Извршниот директор на FTX US објаснува зошто не можете да користите размена за да избегнете санкции

Брет Харисон, извршен директор на FTX US, рече дека неодамнешните јавни тврдења дека крипто е ефикасно средство за избегнување санкции не може да биде попогрешно.

Харисон рече дека регулираните берзи на криптовалути имаат напредна технологија и ефективни процедури за спроведување на AML и санкции, што ги прави неверојатен пат за движење на санкционирани пари.

Прописите за AML и KYC не оставаат простор за движење за санкционираните корисници

Според Харисон, FTX US и сите други централи регистрирани во САД се обврзани да собираат информации за идентификација на секој корисник, вклучувајќи име, датум на раѓање, телефонски број, број за социјално осигурување и лична карта со фотографија.

Сите информации што ги собира размената потоа се проверуваат со владините бази на податоци за да се осигура дека името дадено од корисникот се совпаѓа со неговиот број за социјално осигурување. Ако размената не може да го потврди интегритетот на информациите, корисникот автоматски се отфрла од платформата и му е забрането да тргува.

Корисниците кои го потврдуваат нивниот идентитет потоа се проверуваат со сите списоци со санкции и списоци за следење. FTX US ја проверува листата на Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC), листата на барани лица на Министерството за правда на ФБИ и списокот со консолидирани санкции на Обединетите нации. Доколку се најде во некоја од тие списоци, апликацијата за регистрација на корисниците се одбива.

Поминувањето низ првите два чекори за верификација не значи дека корисникот е безбеден од дополнителни контроли, рече Харисон.

Тој истакна дека FTX US и другите берзи, исто така, ги следат фиат трансакциите на корисниците. Депозитите или повлекувањата од санкционирани банки или други извори на црната листа се блокирани, а сметката на корисникот е заклучена.

FTX US ги користи истите алатки за следење на ризик и трансакции во синџирот што ги користат другите владини агенции во САД, рече Харисон.

„Овие алатки имаат бази на податоци со познати санкционирани адреси, хеуристики кои одредуваат географски локации и алго за машинско учење кои идентификуваат сомнителни обрасци во историите на трансфери. Ако откриеме сомнителна активност, го блокираме корисникот да ги премести средствата“, објасни тој.

Размените за криптовалути имаат исклучително напредна технологија и ефективни процедури за спроведување на прописите и санкциите за спречување на перење пари (AML). Кога се комбинира со транспарентната природа на блокчејн технологијата, тоа значи дека користењето централизирана, регулирана размена на криптовалути за да се преместат средствата неоткриени е невозможна задача.

Неодамнешните наводи дека руските компании и поединци ќе возвратат на криптовалутите за да ги избегнат осакатувачките санкции наметнати од Западот имаат мала до никаква заслуга. Дури и кога би користеле децентрализирани централи, нерегулирани шалтери преку шалтер, па дури и трансфери од peer-to-peer, движењето на голема количина на средства на блокчејнот би ги предупредило и индустријата и властите, што потенцијално ќе доведе до надолно движење на пазарот што би ја намалил вредноста на трансферот.