Основачот на Тера, До Квон, има повеќе проблеми додека корејските обвинители откопуваат уште една компанија „Школка“ поврзана со него

Обвинителите во Јужна Кореја открија компанија со школка по име Flexi која Do Kwon наводно ја користела за перење средства од Terra.

Истражителите и обвинителите во Јужна Кореја се поблиску до изградбата на А водоотпорен случај против Do Kwon на Terra во врска со падот на екосистемот Тера во кој илјадници Јужнокорејци загубија пари.

Во неодамнешен развој што дополнително ќе ја поттикне издржливоста на истражителите и судовите, обвинителите открија компанија-школка што се користела за фрлање средства од Тера на сметки во сопственост на До Квон. Досега сите мислеа дека TFL е единствената компанија контролирана од Do Kwon. TFL престана со работа во Јужна Кореја во април 2022 година.

Компанијата „Шел“ сè уште е во Јужна Кореја

Компанијата по име Flexi Corporation сè уште е во Јужна Кореја и се чини дека била користена за перење пари од Terra. Интересно е што компанијата постои само како документ, давајќи ѝ ги сите белези на компанија со школка. Уште поинтересно е откритието дека овој наводен „документ“ добил пари заработени од Тера од продажба на токени преку шалтер. Корпорацијата Flexi се користеше за претворање на токени во готовина. Компанијата, исто така, работи сметки создадени на имиња на сомнителни корпорации.

Ова откритие е направено иако јужнокорејските власти сè уште го истражуваат Несреќа на тера инцидент за да се утврди дали имало погрешно постапување од страна на До Квон, неговата компанија TFL и соработниците. Со вакви откритија, тешко е да се замисли До Квон да се симне од јадицата.

Поранешниот програмер на Terra зборува

По откривањето на компанијата-школка, обвинителите сега го следат протокот на средства во компанијата, веројатно со надеж дека ќе добијат повеќе докази за зајакнување на случајот против До Квон. Канализирањето на средствата кон Flexi Corporation преку OTC продажби, а таа е компанија-школка, е еднакво на перење пари.

Според еден поранешен Тера програмер кој се отвори, Flexi Corporation беше главна причина за загриженост на корејските даночни власти за време на истрагата поврзана со даноците пред некое време. До Квон и ТФЛ, исто така, се обврзани да платат околу 80 милиони долари казни на даночните власти поради даночно затајување.

- Оглас -