ФБИ ги истражува лабораториите До Квон и Тераформ

Федералното биро за истраги е најновата агенција која започна истражна истрага против Terraform Labs и нејзиниот срамен основач и извршен директор, До Квон. 

Сонди на ФБИ До Квон

По Сингапурската полиција, јужнокорејските органи за спроведување на законот и ДИК започнаа сопствени дејствија за спроведување против обесчестениот основач на Terraform Labs; ФБИ исто така одлучи да го разгледа ова прашање. 

Според Wall Street Journal, Федералното биро за истраги (ФБИ) и неколку обвинители од јужниот округ на Њујорк (SDNY) ги испрашуваат поранешните вработени во сега веќе непостоечката компанија, која стоела зад стабилниот коин Terra-Luna што пропадна во мај 2022 година и избриша милијарди долари вредност од крипто-пазарот.

Дали Квон сè уште се крие

Основачот на компанијата, Квон До-Хјунг или До Квон, кој е државјанин на Јужна Кореја, беше цел на многу истраги од земји ширум светот. Тој исто така е на Црвеното известување на Интерпол бидејќи неговата локација не е позната на ниту една од овие агенции за спроведување на законот и владини тела. Разузнавачките извештаи тврдат дека тој се крие внатре Србија. 

Сепак, во интервју во октомври 2022 година, До Квон тврдеше дека не се криел и не ја открил својата локација за да ја заштити својата безбедност. Тој, исто така, тврдеше дека лично не го добил налогот за апсење објавен од јужнокорејските органи на редот. До Квон, исто така, категорично ги негираше сите наводи за измама во компанијата и тврдеше дека тој самиот изгубил средства како резултат на падот на стабилкоинот. 

Факторот Чаи

Истрагите на ФБИ ги отвораат истите прашања како и тужбата на SEC поднесена против компанијата и нејзиниот основач. Во нивната тужба во февруари 2023 година против компанијата, регулаторното тело тврдеше дека До Квон свесно ги заведувал инвеститорите во врска со одредени трансакции на блокчејнот Тера. 

Вклученоста на јужнокорејската платежна платформа Чаи беше доведена во прашање од ДИК и ФБИ. Всушност, ДИК тврдеше дека До Квон лажно им тврдел на инвеститорите дека трансакциите на Чаи се обработуваат на блокчејнот Тера, кога всушност Чаи користел повеќе традиционални канали. КХВ обвини дека До Квон ги лажел инвеститорите за ова со цел да внесе лажно чувство на легитимност во бизнисот. 

Бидејќи ФБИ и SDNY се двете агенции во рамките на Министерството за правда, ова е исто така вклучено во овие истраги. Сепак, Министерството за правда не одговори дали ќе бидат покренати обвиненија против До Квон и неговата фирма. 

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.