DOJ побара документи од извршниот директор на Binance CZ

Одделот за правда, наводно, побарал записите на компанијата кои биле означени како „документи [за] да бидат уништени, изменети или отстранети од датотеките на Binance“ или „префрлени од Соединетите Држави“. 

DOJ бараше датотеки од CZ

Американските обвинители побараа од Binance да достави документи со детални проверки за спречување на перење пари, како и пораки кои го вклучуваат извршниот директор на фирмата Changpeng “CZ” Zhao. 

Министерството за правда побара од CZ и 12 други берзи и партнери да објават пораки во кои се разговарало за тоа како берзата се справува со нелегални трансакции и регрутира американски клиенти, Ројтерс пријави четврток повикувајќи се на барање од декември 2020 година. Исто така, побара од компанијата да ги сподели записите на датотеките што беа означени како „Документите што треба да се уништат, изменуваат или отстранат од датотеките на Binance“ или „пренесени од Соединетите Американски Држави“. Според извештајот, обвинителите побарале 29 документи за управувањето, структурата, финансиите, бизнисот и практиките за усогласеност на компанијата кои датираат од 2017 година. 

Барањето дојде како дел од истрагата за усогласеноста на Binance со американските финансиски регулативи. Според неколку извори запознаени со ова прашање, американските власти сакале да утврдат дали Binance го прекршил Законот за банкарска тајна. Законот бара крипто берзите да се регистрираат во Министерството за финансии и да се усогласат со прописите за спречување на перење пари. За прекршување на делото може да се изрече казна затвор од 10 години. 

Одговарајќи на барањето на Ројтерс за коментар, Главниот директор за комуникации на Binance, Патрик Хилман, рече дека е „стандарден процес“ за регулаторите да допрат до регулираните крипто организации. „Редовно работиме со агенциите за да одговориме на какви било прашања што може да ги имаат. 

CZ исто така потврди тврдењата изнесени во извештајот на Твитер денес, велејќи дека размената доброволно ги предала информациите. Американските обвинители поднесоа „барање за доброволно споделување одредени информации уште во 2020 година, што го направивме“, напиша тој, додавајќи дека е „важно индустријата да изгради доверба со регулаторите“. 

Binance ги поби наводите на Ројтерс 

Ројтерс објави голем број истражни делови во кои се израмнуваат штетните наводи на Binance во текот на изминатата година, но размената постојано ги побива тврдењата. Во јули, објави Ројтерс наводно дека Binance ги избегна американските санкции за да им служи на иранските клиенти, на што CZ одговори дека фирмата го користи сопствениот производ KYC на Ројтерс за да ги потврди клиентите. Еден месец пред тоа, Ројтерс тврдеше дека криминалците го користеле Binance за да перат 2.35 милијарди долари украдени средства. Крипто брифинг Допре до Binance за ова прашање во тоа време, а претставник рече дека извештајот користел „застарени информации и непроверени лични потврди како патерица за да се воспостави лажна приказна“. Објави и Binance блог пост во април побивајќи тврди извештај на Ројтерс дека им предала податоци на руските власти. 

Binance е најголемата берза за криптовалути во светот, која обработува околу 60 милијарди долари дневен волумен, по податоци на Nomics. Од лансирањето во 2017 година, се забележува експлозивен раст бидејќи побарувачката за дигитални средства расте. Во 2021 година, таа се соочи со интензивна контрола од регулаторите ширум светот во врска со нејзините практики, на удар на критики за наводно опслужување на клиентите без регистрација во јурисдикции и неисполнување на проверките за спречување на перење пари. Binance воведе неколку мерки за усогласување со регулаторите како одговор, вклучително и намалување на понудата за тргување со потпора од 100x на максимум 20x и воведување построги проверки за идентификација за регистрирање сметка.

Обелоденување: Во времето на пишувањето, авторот на ова парче поседувал ЕТХ и неколку други криптовалути.