Кракен се спогоди со САД OFAC за усогласеноста со санкциите за Иран

• OFAC тврди дека Кракен не презел разумни мерки на претпазливост.
• Кракен ќе додели дополнителни 100,000 долари за механизмите за усогласување со санкциите.

Kraken, размена на криптовалути со седиште во Соединетите Американски Држави, штотуку се реши со Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) за наводно прекршување на санкциите против Иран. Населбата е за 362,158.70 долари.

Агенцијата изјави:

„Поради неуспехот на Кракен навремено да ги имплементира соодветните алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање на адреси на интернет протокол (IP), Кракен извезуваше услуги на корисници кои изгледаа дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“.

Усогласеност со санкциите 

Владата почна да го разгледува Кракен во јули поради загриженоста дека ги крши економските ограничувања против Иран. На Cryptocurrency размената, наводно, им овозможила на корисниците од Иран и другите санкционирани нации да ја користат нејзината платформа, според неименувани извори цитирани од Њујорк Тајмс.

Владата тврди дека помеѓу 14 октомври 2015 година и 29 јуни 2019 година. Кракен завршил 826 трансакции за корисници кои биле лоцирани во Иран, со вкупна вредност од околу 1,680,577.10 американски долари. OFAC тврди дека Кракен не презел разумни мерки на претпазливост или грижа при исполнувањето на своите должности. Поврзано со усогласеноста со санкциите, притоа знаејќи дека размената им служи на потрошувачите од целиот свет.

И покрај „причината да се знае“ врз основа на пристапните информации за IP адресата дека трансакциите се чини дека се направени од Иран, Кракен ги наметна своите ограничувања за геолокација исклучиво во моментот на влегувањето во авион, а не во однос на идните трансакциски активности, тврди агенцијата.

За неуспехот да се регистрирате како трговец со фјучерси провизии и за „нелегално нудење маргинирани малопродажни трансакции на стоки во дигитални средства“, вклучително и Bitcoin, Кракен беше казнет со 1.25 милиони долари од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки минатата година. Кракен ќе додели дополнителни 100,000 долари за механизмите за усогласување со санкциите како дел од спогодбата.

Препорачано за тебе:

Центарот за монети го тужи OFAC поради паричната санкција за торнадо