Сем Бенкмен-Фрид доби шлаканица со 4 нови кривични пријави по FTX Fallout

Срамениот основач на FTX, Сем Бенкмен-Фрид (SBF) е под уште еден слој на правен притисок, откако судијата во четвртокот го отпечати обвинението против него од 12 точки. 

Поднесокот додава 4 нови обвиненија на обвинението од 8 точки, поднесено во декември, и вклучува нови детали во врска со нелегалните политички донации направени од СБФ.

Шема на донатори на слама

Како владата тврдења, Bankman-Fried ги „корумпираше“ операциите и на крипто берзата FTX и на нејзината сестринска трговска фирма Alameda Research најмалку три години до нивниот колективен колапс во ноември минатата година. 

Неговите шеми, според поднесувањето, вклучувале кражба на депозитите на клиентите на FTX за различни цели, како што се збогатување и кари политичка корист меѓу двете партии во Вашингтон. 

Во обвинението се тврди дека СБФ и неговите созаговорници направиле над 300 политички донации користејќи имиња на други луѓе или користејќи корпоративни средства, во вкупна вредност од десетици милиони долари. Тоа е многу поголемо од ограничувањата за поединечни придонеси во кампањата и прекршување на законите за финансирање на кампањата. 

„За да избегне јавно пријавување на одредени придонеси во негово име, Банкмен-Фрид направи заговор и имаше одредени политички придонеси во имињата на двајца други директори на FTX“, се вели во новото поднесување.

Примери за такви незаконски придонеси вклучуваа еден од соработник идентификуван како ко-заговорник 1 (CC-1), кој беше избран да донира најмалку 1 милион американски долари на PAC што поддржува кандидат поврзан со ЛГБТК прашања. „Генерално, вие што сте централно-левичарско лице на нашите трошења ќе значи дека давате многу будни срања за трансакциски цели“, рече еден од политичките консултанти на SBF за CC-1. 

Додека придонесите на Банкмен-Фрид за демократските кандидати беа добро објавувани - и често прегледано – Поранешниот извршен директор тврди дека донирал приближно исто на републиканските кандидати. Навистина, обвинението наведе дека посебен соработник, именуван CC-2, бил фокусиран на донирање на конзервативците, во согласност со претпочитањето на Банкмен-Фрид да ги држи „темни“ придонесите за републиканците. 

Други нови давачки

Покрај шемата за донатори на слама, Гранд жирито исто така обвини дека Банкмен-Фрид заговарал да изврши банкарска измама. Тој отвори банкарска сметка под изговор дека користи за тргување и правење маркети, иако таа во пракса се користеше за примање депозити од клиенти на FTX. 

Тој беше обвинет и за нелиценциран бизнис со пренос на пари и за заговор за перење пари 

Според CNBC, извор запознаен со ова прашање рече дека новите обвиненија може да му донесат на Bankman-Fried уште 40 години затвор доколку бидат осудени.