CFTC наплаќа две лица за измама со криптовалути од 44 милиони долари

Комисијата за тргување со фјучерси на Заедницата на Соединетите Држави (CFTC) обвини двајца жители на САД, Сем Икурти и Равишанкар Авадханам, за нивна вмешаност во шема за криптовалути понци која украла над 40 милиони долари од инвеститорите. Комисијата ги товари обвинетите и за работење со нерегистриран стоковен базен.

Двајца мажи обвинети за крипто измама од 44 милиони долари

Според официјалната жалба, CFTC тврдеше дека дуото ги намамило жртвите да инвестираат во три лажни фондови за приходи од дигитални средства.

Ikkurty и Avadhanam ги започнаа своите операции во јануари 2021 година и побараа средства од инвеститорите преку нивната официјална веб-страница и канал на Youtube. Тие ветија дека ќе им помогнат на инвеститорите да ги инвестираат средствата во дигитални средства за да генерираат профит, тврди CFTC.

Партнерите генерираа вкупно 44 милиони долари од 170 инвеститори, но не ги инвестираа средствата во дигитални средства како што ветија. Наместо тоа, обвинетите распределиле дел од средствата на други инвеститори во форма на Понзи шема. Дел од средствата задржале и за себе и префрлиле неколку милиони долари на лични сметки, се наведува во жалбата.

Меѓу другото, CFTC бара да бидат обесштетени измамените инвеститори, да се вратат незаконски стекнатите добивки од шемата од обвинетите и тие да бидат силно предупредени да не ги прекршуваат прописите на CFTC во иднина. На наводните измамници им е издадена забрана за задржување и им е замрзнат целиот имот.

Крипто измамите во пораст

Во меѓувреме, крипто измамите станаа безбројни во последно време. Претходно овој месец, властите во Хонг Конг уапсија 24-годишен маж за наводно пилотирање на крипто измама од 191,000 долари.

Во март, Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) уапси и обвини двајца мажи за нивната наводна вмешаност во жица за измама и перење пари од 1.1 милиони долари, во врска со проект за незаменливи токени (NFT).

Минатиот декември, американската Комисија за хартии од вредност (SEC) обвини латвиски државјанин за наводно измама на најмалку 7 милиони долари од стотици малопродажни инвеститори во САД и други земји.