Invictus Capital, крипто-инвестициска фирма со седиште во Јужна Африка, префрли крипто од фондови наменети за инвестиции со „нема очекуван надолен ризик“ во Terra USD и ги држеше токените преку UST de-peg настанот наведувајќи го „прилично неверојатен интерес“ како оправдување за задржување преку несреќата.
Определување
- Invictus Capital инвестираше милиони долари од средства на инвеститорите во екосистемот Terra за да ги искористи големите добивки во рамките на „регулираните“ фондови.
- Менаџерите на фондовите ги одбија повиците на инвеститорите да го продадат UST пред да се скрши под 0.93 долари.
- Крипто средствата на инвеститорите требаше да бидат во ладилници, но наместо тоа, Invictus ги инвестираше во Целзиусови степени.
- Основачот на компанијата беше принуден да го напушти откако направи лоша трговија што ја чинеше компанијата 4 милиони долари.
- Вработените во Invictus Capital се заканија дека ќе го пријават основачот за измама како потпора при продажбата на еден од фондовите.
- Вработените ги затворија сите канали на социјалните мрежи и ги суспендираа повлекувањата.
- Директорите на Invictus наводно му се заканувале на основачот и го бркале до домот на неговиот родител.
- Invictus, наводно, создал кампања за оцрнување против основачот и поранешен извршен директор Даниел Шварцкопф.
- Invictus Capital моментално се наоѓа на доброволна ликвидација на Кајманските Острови преку својата холдинг компанија New World Holdings.
- Извршниот директор на реструктуирањето се обиде да искористи влијание за да спречи објавување на приказната.
Invictus Capital
Invictus Capital имаше околу 135 милиони долари средства под управување во времето на колапсот на Terra Luna. Процент од овие средства се чуваат во UST, што може да се смета дека делува спротивно на условите на оригиналот Осведомителка кои се однесуваат на „Еквиваленти на УСД со мал очекуван ризик за повлекување“.
Отприлика во исто време, 50% од нејзините средства номинирани за ладилници беа откриени дека се чуваат во Целзиусови степени. Средствата сега се заклучени, а Invictus Capital е на работ на банкрот и поднесе барање за доброволна ликвидација.
Фирмата ги суспендираше повлекувањата и ги затвори сите свои канали на социјалните медиуми поради внатрешен конфликт и негодување од инвеститорите кои бараат информации за нивните имоти.
Комуникацијата од Invictus е ограничена од почетокот на јуни, а извршен директор за реструктуирање, Хајдн Хамонд, беше назначен по заминувањето на основачот и поранешен извршен директор Даниел Шварцкопф.
Invictus Capital е ентитет со кој се соочува јавноста и претставува неколку сегрегирани портфолио компании на Кајманските Острови. Неговата понуда е дизајнирана да им овозможи на инвеститорите едноставен начин да инвестираат во криптовалути додека ги минимизираат негативните ризици.
Еден производ, Invictus Margin Lending (IML), всушност нуди „способност да се искористи нестабилноста на пазарот на криптовалути за да се заработи камата со нема очекуван надолен ризик."
Отстранување на извршниот директор
Работите почнаа да се распаѓаат за Invictus во април 2022 година по тепачката помеѓу Шварцкопф и членовите на еден од неговите даватели на услуги Калахари. Калахари и друга компанија, Сахара, ги обезбедија сите услуги на вработените за компаниите Invictus Capital Group, според поднесоците на директорот на Калахари и Сахара, Стивен Вилијамс.
CryptoSlate контактираше со неколку вработени во Invictus, но сите барања за коментар беа одбиени. Единствениот достапен коментар доаѓа од a писмо на персоналот на Invictus по отстранувањето на Schwartzkopff, изјави: „доволно е сериозно што веројатно ќе предизвика прекин на бизнисот или материјално реструктуирање“.
Сепак, можевме да разговараме со Шварцкопф и неколку инвеститори, меѓу кои и Лев Мазур.
Mazur, основачот на Quantfury, блокчејн платформа за тргување, се вклучи во Invictus преку својот инвестициски производ, Hyperion Investment Fund. Инвеститорите добија изложеност на кошница со потенцијални блокчејн еднорози со купување на токенот на IHF.
Quantfury беше лансиран преку инвестиција на IHF, но Mazur потврдува дека компанијата нема директна врска со Invictus Capital како бизнис. Искуството, сепак, му даде увид во работата на компанијата преку интеракции со нејзините вработени.
Мазур и Шварцкопф се зближија по финансирањето на Квантфури, при што Мазур изјави дека лансирањето е „сите него“ во врска со помошта на Шварцкопф во обезбедувањето на инвестицијата. Мазур зборува високо за Шварцкопф, велејќи: „тој е некако генијален тип... сличен на SBF“.
Во средината на април, Шварцкопф беше соборен од Invictus и беше принуден да поднесе оставка за време на состанокот на одборот.
Сликата подолу е протечена копија од писмото за оставка потпишано од Шварцкопф и членовите на одборот напишано на бележник.
Многу е невообичаено за компанија со над сто милиони долари средства под управување да користи бележник за толку важен документ. Луѓето запознаени со ова прашање изјавија за CryptoSlate дека Шварцкопф бил „буквално турнат и ментално малтретиран, екструдиран за да го потпише“.
Шварцкопф го основаше Invictus Capital и е добро познат како мозокот зад операцијата. Додека многу членови на заедницата сега се свртеа против него, малкумина тврдат дека тој не бил многу талентиран.
Шварцкопф создаде неколку производи слични на ЕТФ кои користеа паметни договори за заштита на крипто инвестициите и нивно ширење низ крипто средствата. Неговите креации ја направија компанијата многу профитабилна, но консензусот беше дека тој не е способен да биде извршен директор.
Извештаите наведуваат дека Шварцкопф ретко доаѓал во канцеларија и бил повеќе заинтересиран за кодот отколку за управување со компанијата. Постојано смислуваше нови идеи за инвестициски стратегии, а за време на една од овие стратегии изгуби 4 милиони долари од фондовите Invictus Capital.
Шварцкопф изјави за CryptoSlate дека парите што ги изгубил се од профитот на компанијата. Меѓутоа, многу членови на заедницата тврдат дека Шварцкопф користел средства на клиентите позајмени од Алфа фондот Invictus. Не се пронајдени докази за да се потврдат овие тврдења.
Шварцкопф верува дека наводите се создадени од вработени во Invictus Capital „објавувајќи под трол псевдоними на Discord“.
Тој понатаму тврдеше дека му се заканувале, го бркале до домот на неговиот родител и
„[Дали] некои прилично бескрупулозни работи како што се најавување на мојот приватен Whatsapp и Telegram на мојот компаниски лаптоп што го предадов. Тие исто така одбија да ми ги дадат моите е-пошта или пораките на Slack за да можам да се одбранам од какви било обвинувања.
Откако Шварцкопф беше исфрлен од компанијата, Invictus Capital испрати писмо до својата заедница во кое одбива да даде конкретни детали за околностите околу смената на Шварцкопф. Како и да е, тоа пренесе дека „одборите соодветно го овластиле раководството да побара оставка од Даниел, што тој ја понудил“.
UST de-peg настан
Откако Schwartzkopff беше надвор од сликата, Invictus Capital ја зголеми изложеноста на UST на фондот Invictus Margin Lending, како што е прикажано во е-пошта испратена до некои инвеститори. Ажурирањето беше објавено на CryptoSlate од поранешен вработен и го објасни тоа
„За жал, пред де-врзувањето, поголемиот дел од ISG фондовите (98%), голем дел од IBA Fund (48%) и дел од готовинската хеџ C10 (40%) беа изложени на UST стабилкоин“.
Процентите покажуваат дека Invictus Capital имал околу 22.5 милиони долари врзани директно во UST.
Пред оваа информација да стане јавна, инвеститорите допреа до Invictus преку официјалниот сервер Discord, велејќи им да ја напуштат позицијата. Сепак, претставниците на Invictus ги отфрлија стравувањата дека де-прицврстувањето ќе има долгорочни реперкусии.
Во текот на неделата на колапс на Terra, проверен аналитичар на Invictus Fund им рече на инвеститорите во Discord дека „не гледаме голем ризик од распаѓање на колче“, наведувајќи ги минатите перформанси на UST како негово образложение. Тој понатаму изјави дека има „целосна доверба дека клинчето ќе се одржи“.
Аналитичарот Invictus подоцна додаде дека „заработуваме прилично неверојатна камата... 30+%,“ и тој „сè уште не е загрижен“. Тој дополнително изјави дека не мисли дека е можност ЛУНА да отиде на нула „и да остане таму“.
Во неколку разговори во врска со настанот, Шварцкопф тврдеше дека ќе се извлече од позицијата околу 0.97 долари, наведувајќи го неговиот потег доцна во ноќта да продаде XRP кога „тужбата се случи“. Шварцкопф повеќе не беше вклучен во компанијата во овој период. Сепак, ни кажа дека се обидел да го повика Инвиктус кога конечно се скршило колчето, но никој не го подигнал.
Поради убедувањето на Invictus дека UST повторно ќе се прицврсти, инвеститорите побараа доказ за стратегија за управување со ризик. Никој не беше обезбеден, но еден инвеститор кој се обрати преку веб-страницата на Invictus доби одговор на 11 мај во кој се вели: „треба да видиме бавно закрепнување назад кон паритетот на доларот“.
Во овој момент, UST падна под 0.65 долари и се опорави на околу 0.86 долари. „Invictus“ остана нахакан, велејќи: „Фондот на ISF ќе ја задржи својата позиција на UST“. Е-поштата до инвеститорите која „за жал“ ги информираше дека над 22.5 милиони американски долари се чуваат преку неколку фондови, беше испратена следниот ден, на 12 мај.
Целзиусови над ладно складирање
Два од основните производи понудени од Invictus беа фондови со индекс на крипто наречени C20 и C10. C20 беше продаван како начин за инвестирање во „регулирани и токениизирани фондови“ и им овозможи на инвеститорите изложеност на „најдобрите 20 крипто средства“ преку еден единствен токен. Во меѓувреме, C10 беше заштитен „паметен индексен фонд“ дизајниран да ја ограничи загубата на капитал користејќи „динамичен механизам за заштита на готовина“.
Крипто во рамките на Фондот C20 требаше да се чува во ладилник, според портфолиото Осведомителка. Сепак, Invictus подоцна откри дека 50% од фондот C20 и поголемиот дел од C10, наместо тоа, се чуваат на Целзиусови степени.
„И C20 и C10 имаат значителна изложеност на мрежата Целзиус, која неодамна го суспендираше повлекувањето. Повеќето од средствата на C10 се чуваат на мрежата Целзиусови, а приближно 50% од средствата на C20 исто така се чуваат таму.
Друго писмо до инвеститорите ја потврди изложеноста на Целзиусови, но интересно е во спротивност со раната изјава во врска со изложеноста на C10 на UST:
Вкупната вредност на резервите кои се чуваат во Целзиусови се проценува на околу 49 милиони долари пред колапсот на Тера и 23 милиони долари после. Средствата беа приближно 55% од вкупните средства под управување. Во времето на Целзиусови пријавување стечај, во кој Invictus Capital беше наведен како еден од најголемите доверители, вредноста на имотот изнесува 17.7 милиони долари.
Влијанието врз инвеститорите
Од 135 милиони долари управувани од Invictus, приближно 80 милиони долари беа инвестирани во Тера или Целзиусови. Овие инвестиции или беа изгубени поради колапсот на Тера или сè уште се затворени во Целзиусови степени. Инвеститорите немаат пристап за повлекување средства повеќе од еден месец, а сите средства за комуникација се оневозможени од Invictus.
Инвеститорите се здружија за да создадат приватна Discord заедница со стотици членови и илјадници пораки. Серверот, наречен „Независни Invictus Tokenholders“, помогна во CryptoSlate во набавката на оригинална документација од Invictus за потврдување на побарувањата.
Неколку активни членови директно разговараа со CryptoSlate за да ја олеснат оваа истрага, откривајќи дека многу малопродажни инвеститори вклучени во Invictus ја изгубиле целата своја нето вредност во катастрофата.
Alvarez & Marsal, истата фирма која го претставува Целзиус, го претставува Invictus. На Целзиус му порача дека „не смее да комуницира со клиентите бидејќи може да се види дека имаат предрасуди во случај на банкрот“. Invictus Capital подеднакво молчи по ова прашање по неговото доброволно поднесување за ликвидација.
CryptoSlate допре до неколку членови на Invictus Capital и Kalahari, вклучувајќи го и извршниот директор на Restructuring Хајдн Хамонд, но никој не сакаше да коментира. Хамонд, сепак, контактираше со CryptoSlate во јуни, барајќи од новинарите да престанат да ја разгледуваат приказната.
CryptoSlate ќе објави дополнителни приказни додека нашата истрага за Invictus се движи напред и додека откриваме повеќе информации.
Blocklight е истражна поделба на CryptoSlate. Ако сте изгубиле пари преку Invictus Capital, имате дополнителни информации или имате какви било други совети во врска со лошите актери во крипто, можете да не контактирате преку е-маил.
Почетно истражување: Олуапелуми Адејумо
Извор: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/