NFTs: Нови цели за измама

Автоматизацијата на измамите бара подобра одбрана, почнувајќи од дигиталниот идентитет.

Купив незаменлив токен (NFT) пред некој ден. Го купив на OpenSea, еден од главните NFT пазари. Во случај да ве интересира уметност, тоа е цртан филм од талентираната уметница Хелен Холмс. Во случај да ве интересираат шпекулации, ова е она што го купив. Тоа е од нејзината колекција „оригинали“ и сега е гордо изложено во мојот паричник crypto.com за сите да го видат.

Ја нарачав Хелен да ги нацрта цртаните што ги користам за да ги илустрирам моите написи овде, така што точно знам дека таа е вистинска, дека цртаните се оригинали создадени од неа и дека имам право да ги користам по наш договор. И, со задоволство можам да кажам, дека ако некој купи некој од нејзините NFT, парите одат кај неа, заслужниот уметник. Како што се испоставува, ова го прави „мојот“ NFT еден од малите легитимни примери на некои, бидејќи минатиот месец OpenSea рече дека над 80% од NFT-ите креирани бесплатно на платформата се „плагијати, лажни колекции и спам".

(Јас велам „мојот“ NFT, иако поседувам NFT не ми дава никакви права во основната интелектуална сопственост, која сè уште и припаѓа на Хелен, или единствен пристап до самата слика што секој може да ја преземе само со десен клик на сликата погоре.)

Дури и NFT кои не се фалсификати и измамници често се непријатни, во најмала рака. Во оваа категорија го вклучувам NFT на рендген на еден од преживеаните од масакрот во Батакланe во Париз, која ја понудил на продажба хирургот кој ја лекувал! И ова не е нешто поврзано со OpenSea, тоа е нешто поврзано со целиот пазар.

Всушност, „пазар“ е веројатно погрешен збор, бидејќи една неодамнешна студија покажа дека „Само првите 10% од трговците вршат 85% од сите трансакции и тргуваат барем еднаш со 97% од сите средства“. Гледајќи ги бројките, првите 10 проценти од „паровите купувачи-продавачи“ се активни како и сите други заедно. Тоа е игралиште речиси целосно заробено од китовите.

Кога платформата што го продаде NFT на првиот твит на Џек Дорси за три милиони американски долари ги стопира повеќето трансакции бидејќи фалсификуваните создавачи продавале токени на содржина што не им припаѓала, тогаш мислам дека сите можеме да се согласиме дека постои фундаментален проблем со тргување со дигитални средства.

иновации

Изгледа дека NFT обезбедуваат платформа за иновации во измами, како и иновации во креативните дела. Еден од најчестите видови е она што е познато како „тргување со перење“, каде што групи на измамници тргуваат со NFT меѓу себе, за сѐ поголема цена, додека некој што не е дел од групата и кој мисли дека цената е реална (во колоквијален англиски јазик инвестициско банкарство, таквите поединци се познати како „обложувачи на шолји“) влегуваат во купување на „уметноста“. Во тој момент, групата ги дели приходите меѓу себе, исплакнете и повторете.

(Оваа измама, каде што продавачите се двете страни на продажбата, е неконтролирана. И не се работи само за некои криптоброси што ограбуваат од јавноста со лажно надувување на вредноста на NFTs. Министерството за финансии на САД веќе изрази загриженост дека активноста може да се искористи за Перење на пари.)

OpenSea неодамна беше престигнат во обем од LooksRare. LooksRare финансиски ги наградува корисниците за нивниот обем на тргување, што предвидливо значи дека никаквеците го играат системот. Фирма за крипто аналитика CryptoSlam проценето е дека приближно 87 проценти од вкупниот обем на тргување од лансирањето е всушност тргување со миење.

(Измијте тргување со NFT, според детален Студија за верижна анализа на изданието, има интересна асиметрија: повеќето трговци биле непрофитабилни, но успешните профитирале толку многу што, како целина, групата профитирала неизмерно.)

Откако кажав дека NFT се платформа за иновации во измами, принуден сум да признаам дека понекогаш се восхитувам на генијалноста на некои од крипто хакерите/експлоататорите кои добиваат работа во овој нов свет. Земете ја, на пример, „дупка“ на OpenSea што беше искористена затоа што некои сопственици на NFT не беа свесни дека нивните стари огласи за продажба се сè уште активни. Овие стари огласи беа пронајдени, а NFT беа купени. Ова доведе до губење на повеќе скапи NFT по цени на дното. 

(Проблемот беше што NFT се продаваа по стари понудени цени направени кога NFT беа многу помалку вредни. Да дадам конкретен пример, еден напаѓач платил вкупно 133,000 долари за седум NFT пред брзо да ги продадат за 934,000 долари во ЕТХ. Пет часа подоцна, незаконски стекнатите добивки беа испратени преку Tornado Cash, услуга за „мешање“ што се користи за да се спречи следењето на средствата со блокчејн.)

Како Том Робинсон од компанијата за анализа на блокчејн Елиптик објасни, оваа генијална (иако морам да кажам, не толку сложена) измама потоа доведе до уште поголема измама бидејќи OpenSea испрати е-пошта до корисници кои сè уште имаа стари NFT огласи и затоа беа подложни на оваа измама. Сепак, откажувањето на стариот оглас бара трансакција со ETH, така што претприемничките хонорарни ентузијасти за алтернативни финансии кои стојат зад оригиналната измама потоа создадоа ботови за да внимаваат на овие конкретни трансакции и да ги предводат за да ги купат NFT-ите пред да се откаже огласот.

(Со други зборови, обидувајќи се да биде од помош и да им каже на корисниците да ги откажат ранливите списоци, пазарот им ги дал токму информациите што им се потребни на сторителите за да ги автоматизираат нивните напади.)

Размер и опсег

Не сите измами се особено сложени. Ужасно многу пари се изгубени за многу основни измами, како што е „влечењето на килимот“, при што иновативните инженери за криптовалути го најавуваат објавувањето на чудесното ново дигитално средство што ќе прави неверојатни работи во иднина, ќе ја зголеми вредноста за 100 пати. време и излечи рак на пат. Јавноста реагира со ентузијазам и ги преплавува издавачите со готовина, во тој момент издавачите исчезнуваат, бришејќи ја нивната веб-страница, разговорот на Телеграма и лажните профили на LinkedIn на пат. Јавноста ги пушти виртуелните мачки од виртуелните торби и открива дека останале без ништо.

(MonkeyJizz беше измама! Кој знаеше!)

Сепак, постојат измами кои повеќе ја искористуваат природата на новата инфраструктура. Еден таков пример е „медникот“. Во honeypot, програмерот на паметните договори кои контролираат нов токен вметнува код на задна врата за да се осигура дека само нивниот сопствен паричник навистина може да продава! Сите други што купуваат токени откриваат дека нивните пари се заглавени во саксијата, додека измамникот што го создал паметниот договор може да се искешира во секое време.

Спомнувањето на саксии не води во нови области. Многу од најзначајните измами што ги има во изобилство вклучуваат децентрализирани финансии, или DeFi, проекти со повеќе од 10 милијарди долари изгубени поради кражба и измама на DeFi, како што покажува извештајот на ноемвриски Elliptic. И ова е само почеток според мене, бидејќи способноста да се автоматизира измамата во просторот DeFi е фасцинантен и застрашувачки развој.

(Се разбира, автоматската измама не е ограничена само на светот на web3. PayPal неодамна затвори 4.5 милиони сметки и ја намали својата прогноза за нови клиенти откако откри дека бот фармите ги искористуваат нејзините стимулации. Тие понудија 10 долари како поттик за отворање нови сметки, на кои точки ботови почнаа да ги обработуваат полињата на PayPal наместо луѓе. Како што постојано тврдев, еден ден акредитацијата IS-A-PERSON ќе биде највредната акредитација од сите.)

Кога станува збор за веб3, пресекот на паметни договори полни со програмски грешки, криптовалути и анонимност е сосема ново поле за игра за измамниците, терористите и шегобијците. Комбинацијата на автоматизација и сложеност е токсична и треба да се реши однапред. Мразам да го кажам уште еднаш, но патот напред е преку работна, погодна за целта инфраструктура за дигитален идентитет на 21 век. Можеби DeFi (засновајќи се на проверливи акредитиви и докази со нула знаење), наместо CeFi (засновајќи се на федеративни идентитети и споделени атрибути), може да ја поттикне инфраструктурата на идентитетот што пак ќе стане негово трајно наследство.