола и за нивна корист.
CFTC издава наредба за замрзнување на средствата
Комисијата обезбеди ex parte налог за замрзнување на имотот под контрола на обвинетите и назначи привремен приемник за зачувување на евиденцијата.
Сослушувањето за случајот ќе се одржи на 25 мај 2022 година. CFTC издаде неколку заштита на клиентите Совети и написи за измама кои обезбедуваат предупредувачки знаци за измама, вклучително и знак за информирање на јавноста за можните ризици поврзани со инвестирање или шпекулирање во виртуелни валути или неодамна лансирана Bitcoin фјучерси и опции.
CFTC се надева дека ќе ги врати парите на сите оние кои се жртви на шемата. Исто така, бара други казни, вклучувајќи парични казни и трајни забрани.
Американските агенции бараат подлабоко во спроведувањето
Со оваа тужба, CFTC продолжи да го покажува својот став во заштитата на потрошувачите и инвеститорите од лошите актери, придружувајќи им се на другите федерални агенции во помагањето за подобро регулирање на просторот на криптовалутите.
на претседателот Бајден Извршна наредба им даде на американските агенции поголем поттик за истражување на крипто индустријата со цел подобра заштита на граѓаните на САД. Навистина, ДИК веќе вети наметнати строги мерки за надзор над крипто секторот.
Бирото за финансиска заштита на потрошувачите (CFPB) исто така објави дека има намера да издаде Циркулари за финансиска заштита на потрошувачите за регулаторите да ги спроведуваат федералните закони за потрошувачи. Неодамнешниот пад на пазарот на крипто, исто така, се случи зголемена интерес од пратениците и регулаторите во земјата.
Што мислите за оваа тема? Пишете ни и кажете ни!.
Општи услови
Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.
Извор: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/