Министерството за финансии го истражува Кракен за непочитување на американските санкции: NYT

Изворите, наводно, рекле дека Кракен продолжил да им служи на корисниците во Иран, Сирија и Куба и покрај тоа што САД ги санкционираа трите земји. 

Кракен, наводно, се соочува со истрага од Министерството за финансии 

Министерството за финансии истражува дали Кракен ги прекршил американските санкции, The New York Times пријави 

Според извештај од вторник Цитирајќи пет луѓе запознаени со ова прашање, Кракен им дозволи на корисниците во Иран, Сирија и Куба да отвораат сметки и да тргуваат со крипто средства на неговата платформа, непочитувајќи ги владините забрани за бизнис со трите нации. 

Во извештајот се вели дека Канцеларијата за контрола на странски средства го истражува Кракен од 2019 година и најверојатно ќе и изрече парична казна на размената. Според извештајот, OFAC го насочил својот фокус кон зделките на размената со иранските граѓани, а изворите тврдат дека Кракен понудил услуги и во Сирија и Куба. Извештајот тврди дека извршниот директор на Kraken, Џеси Пауел, споделил табела преку Slack на компанијата во јуни, што укажува дека опслужувала 1,522 клиенти со седиште во Иран, 149 во Сирија и 83 во Куба. 

Во извештајот се тврди дека Пауел претходно им рекол на своите соработници дека компанијата мора да процени дали е така „вреди да се ризикува да не се почитува законското барање“ и дека кршењето на законот „секогаш треба да се смета како опција“ без да се елаборира дали тој мислел на некоја конкретна ситуација. Кракен беше изрече казна од 1.25 милиони долари од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки во 2021 година, откако не успеа да се регистрира како трговец со фјучерси. 

Крипто и санкции 

Санкциите се жешка тема во просторот на криптовалутите оваа година по руската инвазија на Украина. САД и другите западни земји издадоа економски казни против Русија со надеж дека ќе го убедат претседателот Путин да ги повлече своите трупи. Криптовалутите станаа централни во разговорот бидејќи политичарите предупредија дека руските олигарси би можеле да се свртат кон Биткоин или други дигитални средства за да ги избегнат санкциите. 

По руската инвазија, министерот за дигитална трансформација на Украина, Михаило Федоров ги повика крипто централите да ги забранат руските корисници. Пауел беше еден од неколкуте шефови на размена проговори следејќи ги повиците, велејќи дека Кракен нема да ги забрани руските корисници освен ако тоа не го бара законот. 

Пауел, кој беше ран усвојувач на Биткоин и го основаше Кракен во 2011 година, беше познат по неговите отворени гледишта на слободарско наклонетост во минатото. Пауел остро ја критикуваше канадската влада во февруари, откако премиерот Џастин Трудо ја донесе контроверзната одлука да ги замрзне банкарските сметки и да ги следи паричниците со криптовалути на демонстрантите од Конвојот на камиони. "Дали гледате каде оди ова? Ве молиме не финансирајте ги причините директно од паричниците за старателство. Сигурен сум дека доаѓаат нарачки за замрзнување. Повлечете се во не-притвор пред да испратите“, твитна Пауел откако Канада го измени Законот за финансирање на тероризмот во Канада поради протестите. Канадската комисија за хартии од вредност во Онтарио подоцна го пријавила неговиот твит во полиција. 

Додека неодамнешните настани во Канада и Украина ја истакнаа корисноста на крипто како алтернатива без граници на фиат парите, лидерите алармираат за потенцијалната штета што класата на средства може да ја предизвика за да се овозможи избегнување санкции. 

Се проценува дека Кракен има проценка од околу 10 милијарди долари. Последен пат собра 65 милиони долари за да го лансира својот прв ризичен фонд во декември 2021 година, а Пауел минатата година навести дека размената би можела да излезе на берзата во 2022 година (иако неодамнешниот пад на пазарот можеби ги стави тие планови во мирување).

Крипто брифинг контактираше со Кракен за коментар, а претставник рече дека фирмата „не коментира за конкретни дискусии со регулаторите“. Тие додадоа дека Кракен „внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општа работа, известува до регулаторите дури и потенцијални проблеми“.