Гигантот на Stablecoin Tether фалсификувал документи што им биле доставени на неговите банкарски партнери, според известување од Wall Street Journal (WSJ).
Компанијата исто така е наводно под истрага на Министерството за правда (DoJ) за банкарска измама.
Фил Потер, тогаш главен службеник за стратегија и на Bitfinex и на Tether, во повикот на Whalepool, кратко откако Wells Fargo ги прекина во 2017 година, опиша дека тие често мораат да користат игри „мачка и глушец“. Тој истакна дека кореспондентските банки ќе ги прекинат кога ќе дознаат дека се занимаваат со биткоин.
Еден од пријавените акционери на Tether Holdings Limited, Стивен Мур беше наводно одговорен за потпишување на серија лажни фактури и договори, кои се користеа за да се сокрие фактот дека тоа се всушност депозити и повлекувања поврзани со Tether.
За време на е-пошта разговор со важен трговец на Tether во Кина, тој, наводно, препорачал да го напуштат планот, бидејќи „не би сакал да расправа за ништо од горенаведеното во потенцијален случај на измама/перење пари“.
Прочитајте повеќе за: Акционер на Битфинекс и „крал на ОТЦ“ пред кинескиот суд по кривична пријава, доц
Еден важен трговец и акционер на Tether со седиште во Кина, Жао Донг од RenrenBit, беше прогласен за виновен за перење пари во Кина по овој разговор.
Случајот на јавниот обвинител на Њујорк против Битфинекс и Тетер претходно детализираше како тие ќе се потпрат на "пријатели на Bitfinex' (извршници кои беа пријателски расположени со Битфинекс) кои ги користеле своите сметки за да обезбедат повлекувања за фирмата.
Извештајот открива како Tether и Bitfinex исто така се потпирале на отворање сметки кои биле контролирани од други луѓе. Едниот, наводно, го отворила Крис Ли која раководи со Hylab Technology, компанија која произведува сет-топ кутии. Сметката очигледно била отворена под името на слична Hylab Holdings и била чувана во доверба на Tether.
Жан Луис ван дер Велде, исто така познат како Жан Лудовидикус ван дер Велде, извршен директор за Bitfinex и Tether, тврди во неговиот Bitfinex биографија дека бил во „центарот во раниот развој на голем број клучни технологии“, вклучувајќи ги „вградените системи, видео стриминг, IPTV, дигитална телевизија“.
Џанкарло Девасини, главен финансиски директор на Tether и Bitfinex, наводно увезувал сет-топ ТВ кутии во неговите претходни бизниси.
Претходните извештаи исто така открија дека во исто време, Стјуарт Хогнер, генерален советник за Bitfinex и Tether, држеше средства за Tether во неговиот Сметка на Банката на Монтреал.
Една од другите сметки, наводно, создадена за употреба од Tether и Bitfinex била отворена во името на „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ и била наводно користени за перење пари за бригадите Хамас Изад-Дин ал-Касам. Оваа шема, наводно, вклучувала бизнис кој имал сметка во Bitfinex. Коментарите на Министерството за правда претходно изјавија дека размената вклучена во нарушувањето на оваа мрежа била целосно кооперативна.
Прочитајте повеќе за: Подемот и падот на Crypto Capital Corp, премиерната банка во сенка на крипто
Во време кога Bitfinex и Tether толку интензивно се мачеа да одржат пристап до банкарството, тие исто така се потпираа на процесори за плаќања како Crypto Capital Corp. Двете компании на крајот ќе дадат над 1 милијарда американски долари комбинирани клиенти и корпоративни средства на Crypto Capital Corp, од кои поголемиот дел се запленети.
Откако Signature Bank ги отфрли Bitfinex и Tether, Signature доби достапност од компанија наречена AML Global, брокер кој се занимаваше со авионско гориво.
AML Global беше во сопственост и контролиран од Кристофер Харборн, познат и како Чакрит Сакункрит. Харборн беше акционер во матичната компанија на Битфинекс и Тетер. На Signature му беше кажано дека сметката ќе ја контролира Харборн и ќе се користи за него да тргува со криптовалути на Kraken. Оваа сметка, наводно, била отворена, а потоа затворена од Signature штом сфатила дека сметката се користи за Bitfinex.
Како што е опишано Протос во Тетер документи истрага, Харборн беше издаден во износ поголем од 70 милиони долари.
Кристофер Харборн е исто така татко на Вил Харборн, извршен директор на DeversiFi - порано EthFinex - сестринска компанија Bitfinex што на крајот беше откачено.
Според ТајмсКристофер Харборн е и директор на Seamico Securities, која раководи со XSpring Capital. Панамските документи исто така поврзани Пристаниште за различни други субјекти.
Харборн беше најголемиот донатор на партијата Reform UK што го предводеше притисокот за Брегзит и направи голем Донацијата на поранешниот премиер Борис Џонсон. Тој исто така беше многу активен во инвестирање во воени изведувачи, вклучително и QinetiQ која развива технологија за ласерско оружје.
Тетер тврди во јавноста изјава дека извештајот е „за застарени наводи од одамна“ и дека е „целосно неточен и погрешен“.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или да се претплатите на нашата YouTube канал.
Извор: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/