Одделот за правда бара да го наплати Binance, извршни директори

Според извештаите на новинската агенција Ројтерс, американските обвинители размислуваат да поднесат кривична пријава против берзата за криптовалути Binance и директорите на компанијата, вклучително и основачот и извршен директор Чангпенг „CZ“ Жао. Ројтерс цитира четири лица запознаени со ова прашање.

Обвинителите во Канцеларијата на американското обвинителство во Сиетл започнаа истрага против Binance во 2018 година, откако беа забележани случаи кога криминалците го користат Binance за пренос на недозволени средства. Според Ројтерс, Binance е под истрага за можно перење пари и прекршување на кривични санкции. Поделбите меѓу обвинителите од Министерството за правда, сепак, го одложуваат завршувањето на оваа долгогодишна истрага за најголемата берза за криптовалути во светот. Некои од половина дузина федерални обвинители вклучени во случајот веруваат дека доказите што се собрани досега го оправдуваат движењето напред и покренувањето дејствија против Binance и некои од неговите извршни директори. Други во одделот сепак се расправаат да одвојат повеќе време за доволно преглед на доказите.

Истрагата на Министерството за правда вклучува три канцеларии: Одделот за перење пари и наплата на средства (МЛАРС), Канцеларијата на американското правобранителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл и, конечно, Националниот тим за спроведување на криптовалути. Според изворите, прописите на Министерството за правда пропишуваат дека обвиненијата за перење пари против финансиска институција мора да бидат одобрени од шефот на MLARS. Понатаму, водачите од двете други канцеларии, како и претставниците на Министерството за правда на повисоко ниво, исто така ќе мора да потпишат каква било акција против Binance.

Обвинителството би било проблематично за крипто индустријата

Крипто индустријата се наоѓа во многу несигурна позиција сега. Секторот е измачуван од негативни вести уште од колапсот на ривалската размена на Binance FTX во ноември. Доколку истрагата за Binance и Zhao продолжи и на крајот доведе до формални обвиненија, тоа би можело да ја олабави контролата на Binance врз индустријата која огромно зајакна по смртта на FTX. Бранителите на Binance во американската адвокатска фирма Гибсон Дан присуствуваа на неколку состаноци со претставници на Министерството за правда во текот на изминатите неколку месеци, според луѓе запознаени со ова прашање. Binance постави неколку аргументи кои вклучуваат факти дека кривичното гонење би имало катастрофален ефект врз пазарот кој веќе се наоѓа во продолжен пад.  

Истрагата се фокусираше на нелиценциран пренос на пари, заговор за перење пари и прекршување на кривични санкции. Иако не се донесени конечни одлуки за обвинение, обвинителите сметаат дека Жао и неколку директори се предмет на овие истраги. Доколку истрагата се покаже како плодна за Министерството за правда, одделот може да покрене обвиненија против Binance и неговите директори, да преговара за спогодба или може да го затвори случајот без воопшто да преземе никакви мерки против нив.  

Binance ги негира тврдењата поднесени од DOJ

Binance издаде а изјава во која ги отфрли тврдењата изнесени во написот на Ројтерс. Глобалниот шеф за разузнавање и истраги на Binance, Тигран Гамбарјан, рече дека размената „одговорила на над 47,000 барања за спроведување на законот“ од ноември 2021 година.

Портпаролот на Binance рече:

Како што беше објавено нашироко, регулаторите прават сеопфатен преглед на секоја крипто компанија против многу од истите проблеми. Оваа индустрија во зародиш брзо порасна и Binance ја покажа својата посветеност на безбедноста и усогласеноста преку големи инвестиции во нашиот тим, како и преку алатките и технологијата што ги користиме за откривање и спречување на недозволена активност.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.