Измама FTX: Повеќе откритија на бомба во новото поднесување стечај

Лаги, проневера, неспособност и неколку случаи на измама се дел од темите за кои се зборува во новото поднесување. 

„Целосен неуспех на корпоративните контроли“

Работите одат од лошо на полошо за поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид и неговите соучесници. 

Четврток пријавување стечај од новиот извршен директор на FTX, Џон Џеј Реј III, фрли ново светло на злобните активности што се случуваат на сега банкротираната крипто берза под нејзиниот претходен извршен директор, Сем Банкмен-Фрид. Реј е 40-годишен ветеран во бизнисот за реструктуирање на стечај, со резиме што вклучува надзор над распаѓањето на Енрон во 2001 година.

Во документот од 30 страници, Реј открива бројни случаи на лошо водење евиденција, измама и малверзации во FTX. Во својата воведна изјава, тој ја коментираше целокупната состојба на компанијата со бескомпромисни термини, наведувајќи: „Никогаш во мојата кариера не сум видел толку целосен неуспех на корпоративните контроли и такво целосно отсуство на доверливи финансиски информации како што се случи овде“. 

Реј ја презеде функцијата од Bankman-Fried по FTX и неговите поврзани компании поднесена за Глава 11 доброволен стечај на 11 ноември. И покрај неговото искуство, Реј јасно стави до знаење дека никогаш не видел компанија во толку лоша состојба како FTX. „Од компромитиран интегритет на системи и погрешен регулаторен надзор во странство, до концентрација на контрола во рацете на многу мала група на неискусни, несофистицирани и потенцијално компромитирани поединци, оваа ситуација е без преседан“, напиша тој.  

Едно од најопасните откритија од документот се однесува на заемите дадени на Bankman-Fried и на високите директори на FTX Нишад Синг и Рајан Саламе. Според Реј, трговската фирма Alameda Research, поврзана со FTX, исплатила вкупно 3.3 милијарди долари на Bankman-Fried и неговата компанија за школка Paper Bird Inc. заедно со 543 милиони долари на Синг и 55 милиони долари на Саламе. 

Други откритија за бомба го вклучуваат несовесниот пристап на FTX кон книговодството. Документот тврди дека FTX не успеал да чува соодветна евиденција на сметката и безбедносни процедури за поседување на дигитални средства, што на крајот доведе до хакирање на депозитите на корисниците на берзата за 372 милиони американски долари кратко време откако прогласи банкрот.

Забелешка е и несовпаѓањето во вредноста на крипто поседувањата на FTX. А Фајненшл тајмс Член од 12 ноември објави дека протечениот биланс на FTX ја ставил вредноста на крипто средствата на фирмата на околу 5.5 милијарди долари. Од друга страна, Реј ја зацврсти „фер вредноста“ на крипто-состојбите на компанијата на само 659,000 долари. Други неприфатливи практики за управување вклучуваа користење на необезбедена групна сметка за е-пошта за пристап до доверливи приватни клучеви и критички чувствителни податоци.

Реј, исто така, откри дека FTX нема целосен список на сите вработени кои работат за FTX и неговите филијали. Тој, исто така, откри дека една од причините за лошото водење евиденција на компанијата е тоа што повеќето лични комуникации се воделе на апликации поставени за автоматско бришење пораки по краток период, практика што, наводно, ја охрабрувала Банкмен-Фрид. 

На друго место, Реј објави дека корпоративните фондови на Групацијата FTX често се користеле за купување домови и други лични предмети за вработените и советниците и дека FTX тајно ја изземала Alameda Research од ликвидација на FTX многу минато од точката кога на нормален корисник би му била затворена позицијата. . Ова непочитување на управувањето со ризик делумно може да помогне да се објасни како Аламеда изгуби толку многу пари во своите стратегии за тргување.  

Денешното барање за стечај откри бројни случаи на неправилност во FTX, но веројатно не е исцрпно. Како што продолжува случајот за стечај на FTX, најверојатно ќе се појават повеќе информации кои ги покриваат непријатните зделки на компанијата. Дополнително, бидејќи Реј повика на „сеопфатна, транспарентна и намерна истрага за побарувањата против г-дин Семјуел Банкмен-Фрид“, можно е поранешниот извршен директор на FTX да се соочи со сопствената правна битка во не толку далечна иднина. 

Обелоденување: Во времето на пишување на ова парче, авторот поседувал ETH, BTC и неколку други крипто средства.