SBF се соочува со повеќекратна измама, обвиненија за заговор во незапечатено заменето обвинение

Основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) се соочува со дополнителни трошоци во најновото заменување на обвинението незапечатен на 23 февруари.

Обвинението - незапечатено во Окружниот суд на САД во Менхетен, каде што првично беше обвинет СБФ - вклучува вкупно 12 обвиненија, од кои четири се нови. Таа, исто така, открива нови детали за нелегалните политички донации што СБФ ги направила за да добие корист во Вашингтон.

Новото обвинение го товари СБФ за измама со хартии од вредност; жица измама; повеќекратни точки за заговор поврзани со извршување на жица измама на заемодавците на Аламеда и клиентите на FTX; Перење на пари; управување со нелиценциран бизнис за пренос на пари; банкарска измама; и незаконски придонеси во кампањата.

СБФ досега се изјасни за невин по сите обвиненија во неговиот случај.

Документот детализира како SBF наводно украла милијарди од клиенти и инвеститори за да ги поддржи операциите и на FTX и на нејзината сестринска фирма Alameda Research. Понатаму го обвинува SBF за користење на украдените средства за шпекулативни инвестиции и негови добротворни донации.

Според обвинението, SBF придонела со десетици милиони долари во незаконски донации на кампањата и за демократите и за републиканците во обид да „купи влијание врз регулативата за криптовалутите во Вашингтон“

Според обвинението:

„[SBF и неговите соработници] направија над 300 политички придонеси, во вкупна вредност од десетици милиони долари, кои беа незаконски бидејќи беа направени во име на донатор на слама или платени со корпоративни средства.

Понатаму, документот тврди дека СБФ направил заеднички напори да ги задржи неговите донации за републиканците „мрачни“.

Поднесокот, исто така, тврди дека SBF се обидела да скрие одредени политички донации со донирање на парите под „имињата на двајца други директори на FTX“.

Во документот не се наведуваат имињата на двајцата извршни директори; сепак, врз основа на записите на „Отворени тајни“, извршните директори најверојатно се Нишад Синг и Рајан Саламе. Синг донираше на еден од PAC наведени во обвинението, додека Саламе се чини дека има донираше милиони на републиканските PAC. Двајцата досега не се обвинети за никакво прекршување.

Шемата за донатори на слама беше управувана и извршена делумно преку шифрирана апликација за пораки Signal, според поднесувањето.

Дополнително, SBF и неговите двајца неименувани козаговорници направија заеднички напори да ја сокријат шемата со снимање на „појдовните жири трансфери од Аламеда на банкарски сметки на поединци за целите на давање придонеси како „заеми“ или „трошоци“ на Аламеда. ”