Министерството за финансии го истражува Кракен за наводни прекршувања на санкциите за Иран: Извештај

Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД ја истражува размената на криптовалути Кракен за наводно кршење на економските санкции против Иран, според Њујорк тајмс.

Пет лица „поврзани со компанијата или со познавање на истрагата“ рекоа на Њујорк тајмс дека Kraken е осомничен дека им дозволувал на клиентите во Иран и другите санкционирани земји да ја користат неговата размена и покрај тоа што на компанијата и е забрането тоа да го прави. Изворите сакаше да остане анонимен поради страв од одмазда, според извештајот.

Соединетите Држави ги поддржуваат економските санкции против Иран од 1979 година, што значи дека ниту еден бизнис со седиште во САД не може да купува или продава стоки на никого во земјата.

Ова го изјави главниот правен директор на Кракен, Марко Сантори Дешифрирај преку е-пошта дека „Кракен не коментира за конкретни дискусии со регулаторите“.

„Кракен има цврсти мерки за усогласеност и продолжува да го развива својот тим за усогласеност за да одговара на неговиот бизнис раст. Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општо, ги известува регулаторите дури и за потенцијалните проблеми“, рече Сантори.

Додека Кракен може да биде под лупа поради наводно кршење на американските санкции, ОпенСеа фрустрираше некои корисници на почетокот на оваа година кога се осврна на спроведувањето на американските санкции против Иран. Уште во март, пазарот NFT со седиште во Њујорк забрани голем број ирански трговци кои или живееле или тврделе дека претходно живееле во земјата.

Уште во септември, американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) го казни Кракен $ 1.25 милиони за наведување на „незаконско тргување со дигитални средства вон берза и нерегистрација како што се бара“. 

Во меѓувреме, компанијата се смета за внатрешен културен судир. Минатиот месец, извршен директор на Кракен Essеси Пауел ги удвои напорите да се осигура дека неговата размена ќе остане „компанија за слобода“ и рече дека „активираните“ вработени треба да си заминат.