Жртвите на измамата BitConnect, една од најголемите измами со криптовалути досега, треба да повратат дел од нивните загуби според судски налог.
Министерството за правда рече Во четвртокот федералниот окружен суд во Сан Диего нареди враќање на 17 милиони долари на 800 жртви од над 40 земји, повеќе од една година откако главниот промотор на размената се изјасни за виновен за обвиненијата за измама.
Сојузни обвинители обвинет BitConnect, основачот Сатиш Кумбани и неговиот главен промотор Глен Аркао во септември 2021 година за измама на аматерски инвеститори од 2 милијарди долари преку нерегистрирана понуда на хартии од вредност.
Комисијата за хартии од вредност обвини дека BitConnect ги натера инвеститорите да веруваат дека можат да генерираат високи приноси преку нејзиниот сопствен „бот за тргување со софтвер за нестабилност“.
Наместо тоа, BitConnect и неговите основачи користеа средства од инвеститорите за нивна лична корист и ги испратија во дигитални паричници под сопствена контрола на основачите.
Аркаро беше минатата година осуден на малку повеќе од 3 години затвор за наводно маркетинг на програмата за заеми на BitConnect како профитабилна инвестиција. Аркаро, заедно со неговите соработници, се погрижи 15% од средствата што влегуваат во BitConnect да бидат насочени кон нечист фонд што се користи во корист на сопственикот и промотерите, велат американските адвокати.
Обвинителите понатаму рекоа дека Аркаро управувал со „шема на учебници Понзи“ користејќи пари од новите инвеститори за да им плати на оние што се приклучиле порано. Тој, наводно, создал веб-страница наречена Идни пари за да привлече инвеститори во програмата за заеми на берзата.
Шемата, наводно, заробила над 4,000 жртви од 95 земји.
Во ноември 2021 година, на Министерството за правда му беше одобрено барање за продажба $ 56 милиони во приходите од измами поврзани со BitConnect. Владата рече дека се обидува да ги направи инвеститорите цели со продажба на крипто средствата, а потоа држејќи ги приходите во американски долари со цел да обезбеди реституција.
Министерството за правда не спомена кога ги продаде средствата што ги заплени, но очигледно тоа не беше пред падот на крипто во 2022 година, кој започна во мај, бидејќи распределбата на 17 милиони долари одразува значителни промени во цените на крипто средствата.
Сепак, вреди да се напомене дека 17 милиони долари се само 0.7% од вкупните 2.4 милијарди долари BitConnect измама.
Основачот на BitConnect, Сатиш Кумбани беше обвинет минатата година за оркестрирање на „глобалната Понзи шема“. Но, обвинителите рекоа дека тој останува на слобода и веројатно е дека ја напуштил својата родна земја Индија на сè уште непозната локација.
Извор: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m