Службата за фискални информации и истраги (ФИОД) има потврди дека уапсениот развивач на Торнадо Кеш е осомничен дека е вмешан во криење криминални финансиски трансакции и олеснување на перење пари.
На 12. Алексеј Перцев беше уапсен во Холандија во врска со Торнадо Кеш. Непрофитната група за застапување на политиката, DeFi Fund Education се обрати до надлежните органи за да ја потврди основата за апсењето.
Како одговор, FIOD изјави дека инвеститорот е уапсен поради неговата вмешаност во олеснување на перење пари преку протоколот Tornado Cash.
FIOD штотуку се надоврза со повеќе информации за развивачот на Tornado Cash кој беше уапсен минатата недела.
Ќе продолжиме да испраќаме ажурирања кога ќе дојдат. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сем Канавос (@sccanavos) Август 16, 2022
Агенцијата истакна дека нејзината истрага против инвеститорот е независна од санкциите на САД. Сепак, одби да го именува уапсениот развивач.
Блокот имаше пријавени 12 август дека уапсениот развивач на Торнадо Кеш бил Алексеј Перцев, според неговата сопруга Ксенија Малик.
Торнадо Кеш во бегство
Апсењето на инвеститорот од страна на FIOD и санкцијата од САД го оставија екосистемот Tornado Cash во неред.
Притисокот од санкцијата го принуди ДАО да затвори операции на 13 август.
Во ексклузивен извештај со CryptoSlate, член на заедницата потврди дека мулти-сиг е избришан откако средствата од DAO биле преместени во договорите за управување. Коментирајќи зошто протоколот мораше да ја земе патеката, членот на Торнадо Кеш изјави:
„За да се чуваат членовите безбедни и да се избегнат правни проблеми“, бидејќи ситуацијата е „опасна за сите развивачи“, дури и за оние надвор од екосистемот Торнадо Кеш.
Нема враќање назад за американското Министерство за финансии
Американското Министерство за финансии претходно изјави дека тоа ќе го направи извршуваат по сите протоколи за мешање на крипто без модалитети „Познајте го вашиот клиент“ (KYC). Протоколите за мешање на крипто според дизајнот се децентрализирани, што го отежнува имплементирањето на моделот KYC.
Министерството за финансии на САД верува дека нерегулираните миксери во крипто индустријата ќе ја поткопаат националната безбедност на САД и е агресивно протоколи за санкционирање осомничени за олеснување на недозволени средства.
„[Трезорот] ќе продолжи да ја истражува употребата на миксери за незаконски цели и ќе ги користи своите власти за да одговори на ризиците од незаконски финансирање во екосистемот на виртуелната валута“.
Извор: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-susspected-of-involvement-in-financial-crimes/